Le nuove linee guida FATF richiedono consulenza crypto professionale

Le più recenti linee guida del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) hanno spaventato le varie aziende crypto a causa di controlli più rigorosi sugli exchange e sulle operazioni di attività virtuali. L'organo multigovernativo ora vuole che le aziende di valute digitali lavorino in partnership con società di analisi blockchain, aziende finanziarie tradizionali e altre organizzazioni di criptovalute.

Allo stesso tempo, queste più recenti linee guida FATF promuovono un'intera nuova gamma di aziende per entrare nell'ecosistema delle criptovalute e guadagnare profitti cospicui dalla consulenza crypto.

Linee guida FATF più rigorose per gli exchange di criptovalute

Sebbene queste linee guida possano sembrare nuove, molti paesi – tra cui Giappone e USA – già applicano molte normative simili per quanto riguarda il regno crypto come le norme 'antiriciclaggio' (AML) e 'Conosci il tuo cliente' (KYC). Detto questo, ci sono anche nuove restrizioni aggiuntive, che si concentrano sul fare miglioramenti chiave nel modo in cui i fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) operano in tutto il mondo.

Il monitoraggio delle transazioni sarà rafforzato per rilevare possibili schemi criminali. I trasmettitori di denaro e gli exchange ora aderiranno alla 'regola di viaggio' per confermare l'identità di entrambe le parti coinvolte nella transazione.

Per quanto riguarda specificamente gli exchange di criptovalute, ci si aspetta che le società professionali di servizi finanziari forniscano molta più chiarezza su cosa significheranno esattamente le nuove normative. I regolatori e le associazioni crypto decifreranno l'impatto preciso delle nuove normative relative alle loro operazioni specifiche.

Il convocatore del vertice V20 e presidente di Blockchain Australia, Ron Tucker, afferma che il vertice V20 ha aiutato a chiarire le preoccupazioni riguardanti le nuove regole. Una nuova associazione VASP è stata creata firmando un 'Memorandum of Understanding' e denominata International Digital Asset Exchange Association (IDAXA).

Entrano in gioco gli intermediari – Opportunità per la consulenza crypto

Le nuove regole FATF offriranno un'opportunità per varie società di consulenza professionale come PWC, Norton Rose Fulbright e Deloitte. Funzioneranno da ponte tra le linee guida FATF e i VASP. E assumerli non sarà economico in alcun senso.

Oltre agli intermediari, gli exchange crypto sosterranno costi per costruire nuove infrastrutture per conformarsi alle regole. Sarà necessaria una collaborazione significativa a livello di settore per creare maggiore trasparenza per quanto riguarda le transazioni in questo ambito.

I modelli di governance concordati e il monitoraggio cross-platform saranno la chiave. Il monitoraggio automatizzato delle transazioni per identificare le controparti e conformarsi agli obblighi di monitoraggio dovrà essere sviluppato in consultazione con istituzioni finanziarie professionali.

Molte società di servizi finanziari vedono un'opportunità di crescita nelle nuove regole FATF. Non sorprende che i profitti degli exchange dipenderanno dalla loro conformità alle più recenti regole FATF.

Nei paesi in via di sviluppo, ci si può aspettare una certa flessibilità nell'interpretare le nuove linee guida. Nonostante lo spazio per l'arbitraggio e la flessibilità, queste nuove regole FATF sono certe di spaventare l'industria per almeno un po' di tempo.