أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ملخص سريع
- كومبهاني متهمة بإدارة مخطط بونزي
- شركة Bitconnect تخدع المستثمرين وتستولي على أكثر من ملياري دولار
- قد يواجه كومبهاني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 70 عامًا
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لمؤسس منصة Bitconnect بتهمة إدارة مخطط بونزي. وقد خدعت المنصة، بقيادة ساتيش كومبهاني، المتداولين واستولت على أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس خلال فترة تشغيلها. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل، فقد وجهت هيئة محلفين كبرى في محكمة اتهامات للمؤسس لدوره في استخدام برنامج المنصة لتنفيذ أنشطته غير المشروعة. وتشير التقارير أيضاً إلى أن المستثمرين خسروا أكثر من ملياري دولار أمريكي لصالح المنصة.
شركة Bitconnect تحتال على المستثمرين وتستولي على 2.4 مليار دولار
الوثيقة أن عمليات المنصة كانت أشبه بعملية احتيال هرمي، حيث كان المستخدمون القدامى يحصلون على أرباح من أموال المستثمرين الجدد. في ذلك الوقت، شهدت العملة الرقمية للمنصة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 463 دولارًا أمريكيًا للوحدة. كما بلغت القيمة السوقية للعملة لفترة وجيزة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
انفجرت الأوضاع بعد انخفاض حاد في سعر العملة الرقمية، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. يُقال إن كومبهاني وعد المستثمرين بأرباح طائلة باستخدام منصة بيت كونيكت. بعد الانهيار، لم يحصل سوى المستثمرون القدامى على جزء من استثماراتهم، بينما لم يحصل المستثمرون الجدد على أي شيء.
قد تواجه كومبهاني عقوبة السجن لمدة 70 عامًا
أشارت وثيقة وزارة العدل الأمريكية أيضًا إلى أن مؤسس Bitconnect تلاعب بالسوق لإظهار ارتفاع الطلب على رمز BCC. وقد حُوّلت الأموال المُتحصلة من الاستثمار إلى محافظ إلكترونية تابعة لـ Bitconnect ومنصات تداول أخرى حول العالم. وفي لائحة اتهام سابقة، أقرّ أحد مُروّجي المنصة، غلين أركارو، بارتكابه جريمة احتيال أثناء عمله في الشركة. كما ذكرت وزارة العدل أن المؤسس انتهك قانون السرية المصرفية بعد إخفاقه في تسجيل شركته لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
وُجهت إلى المؤسس تهمٌ عديدةٌ تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، وغيرها من الجرائم المذكورة في الوثيقة. ولا تزال شركة Bitconnect تخضع لتحقيقٍ جارٍ، وفي حال إدانة كومبهاني، سيُسجن لمدة أقصاها 70 عامًا. وفي سياقٍ آخر، رُفعت دعوى قضائية جماعية أمام هيئة محلفين لمحاكمة مشاهير بتهمة التأثير على رموز SafeMoon. ووفقًا لتقارير عديدة، أشارت القضية إلى أن SafeMoon أُديرت على غرار مخطط بونزي بعد أن وعد المؤسسون المستثمرين بأرباحٍ طائلة. ومع ذلك، أطلقت وزارة العدل الأمريكية موقعًا إلكترونيًا يُمكن من خلاله للمتضررين تسجيل أنفسهم رسميًا كضحايا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)