最新的金融行动特别工作组（FATF）指南因对虚拟资产交易所及运营实施更严格的审查，令多家加密货币公司感到担忧。 该多国政府机构现要求数字货币公司与区块链分析公司、传统金融机构及其他加密货币组织建立合作伙伴关系。
与此同时，这些 最新的FATF指南 也推动了一系列全新企业进入加密货币生态系统，并从加密货币咨询业务中获取丰厚利润。
针对加密货币交易所的FATF指南更加严格
尽管这些指南看似新颖，但包括日本和美国在内的许多国家早已 实施了多项类似法规，涵盖加密领域如“反洗钱”（AML）和“了解你的客户”（KYC）规范。不过，此外还新增了若干限制措施，旨在对全球虚拟资产服务提供商（VASPs）的运营模式进行关键性改进。
交易监控将得到加强，以检测可能的犯罪模式。资金转账机构和交易所现在必须遵守“旅行规则”，以确认交易中双方的身份。
具体到加密货币交易所，预计专业的金融服务公司将更清晰地说明新法规的确切含义。监管机构和加密协会将解读新法规对其特定运营的具体影响。
V20峰会召集人兼澳大利亚区块链协会主席Ron Tucker表示，V20峰会有助于澄清围绕新规则的担忧。 通过签署《谅解备忘录》，成立了新的虚拟资产服务提供商（VASP）协会，并命名为国际数字资产交易所协会（IDAXA）。
中间人登场——加密货币咨询的机遇
新的FATF规则将为普华永道、诺顿罗氏富布赖特和德勤等专业咨询公司带来机遇。 它们将充当FATF准则与VASP之间的桥梁。然而，聘请这些机构在经济上无论如何都难以负担。
除了中间人外，加密货币交易所还将承担构建新基础设施以符合规则的成本。行业范围内需要开展重大协作，以提高该领域交易的透明度。
共同商定的治理模式和跨平台监控将是关键所在。 为识别交易对手方并履行监控义务而进行的自动化交易监控，必须与专业金融机构协商开发。
许多金融服务公司正从新的FATF规则中看到增长机遇。 难怪交易所的盈利将取决于其是否符合FATF的最新规则。
在发展中国家，对新指南的解释可能会有一定的灵活性。尽管存在套利空间和回旋余地，但这些新的FATF规则无疑将在一段时间内令业界感到担忧。
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind 正在渥太华大学攻读电气工程硕士学位。他的学术兴趣包括信息技术、计算机语言和加密货币。他对区块链赋能的架构特别感兴趣，致力于探索数字货币作为未来金融体系的社会影响。他热衷于学习新语言、了解不同文化并关注社交媒体。
