FATF（金融活動作業部会）の仮想通貨勧告遵守報告書で、米国は高い評価を得ました。金融活動作業部会（FATF）は、加盟国による仮想通貨ガイドラインの遵守状況に関する報告書米国は高い評価を得ていますが、依然としてすべてのガイドラインを完全に遵守しているわけではありません。
FATF勧告は、各国がマネーロンダリング、暗号資産詐欺、テロ資金供与行為を防止するために従うべき広範なガイドラインです。これらのマネーロンダリング対策勧告は、世界180カ国で採択されています。法的拘束力はありませんが、加盟国は自国の金融システムの透明性を確保するために、これらの勧告を進んで遵守しています。FATF加盟国からの除名は、dent、国際貿易関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
米国は高得点だが、優秀さには及ばない
米国は、FATFが推奨するAMLガイドラインのほとんど、特に暗号通貨に関するガイドラインを厳格に遵守しています。FATFdentするために、明確に定義された方法論に従っていますdefiの「非協力国・地域」に指定されることは、自国の金融における評判を傷つけるため、加盟国は誰も望んでいません。
強化されたフォローアッププロセスの一環として、FATFは米国の顧客デューデリジェンス対策の再評価を行いました。詳細はこちらをご覧ください➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
— FATF（@FATFNews） 2020年3月31日
効果的な評価とは、加盟国が金融の安定を確保するために制定した法の水準を評価することです。これらはAML/CFTメカニズムに直接関連しており、マネーロンダリングとテロ資金供与は完全に阻止されなければなりません。一方、技術的コンプライアンスは、FATFの暗号資産勧告と法的な領域の関係を表します。各国は、「準拠」、「概ね準拠」、「一部準拠」、「非準拠」のいずれかに格付けされます。包括的な評価は、加盟国が高度なコンプライアンスを達成し、適切な改善を行うのに役立ちます。
米国はFATFの暗号資産勧告に概ね準拠していると評価
最新のFATF報告書では、米国は「概ね遵守」のカテゴリーに分類されています。これは、わずかな例外を除き、米国が仮想通貨に関する勧告15に完全に準拠していることを意味します。FATFの仮想通貨勧告で高い評価を得ていることは、米国の仮想通貨ライセンス取得が切望されていることを意味します。
注目すべき defiは、米国法人として認められて enjものの、米国民に何の役にも立たないVASPに関する法的な明確性が欠如していることです。立法者はこの懸念に対処する必要があります。また、暗号資産プロバイダーに対する現在の検査は広範囲にわたりますが、AML（マネーロンダリング対策）の防止という点では不透明です。.
