Fraude da Bitconnect: SEC dos Estados Unidos anuncia veredicto judicial

Resumo (TL;DR)

• A SEC divulga veredicto sobre o principal promotor do esquema fraudulento da Bitconnect
• Os investidores perderam US$ 2 bilhões com a plataforma
• Arcaro proibido de atividades de oferta de moedas

Nos últimos anos, os órgãos reguladores têm trabalhado incansavelmente para prender agentes maliciosos no setor de criptomoedas e no setor financeiro como um todo. No entanto, a natureza anônima do mercado torna essa tarefa extremamente difícil. Em mais uma vitória para os reguladores contra os perpetradores de crimes no setor de criptomoedas, foi proferida a sentença no caso da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) contra o líder do esquema fraudulento da Bitconnect.

Explicação sobre o golpe da Bitconnect

Segundo o órgão regulador dos Estados Unidos, eles obtiveram o veredicto contra o líder do esquema, Glenn Marco, e a empresa que o apoiava, a Future Money Ltd. Essa sentença é o resultado de umatracbatalha judicial, após o órgão regulador ter detido o suspeito no esquema Bitconnect em setembro. Marco era considerado o principal articulador, tendo apresentado a plataforma a muitos cidadãos dos Estados Unidos.

O suspeito também se declarou culpado de outras acusações criminais relacionadas ao golpe. O golpe da Bitconnect é considerado pelo setor de criptomoedas como um dos maiores golpes da história. O golpe foi perpetrado em 2017, quando as Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) ainda eram muito populares. Os proprietários da Bitconnect se aproveitaram disso e fraudaram investidores em cerca de US$ 2 bilhões no total.

Em sua declaração, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) mencionou que Arco era o principal promotor da plataforma nos Estados Unidos, cargo que ocupou de agosto de 2017 a janeiro de 2018. Ele também atuava como intermediário entre investidores e outros promotores, repassando e compartilhando informações sempre que possível.

Promotor principal proibido de atividades de oferta de moedas

A empresa de Arcaro se declarou culpada de todas as acusações referentes à sua participação no esquema fraudulento da Bitconnect. Na sentença, Arcaro foi proibido de operar ou participar de qualquer atividade relacionada a vendas nos Estados Unidos. Além disso, ele e sua empresa estão agora proibidos de realizar qualquer oferta de moedas.

Embora o tribunal tenha ordenado que Arcaro pague uma multa com juros e outras penalidades, o valor que o chefe do esquema Bitconnect deverá pagar ainda não foi definido. Além de Arcaro, outros indiciados incluem o fundador da plataforma, Satish Kimbhani. Os Estados Unidos também anunciaram planos para começar a compensar os ativos digitais apreendidos da plataforma em uma data predeterminada.