ビットコネクト創設者がポンジスキームの運営で起訴される

TL; DR 要約

• クンバニがポンジスキームの運営で起訴される
• ビットコネクトは投資家から$2億以上を詐欺
• クンバニは最大70年の禁錮刑に処される可能性

米国司法省（DOJ）は、ビットコネクトの創設者をポンジスキームの運営で起訴しました。サティシュ・クンバニが率いるこのプラットフォームは、運営中にトレーダーを欺き、彼らの苦労して得た資金を詐欺にかけました。DOJの文書によると、サンディエゴの裁判所の grand jury は、創設者がプラットフォームのプログラムを使用して違法行為を行った役割で起訴されました。また、投資家はプラットフォームにより20億ドル以上を失ったと報告されています。

ビットコネクトは投資家から$2.4億を詐欺

この 文書 プラットフォームの運営はポンジスキームのようであり、古いユーザーへの利益は新しい投資家からの資金で支払われていたと述べました。当時、プラットフォームのネイティブ・トークンはトークン当たり$463まで上昇しました。当時、トークンの時価総額は約30億ドルでした。

トークン価格が急落した後、すべての混乱が勃発し、トークンを保有する投資家は大きな損失を被りました。クンバニは、ビットコネクトを使用しながら投資家に巨額の利益を約束したとされています。崩壊後、古い投資家のみが投資額の一部分を受け取り、新しい投資家には支払いが行われませんでした。

クンバニは70年の禁錮刑に処される可能性

DOJの文書はまた、ビットコネクト創設者が市場を操作し、BCCトークンの需要が高いように見せかけたことを示しています。投資から生じた資金は、ビットコネクトと世界中の他の取引所が保有するウォレットに送金されました。過去の起訴では、プラットフォームのプロモーターの一人であるグレン・アルカロが、在籍中に詐欺罪を認めて刑を減刑されました。DOJはまた、創設者がFinCENに事業を登録しなかったため、銀行秘密法を違反したことも言及しています。

文書によると、創設者は送金詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪にまつわる様々な罪で起訴されています。ビットコネクトは現在も継続中の調査に関与しており、クンバニが有罪となれば、最大70年の禁錮刑に処せられます。他のニュースとして、セーフムーン・トークンの影響について有名人を訴える集団訴訟が陪審所に持ち込まれました。複数の報告によると、この事件では、創設者が投資家に巨額の利益を約束した後、セーフムーンがポンジスキームのように運営されていたと指摘されています。しかし、DOJはウェブサイトを公開し、資金を失った人が公式に被害者として登録できるようにしました。