자금세탁방지기구(FATF) 의 암호화폐 권고 사항 준수 보고서에서 미국이 높은 점수를 받았습니다. 회원국들의 암호화폐 가이드라인 준수 수준에 대한 보고서를 미국은 좋은 점수를 받았지만 모든 가이드라인을 완전히 준수하고 있는 것은 아닙니다.
FATF 권고안은 자금세탁, 암호화폐 사기, 테러 자금 조달 활동을 방지하기 위해 각국이 따라야 할 광범위한 지침입니다. 이러한 자금세탁 방지 권고안은 전 세계 180개국에서 채택되었습니다. 법적 구속력은 없지만, 회원국들은 금융 시스템의 투명성을 확보하기 위해 자발적으로 이를 준수하고 있습니다. FATF 회원국 자격 박탈은 dent 국제 무역 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
미국은 높은 점수를 받았지만 여전히 최고 수준에는 미치지 못합니다
미국은 자금세탁방지기구(FATF)가 권고하는 대부분의 자금세탁방지 지침을, 특히 암호화폐 관련 지침을 철저히 준수하고 있습니다. dent 위해 잘 정의된 방법론을 따릅니다 defi 어떤 회원국 도 FATF의 '비협조 국가 또는 지역'으로 분류되는 것을 원하지 않는데, 이는 국가의 금융 평판을 손상시키기 때문입니다.
강화된 후속 조치의 일환으로 FATF는 미국에 대한 고객 실사 조치를 재평가했습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요 ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
— FATF (@FATFNews) 2020년 3월 31일
효과적인 평가는 회원국이 금융 안정성을 보장하기 위해 마련한 법률의 수준을 평가하는 것입니다. 이는 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 메커니즘과 직접적으로 관련됩니다. 자금세탁과 테러자금조달은 반드시 근절되어야 합니다. 한편, 기술적 준수는 FATF의 암호화폐 권고 사항에 대한 법률적 대응을 나타냅니다. 국가는 준수, 대체로 준수, 부분 준수, 미준수 네 가지 등급으로 평가됩니다. 포괄적인 평가를 통해 회원국은 높은 수준의 준수를 달성하고 필요한 개선을 이룰 수 있습니다.
미국은 FATF의 암호화폐 권고 사항을 대체로 준수하고 있다고 평가받았습니다
최근 FATF 보고서에서 미국은 '대체로 준수' 범주에 속했습니다. 이는 몇 가지 예외 사항을 제외하고는 미국이 암호화폐 관련 권고 사항 15를 완전히 준수하고 있음을 의미합니다. FATF의 암호화폐 관련 권고 사항 에서 높은 점수를 받는다는 것은 미국 암호화폐 라이선스가 매우 선호된다는 것을 뜻합니다.
주목할 만한 defi은 미국 법인으로 enj있지만 미국 시민에게 아무런 이익도 제공하지 않는 가상자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 법적 명확성이 부족하다는 점입니다. 입법자들은 이 문제를 해결해야 합니다. 또한, 현재 암호화폐 제공업체에 대한 검사는 광범위하게 이루어지고 있지만 자금세탁방지(AML) 방지 측면에서 불투명합니다.
