Новые рекомендации FATF требуют профессиональной консультации по криптовалютам

Последние рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) вызвали опасения у различных криптокомпаний из-за ужесточения контроля за биржами и операциями с виртуальными активами. Этот межправительственный орган теперь призывает компании, работающие с цифровыми валютами, сотрудничать с фирмами, занимающимися анализом блокчейна, традиционными финансовыми компаниями и другими криптовалютными организациями.

В то же время, эти последние рекомендации FATF способствуют выходу на криптовалютный рынок совершенно нового круга компаний, стремящихся получать значительную прибыль от криптоконсультирования.

Ужесточение правил FATF для криптовалютных бирж

Хотя эти правила могут показаться новыми, многие страны, включая Японию и США, уже применяют множество аналогичных норм в отношении криптовалют, таких как «борьба с отмыванием денег» (AML) и «знай своего клиента» (KYC). Тем не менее, существуют и новые ограничения, направленные на существенное улучшение работы поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) по всему миру.

Будет усилен мониторинг транзакций для выявления возможных криминальных схем. Операторы денежных переводов и обменные пункты теперь будут придерживаться «правила перемещения», подтверждающегоdentобеих сторон, участвующих в транзакции.

Что касается криптовалютных бирж, ожидается, что профессиональные финансовые компании предоставят гораздо больше ясности относительно того, что именно будут означать новые правила. Регуляторы и криптоассоциации разберутся в точном влиянии новых правил на их конкретную деятельность.

организатор саммита V20 и президент Blockchain Australia,dentРон Такер, саммит V20 помог прояснить опасения, связанные с новыми правилами. Была создана новая ассоциация поставщиков виртуальных активов (VASP) путем подписания «Меморандума о взаимопонимании», получившая название Международная ассоциация обмена цифровыми активами (IDAXA).

Посредники — возможности для криптоконсультаций

Новые правила FATF предоставят возможности различным профессиональным консалтинговым фирмам, таким как PWC, Norton Rose Fulbright и Deloitte. Они будут служить связующим звеном между рекомендациями FATF и поставщиками услуг виртуализации. И нанимать их будет невыгодно ни в каком смысле.

Помимо посредников, криптовалютные биржи понесут расходы на создание новой инфраструктуры для соблюдения правил. Для обеспечения большей прозрачности транзакций в этой сфере потребуется значительное сотрудничество в масштабах всей отрасли.

Ключевыми факторами станут согласованные между сторонами модели управления и кроссплатформенный мониторинг. Автоматизированный мониторинг транзакций для идентификацииdentи соблюдения обязательств по мониторингу должен быть разработан в консультации с профессиональными финансовыми институтами.

Многие компании, работающие в сфере финансовых услуг, видят возможности для роста в новых правилах FATF. Неудивительно, что прибыль биржи будет зависеть от соблюдения ею последних правил FATF.

В развивающихся странах можно ожидать некоторой свободы в толковании новых правил. Несмотря на возможность арбитража и свободу действий, эти новые правила FATF, безусловно, будут пугать отрасль как минимум некоторое время.