Le nuove linee guida del GAFI richiedono una consulenza professionale in materia di criptovalute

Le ultime linee guida del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) hanno spaventato le diverse aziende di criptovalute a causa dei controlli più severi sugli scambi e sulle operazioni di asset virtuali. L'organismo multigovernativo ora chiede alle aziende di valute digitali di collaborare con società di analisi blockchain, società finanziarie tradizionali e altre organizzazioni operanti nel settore delle criptovalute.

Allo stesso tempo, queste ultime linee guida del GAFI incoraggiano una gamma completamente nuova di aziende a entrare nell'ecosistema delle criptovalute e a ricavare lauti profitti dalla consulenza in materia di criptovalute.

Linee guida GAFI più severe per gli scambi di criptovalute

Sebbene queste linee guida possano sembrare nuove, molti paesi, tra cui Giappone e Stati Uniti, applicano già normative simili in materia di criptovalute, come le norme "antiriciclaggio" (AML) e "conosci il tuo cliente" (KYC). Detto questo, sono state introdotte anche nuove restrizioni, incentrate sul miglioramento delle modalità operative dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) a livello globale.

Il monitoraggio delle transazioni sarà rafforzato per individuare possibili schemi criminali. I money transmitter e gli exchange aderiranno ora alla "regola di viaggio" per confermare l'dentdi entrambe le parti coinvolte nella transazione.

Per quanto riguarda specificamente gli exchange di criptovalute, ci si aspetta che le società di servizi finanziari professionali forniscano molta più chiarezza sul significato esatto delle nuove normative. Gli enti regolatori e le associazioni di settore valuteranno l'impatto preciso delle nuove normative sulle loro specifiche attività.

organizzatore del summit V20 e presidente di Blockchain Australiadentha dichiarato che il summit V20 ha contribuito a chiarire i timori relativi alle nuove regole. È stata creata una nuova associazione di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) tramite la firma di un "Memorandum d'intesa", denominata International Digital Asset Exchange Association (IDAXA).

Entrano gli intermediari: opportunità di consulenza sulle criptovalute

Le nuove norme del GAFI offriranno un'opportunità a diverse società di consulenza professionale come PWC, Norton Rose Fulbright e Deloitte. Queste società fungeranno da ponte tra le linee guida del GAFI e i fornitori di servizi di automazione del valore (VASP). E assumerle non sarà affatto economico.

Oltre agli intermediari, gli exchange di criptovalute dovranno sostenere costi per la costruzione di nuove infrastrutture conformi alle normative. Sarà necessaria una significativa collaborazione a livello di settore per creare maggiore trasparenza nelle transazioni in questo ambito.

Modelli di governance concordati e un monitoraggio multipiattaforma saranno fondamentali. Il monitoraggio automatizzato delle transazioni per identificaredentcontroparti e rispettare gli obblighi di monitoraggio dovrà essere sviluppato in consultazione con gli istituti finanziari professionali.

Molte società di servizi finanziari vedono un'opportunità di crescita nelle nuove norme del GAFI. Non c'è da stupirsi che i profitti delle borse dipenderanno dalla loro conformità alle ultime regole del GAFI.

Nei paesi in via di sviluppo, è prevedibile un certo margine di discrezionalità nell'interpretazione delle nuove linee guida. Nonostante il margine di arbitraggio e la discrezionalità, è certo che queste nuove regole del GAFI spaventeranno il settore almeno per un po'.