تتطلب إرشادات مجموعة العمل المالي الجديدة استشارة متخصصة في مجال العملات المشفرة

أثارت أحدث إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) قلق شركات العملات الرقمية المختلفة بسبب تشديد الضوابط على عمليات تداول الأصول الافتراضية. وتريد الهيئة متعددة الحكومات الآن من شركات العملات الرقمية التعاون مع شركات تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والشركات المالية التقليدية، وغيرها من مؤسسات العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، إرشادات FATF الأخيرة على تشجيع مجموعة كاملة جديدة من الشركات على دخول نظام العملات المشفرة وتحقيق أرباح كبيرة من استشارات العملات المشفرة.

إرشادات FATF الأكثر صرامة لبورصات العملات المشفرة

رغم أن هذه التوجيهات قد تبدو جديدة، إلا أن العديد من الدول، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، تطبق بالفعل لوائح مماثلة فيما يتعلق بمجال العملات الرقمية، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير اعرف عميلك (KYC). ومع ذلك، توجد قيود جديدة إضافية تركز على إدخال تحسينات جوهرية على طريقة عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في جميع أنحاء العالم.

سيتم تعزيز مراقبة المعاملات للكشف عن أي أنماط إجرامية محتملة. وسيلتزم الآن مُحوّلو الأموال وصرافاتها بـ "قواعد السفر" للتأكد منdentطرفي المعاملة.

فيما يتعلق ببورصات العملات المشفرة تحديدًا، من المتوقع أن تُقدم شركات الخدمات المالية المتخصصة توضيحًا أكبر بشأن معنى اللوائح الجديدة بدقة. وستتمكن الجهات التنظيمية وجمعيات العملات المشفرة من فهم التأثير الدقيق لللوائح الجديدة على عملياتها المحددة.

منظم قمة V20 ورئيس منظمة بلوك تشين أستراليا،dentرون تاكر، قمة V20 ساهمت في تبديد المخاوف المحيطة بالقواعد الجديدة. وقد تم إنشاء رابطة جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" وأُطلق عليها اسم الرابطة الدولية لتبادل الأصول الرقمية (IDAXA).

دخول الوسطاء - فرصة للحصول على استشارة حول العملات المشفرة

ستتيح قواعد مجموعة العمل المالي الجديدة فرصةً لشركات استشارية مهنية متنوعة مثل برايس ووترهاوس كوبرز، ونورتون روز فولبرايت، وديلويت. ستعمل هذه الشركات كحلقة وصل بين توجيهات مجموعة العمل المالي ومقدمي خدمات المصادقة الافتراضية. ولن يكون التعاقد معها اقتصاديًا بأي حال من الأحوال.

إلى جانب الوسطاء، ستتكبد بورصات العملات المشفرة تكاليف بناء بنية تحتية جديدة للامتثال للقواعد. وسيتطلب الأمر تعاونًا كبيرًا على مستوى القطاع لتعزيز الشفافية في المعاملات في هذا المجال.

ستكون نماذج الحوكمة المتفق عليها بشكل متبادل والمراقبة عبر المنصات هما الأساس. مراقبة المعاملات الآلية لتحديدdentوسيتعين تطوير

ترى العديد من شركات الخدمات المالية فرصة نمو في ظل قواعد مجموعة العمل المالي الجديدة. فلا عجب أن أرباح البورصة ستعتمد على مدى امتثالها لأحدث قواعد مجموعة العمل المالي.

في الدول النامية، يُمكن توقع بعض المرونة في تفسير المبادئ التوجيهية الجديدة. ورغم وجود هامش للتحكيم ومساحة للمرونة، فمن المؤكد أن قواعد مجموعة العمل المالي الجديدة هذه ستُثير قلق القطاع لفترة من الوقت على الأقل.