ビットコネクトの創設者がポンジスキーム運営で起訴

TL; DRの内訳

• クンバニはポンジスキームの運営で起訴された
• ビットコネクトは投資家から20億ドル以上を騙し取った
• クンバニは最長70年の懲役刑に処される可能性がある

米司法省は、Bitconnectの創設者をポンジスキーム運営の容疑で起訴した。サティシュ・クンバニ氏が率いるこのプラットフォームは、運営期間中にトレーダーを欺き、彼らの苦労して稼いだ資金を詐取していた。司法省の文書によると、サンディエゴの 裁判所 は、プラットフォームのプログラムを利用して不正行為を行ったとして、創設者を起訴した。また、投資家はプラットフォームによって20億ドル以上を失ったと報じられている。

ビットコネクトは投資家から24億ドルを詐取した

同 文書 によると、このプラットフォームの運営はポンジスキームに似ており、新規投資家からの資金で既存ユーザーに利益が支払われていたという。当時、プラットフォームのネイティブトークンは1トークンあたり463ドルまで高騰し、時価総額は一時的に約30億ドルに達した。

トークン価格が急落し、保有していた投資家が大きな損失を被った後、事態は混乱に陥りました。クンバニ氏は、ビットコネクトを利用することで巨額の利益が得られると投資家に約束していたとされています。価格暴落後、既存の投資家のみが投資額の一部を受け取り、新規投資家には支払われませんでした。

クンバニは懲役70年を科される可能性がある

司法省の文書は、ビットコネクトの創設者がBCCトークンの需要が高いように見せかけるために市場を操作したとも指摘している。投資によって得られた資金は、ビットコネクトや世界中の他の取引所のウォレットに送金された。以前の起訴状では、プラットフォームのプロモーターの一人であるグレン・アルカロが、同社在籍中に不正送金を行ったことを認めている。司法省はまた、創設者がFinCENへの事業登録を怠ったことで銀行秘密法に違反したとも言及している。

文書によると、創設者は電信詐欺、マネーロンダリング、その他様々な犯罪に及ぶ罪で起訴されている。ビットコネクトは現在も捜査中で、クンバニ氏が有罪判決を受けた場合、最長70年の懲役刑が科される。また、SafeMoonトークンに影響を与えたとして著名人を陪審員に召喚する集団訴訟が提起された。複数の報道によると、この訴訟では、創設者が投資家に巨額の利益を約束したにもかかわらず、SafeMoonがポンジスキームのように運営されていたと指摘されている。しかし、司法省は、 ウェブサイトを 。