Las nuevas directrices del GAFI exigen una consulta profesional sobre criptomonedas

Las últimas directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han generado inquietud entre las empresas de criptomonedas debido a los controles más estrictos sobre las plataformas de intercambio y las operaciones con activos virtuales. Este organismo intergubernamental ahora busca que las empresas de monedas digitales colaboren con firmas de análisis de blockchain, entidades financieras tradicionales y otras organizaciones del sector de las criptomonedas.

Al mismo tiempo, estas últimas directrices del GAFI promueven que toda una nueva gama de empresas entren en el ecosistema de las criptomonedas y obtengan sustanciosos beneficios de la consultoría en criptomonedas.

Directrices más estrictas del GAFI para los exchanges de criptomonedas

Si bien estas directrices pueden parecer novedosas, muchos países, incluidos Japón y Estados Unidos, ya aplican regulaciones similares en el ámbito de las criptomonedas, como las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y de identificación del cliente (KYC). Dicho esto, también existen nuevas restricciones que buscan mejorar significativamente el funcionamiento de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a nivel mundial.

Se reforzará la vigilancia de las transacciones para detectar posibles patrones delictivos. Las empresas de transferencia y cambio de dinero deberán cumplir con la normativa de verificación de identidad para confirmar ladentde ambas partes involucradas en la transacción.

En lo que respecta específicamente a los exchanges de criptomonedas, se espera que las empresas de servicios financieros profesionales aclaren el significado exacto de las nuevas regulaciones. Los reguladores y las asociaciones de criptomonedas analizarán el impacto preciso de estas nuevas regulaciones en sus operaciones específicas.

El organizador de la cumbre V20 y presidente de Blockchain AustraliadentRon Tucker, afirma que la cumbre V20 ayudó a aclarar las dudas en torno a las nuevas normas. Se creó una nueva asociación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) mediante la firma de un «Memorando de Entendimiento», denominada Asociación Internacional de Intercambio de Activos Digitales (IDAXA).

Entran en escena los intermediarios: una oportunidad para la consultoría en criptomonedas.

Las nuevas normas del GAFI brindarán una oportunidad a diversas firmas de consultoría profesional como PWC, Norton Rose Fulbright y Deloitte. Estas servirán de enlace entre las directrices del GAFI y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Y contratarlas no resultará económico en absoluto.

Además de los intermediarios, las plataformas de intercambio de criptomonedas incurrirán en costos para construir nueva infraestructura que les permita cumplir con las regulaciones. Se requerirá una colaboración significativa en todo el sector para lograr una mayor transparencia en las transacciones de este ámbito.

La clave reside en los modelos de gobernanza acordados mutuamente y la monitorización multiplataforma. automatizado de monitorización de transacciones para identificardentSerá necesario desarrollar, en consulta con instituciones financieras profesionales, un sistema

Muchas empresas de servicios financieros ven una oportunidad de crecimiento en las nuevas normas del GAFI. No es de extrañar que las ganancias de las bolsas dependan de su cumplimiento con las últimas normas del GAFI.

En los países en desarrollo, cabe esperar cierta flexibilidad en la interpretación de las nuevas directrices. A pesar de este margen para el arbitraje y la flexibilidad, es seguro que estas nuevas normas del GAFI inquietarán al sector durante algún tiempo.