Fundador de Bitconnect acusado de operar un esquema Ponzi

Resumen TL; DR

• Kumbhani acusado de operar un esquema Ponzi
• Bitconnect estafó a los inversores con más de $2 mil millones
• Kumbhani podría enfrentar hasta 70 años de prisión

El Departamento de Justicia ha acusado al fundador de Bitconnect de operar un esquema Ponzi. La plataforma, dirigida por Satish Kumbhani, engañó a los comerciantes y los defraudó de su dinero ganado con esfuerzo durante su operación. Según un documento del DOJ, un gran jurado en el tribunal de San Diego acusó al fundador por su papel en el uso de un programa de la plataforma para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Los informes también afirman que los inversores perdieron más de $2 mil millones en la plataforma.

Bitconnect estafó a los inversores con $2.4 mil millones

El documento dijo que las operaciones de la plataforma eran como las de un esquema Ponzi, donde a los usuarios antiguos se les pagaban beneficios con fondos de nuevos inversores. En ese momento, el token nativo de la plataforma vio un aumento para alcanzar $463 por token. En ese momento, la capitalización de mercado del token fue brevemente de alrededor de $3 mil millones.

Todo se descontroló después de que el precio del token vio una caída pronunciada que hizo que los inversores que sostenían los tokens perdieran mucho. Se dijo que Kumbhani les había vendido a los inversores una promesa de grandes ganancias mientras usaban Bitconnect. Después del colapso, solo los inversores antiguos recibieron una parte de lo que invirtieron, mientras que los nuevos inversores no fueron pagados.

Kumbhani podría enfrentar 70 años de prisión

El documento del DOJ también señaló que el fundador de Bitconnect manipuló el mercado para hacer parecer que el token BCC tenía alta demanda. El dinero generado de la inversión se envió a billeteras mantenidas por Bitconnect y otros intercambios en todo el mundo. Una acusación anterior vio a uno de los promotores de la plataforma, Glen Arcaro, confesar fraude mientras estaba en la empresa. El DOJ también mencionó que el fundador violó la Ley de Secreto Bancario al no registrar su negocio con FinCEN.

El fundador ha sido acusado de varios delitos relacionados con fraude por vía electrónica, lavado de dinero y otros crímenes en el documento. Bitconnect aún está involucrado en una investigación en curso, y si Kumbhani es declarado culpable, irá a la cárcel por un máximo de 70 años. En otras noticias, se ha presentado una demanda colectiva ante un jurado para intentar juzgar a celebridades por influir en los tokens de SafeMoon. Según varios informes, el caso mencionó que SafeMoon se operaba como un esquema Ponzi después de que los fundadores prometieran a los inversores ganancias masivas. Sin embargo, el DOJ ha publicado un sitio web donde aquellos que perdieron dinero pueden registrarse oficialmente como víctimas.