ملخص سريع: TL; DR
- اتهام كومباني بتشغيل مخطط بونزي
- نصب Bitconnect على المستثمرين بمبلغ يزيد عن 2 مليار دولار
- قد يواجه كومباني ما يصل إلى 70 عاماً في السجن
اتهمت وزارة العدل مؤسس Bitconnect بتشغيل مخطط بونزي. خدعت المنصة، بقيادة ساتيش كومباني، المتداولين ونهبت أموالهم التي كسبوها بجهد خلال فترة تشغيلها. وفقًا لوثيقة من وزارة العدل، اتهم محلف كبير في محكمة سان دييغو المحكمة المؤسس بدوره في استخدام برنامج المنصة لتنفيذ أنشطته غير المشروعة. تدعي التقارير أيضًا أن المستثمرين خسروا أكثر من 2 مليار دولار في المنصة.
نصب Bitconnect على المستثمرين بمبلغ 2.4 مليار دولار
ال وثيقة وقالت إن عمليات المنصة كانت تشبه مخطط بونزي، حيث يتم دفع أرباح للمستخدمين القدامى من أموال المستثمرين الجدد. في ذلك الوقت، شهد الرمز الأصلي للمنصة ارتفاعاً ليصل إلى 463 دولاراً للرمز الواحد. وفي ذلك الوقت، كانت القيمة السوقية للرمز حوالي 3 مليارات دولار.
اندلع الفوضى بعد أن شهد سعر الرمز انخفاضاً حاداً مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين الحائزين للرموز. يُقال إن كومباني باع للمستثمرين وعداً بأرباح ضخلة أثناء استخدام Bitconnect. بعد الانهيار، تلقى المستثمرون القدامى فقط جزءاً مما استثمروه، بينما لم يتم دفع أي أموال للمستثمرين الجدد.
قد يواجه كومباني 70 عاماً في السجن
وضعت وثيقة وزارة العدل أيضاً أن مؤسس Bitconnect قام بالتلاعب بالسوق لجعل رمز BCC يبدو مرتفع الطلب. تم إرسال الأموال الناتجة عن الاستثمار إلى محافظ تملكها Bitconnect وتبادلات أخرى حول العالم. وقد اعترف أحد مروجي المنصة، غلين أركارو، في اتهام سابق بالاحتيال أثناء عمله في الشركة. وذكرت وزارة العدل أيضاً أن المؤسس خالف قانون سرية البنوك بعد فشل تسجيل أعماله لدى FinCEN.
تم اتهام المؤسس بمجموعة من الجرائم التي تتعلق بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال وجرائم أخرى في الوثيقة. لا تزال Bitconnect خاضعة لتحقيق مستمر، وفي حال إدانة كومباني، سيحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 70 عاماً. وفي أخبار أخرى، تم رفع دعوى جماعية أمام هيئة محلفين لمحاكمة مشاهير لتأثيرهم على رموز SafeMoon. ووفقاً لتقارير متعددة، ذكرت القضية أن SafeMoon كانت تُدار كمخطط بونزي بعد أن وعد المؤسسون المستثمرين بأرباح ضخمة. ومع ذلك، أصدرت وزارة العدل موقعاً حيث يمكن لأولئك الذين خسروا أموالهم التسجيل رسمياً كضحايا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
