TL; DRの内訳
- クンバニはポンジスキームの運営で起訴された
- ビットコネクトは投資家から20億ドル以上を騙し取った
- クンバニは最長70年の懲役刑に処される可能性がある
司法省は、ビットコネクトの創設者をポンジスキームの運営で起訴した。サティシュ・クンバニ氏が率いるこのプラットフォームは、運営中にトレーダーを欺き、苦労して稼いだ資金を詐取していた。司法省の文書によると、サンディエゴの裁判所は、創設者がプラットフォームのプログラムを利用して違法行為を実行したとして起訴した。報道によると、投資家は20億ドル以上の損失をこのプラットフォームに被ったという。
ビットコネクトは投資家から24億ドルを詐取した
文書によると、プラットフォームの運営はポンジスキームに似ており、既存ユーザーは新規投資家からの資金から利益を得ていた。当時、プラットフォームのネイティブトークンは1トークンあたり463ドルまで上昇し、時価総額は一時30億ドル程度に達した。
トークン価格が急落し、保有していた投資家が大きな損失を被った後、事態は混乱に陥りました。クンバニ氏は、ビットコネクトを利用することで巨額の利益が得られると投資家に約束していたとされています。価格暴落後、既存の投資家のみが投資額の一部を受け取り、新規投資家には支払われませんでした。
クンバニは懲役70年を科される可能性がある
司法省の文書は、ビットコネクトの創設者がBCCトークンの需要が高いように見せかけるために市場を操作したとも指摘している。投資によって得られた資金は、ビットコネクトや世界中の他の取引所のウォレットに送金された。以前の起訴状では、プラットフォームのプロモーターの一人であるグレン・アルカロが、同社在籍中に不正送金を行ったことを認めている。司法省はまた、創設者がFinCENへの事業登録を怠ったことで銀行秘密法に違反したとも言及している。
文書によると、創設者は電信詐欺、マネーロンダリング、その他様々な犯罪に及ぶ罪で起訴されている。ビットコネクトは現在も捜査中で、クンバニ氏が有罪判決を受けた場合、最長70年の懲役刑が科される。また、SafeMoonトークンに影響を与えたとして著名人を陪審員に召喚する集団訴訟が提起された。複数の報道によると、この訴訟では、創設者が投資家に巨額の利益を約束したにもかかわらず、SafeMoonがポンジスキームのように運営されていたと指摘されている。しかし、司法省は、ウェブサイトを。
