Resumo (TL;DR)
- Kumbhani foi acusado de operar um esquema Ponzi
- A Bitconnect lesou investidores em mais de 2 bilhões de dólares
- Kumbhani pode enfrentar até 70 anos de prisão
O Departamento de Justiça acusou o fundador da Bitconnect de operar um esquema Ponzi. A plataforma, liderada por Satish Kumbhani, enganou investidores e os fraudou, roubando-lhes o dinheiro que haviam conquistado com muito esforço durante sua operação. De acordo com um documento do Departamento de Justiça, um júri federal em San Diego acusou o fundador por seu papel no uso de um programa da plataforma para realizar suas atividades ilícitas. Relatos também afirmam que os investidores perderam mais de US$ 2 bilhões para a plataforma.
A Bitconnect lesou investidores em US$ 2,4 bilhões
O documento afirmava que as operações da plataforma eram semelhantes a um esquema Ponzi, onde os usuários antigos recebiam lucros provenientes de fundos de novos investidores. Na época, o token nativo da plataforma chegou a atingir US$ 463 por unidade. A capitalização de mercado do token chegou a cerca de US$ 3 bilhões naquele período.
O caos se instaurou após a queda acentuada do preço do token, causando grandes prejuízos aos investidores que o detinham. Kumbhani teria prometido lucros exorbitantes aos investidores por meio da plataforma Bitconnect. Após o colapso, apenas os investidores antigos receberam uma parte do valor investido, enquanto os novos investidores não receberam nada.
Kumbhani pode enfrentar 70 anos de prisão
O documento do Departamento de Justiça também afirmou que o fundador da Bitconnect manipulou o mercado para dar a impressão de que o token BCC tinha alta demanda. O dinheiro gerado pelo investimento foi enviado para carteiras mantidas pela Bitconnect e outras corretoras ao redor do mundo. Uma acusação anterior levou um dos promotores da plataforma, Glen Arcaro, a admitir fraude enquanto trabalhava na empresa. O Departamento de Justiça também mencionou que o fundador violou a Lei de Sigilo Bancário ao não registrar sua empresa junto à FinCEN.
O fundador foi acusado de vários crimes, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e outros delitos, conforme consta no documento. A Bitconnect ainda está sob investigação e, caso Kumbhani seja considerado culpado, poderá ser condenado a até 70 anos de prisão. Em outras notícias, uma ação coletiva foi levada a júri para julgar celebridades por influência no mercado de tokens SafeMoon. Segundo diversas reportagens, o processo alega que a SafeMoon funcionava como um esquema Ponzi, após os fundadores prometerem lucros exorbitantes aos investidores. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) lançou um site onde aqueles que perderam dinheiro podem se cadastrar oficialmente como vítimas.
