Las nuevas directrices del GAFI requieren consultoría cripto profesional

Las últimas directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han asustado a varias empresas de criptomonedas debido a controles más estrictos en exchanges y operaciones de activos virtuales. El organismo multigubernamental ahora quiere que las empresas de moneda digital trabajen en asociación con empresas de análisis de blockchain, empresas financieras tradicionales y otras organizaciones de criptomonedas.

Al mismo tiempo, estas últimas directrices del GAFI promueven toda una nueva gama de empresas para entrar en el ecosistema de criptomonedas y ganar buenas ganancias de la consultoría de criptomonedas.

Directrices más estrictas del GAFI para los intercambios de criptomonedas

Aunque estas directrices pueden parecer nuevas, muchos países, incluido Japón y EE. UU., ya aplican muchas regulaciones similares con respecto al ámbito de las criptomonedas, como las normas de «lavado de dinero» (AML) y «Conozca a su Cliente» (KYC). Dicho esto, también hay restricciones nuevas adicionales, que se centran en hacer mejoras clave en la forma en que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) operan a nivel mundial.

La supervisión de transacciones se fortalecerá para detectar posibles patrones delictivos. Los transmisores de dinero y los intercambios ahora se adherirán a la 'regla de viaje' para confirmar la identidad de ambas partes involucradas en la transacción.

En lo que respecta específicamente a los intercambios de criptomonedas, se espera que las firmas de servicios financieros profesionales proporcionen mucha más claridad sobre lo que significarán exactamente las nuevas regulaciones. Los reguladores y las asociaciones de criptomonedas descifrarán el impacto preciso de las nuevas regulaciones en sus operaciones específicas.

El convocante de la cumbre V20 y presidente de Blockchain Australia, Ron Tucker, afirma que la cumbre V20 ayudó a aclarar las preocupaciones en torno a las nuevas reglas. Una nueva asociación VASP fue creada firmando un «Memorándum de Entendimiento» y se llamó Asociación Internacional de Intercambio de Activos Digitales (IDAXA).

Entren los intermediarios – Oportunidad para la consultoría cripto

Las nuevas reglas del GAFI ofrecerán una oportunidad para diversas firmas de consultoría profesional como PWC, Norton Rose Fulbright y Deloitte. Actuarán como puente entre las directrices del GAFI y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Y contratarlas no será económico en ningún sentido.

Además de los intermediarios, los intercambios de criptomonedas incurrirán en costos para construir nueva infraestructura para cumplir con las reglas. Se requerirá una colaboración significativa en toda la industria para crear más transparencia con respecto a las transacciones en este ámbito.

Los modelos de gobernanza mutuamente acordados y la supervisión entre plataformas serán la clave. La supervisión automatizada de transacciones para identificar contrapartes y cumplir con las obligaciones de monitoreo deberá desarrollarse en consulta con instituciones financieras profesionales.

Muchas firmas de servicios financieros están viendo una oportunidad de crecimiento en las nuevas reglas del GAFI. No es de extrañar que los beneficios de los intercambios dependerán de su cumplimiento con las últimas reglas del GAFI.

En los países en desarrollo, se puede esperar cierto margen de maniobra en términos de interpretación de las nuevas directrices. A pesar del espacio para la arbitraje y el margen de maniobra, estas nuevas reglas del GAFI están seguras de asustar a la industria durante al menos algún tiempo.