TL; Desglose de DR
- Kumbhani acusado de operar un esquema Ponzi
- Bitconnect estafó a inversores por más de 2 mil millones de dólares
- Kumbhani podría enfrentar hasta 70 años de prisión
El Departamento de Justicia ha acusado al fundador de Bitconnect de operar un esquema Ponzi. La plataforma, dirigida por Satish Kumbhani, engañó a los inversores y les robó el dinero que tanto les había costado ganar durante su operación. Según un documento del Departamento de Justicia, un gran jurado en un tribunal acusó al fundador por su participación en el uso de un programa de la plataforma para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Los informes también afirman que los inversores perdieron más de 2 mil millones de dólares en la plataforma.
Bitconnect estafó a inversores por 2.400 millones de dólares
El documento afirmaba que las operaciones de la plataforma eran similares a las de un esquema Ponzi, donde los usuarios antiguos recibían ganancias de los fondos de los nuevos inversores. En ese momento, el token nativo de la plataforma experimentó un aumento hasta alcanzar los 463 dólares por token. En ese momento, la capitalización de mercado del token rondó brevemente los 3000 millones de dólares.
Se desató el caos tras la fuerte caída del precio del token, lo que provocó grandes pérdidas entre los inversores que los poseían. Se dice que Kumbhani les prometió enormes ganancias usando Bitconnect. Tras el colapso, solo los antiguos inversores recibieron una parte de su inversión, mientras que los nuevos no recibieron pago.
Kumbhani podría enfrentarse a 70 años de cárcel
El documento del Departamento de Justicia también afirmó que el fundador de Bitconnect manipuló el mercado para simular una alta demanda del token BCC. El dinero generado por la inversión se envió a billeteras de Bitconnect y otras plataformas de intercambio en todo el mundo. En una acusación previa, uno de los promotores de la plataforma, Glen Arcaro, admitió haber cometido fraude de transporte mientras trabajaba en la empresa. El Departamento de Justicia también mencionó que el fundador incumplió la Ley de Secreto Bancario al no registrar su empresa en la FinCEN.
El fundador ha sido acusado de varios delitos que rozan el fraude electrónico, el blanqueo de capitales y otros delitos mencionados en el documento. Bitconnect sigue involucrado en una investigación en curso, y si Kumbhani es declarado culpable, enfrentará una pena máxima de 70 años de cárcel. Por otra parte, se ha presentado una demanda colectiva ante un jurado para juzgar a celebridades por influir en los tokens de SafeMoon. Según varios informes, el caso menciona que SafeMoon funcionaba como un esquema Ponzi después de que los fundadores prometieran a los inversores ganancias masivas. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha publicado un sitio web donde quienes perdieron dinero pueden registrarse oficialmente como víctimas.
