TL; DRの内訳
- SEC、ビットコネクト詐欺の主導プロモーターに判決を下す
- 投資家はプラットフォームで20億ドルを失った
- アルカロ、コインオファリング活動から禁止される
ここ数年、規制当局は暗号資産セクターおよび金融セクター全体における悪質な行為者の摘発に尽力してきました。しかし、市場の匿名性という性質上、これは困難な課題となっています。暗号資産セクターにおける悪質行為の加害者に対する規制当局の新たな勝利として、米国証券取引委員会（SEC）がBitconnect詐欺の首謀者を相手取った訴訟で判決が下されました。.
Bitconnect詐欺の説明
米国の規制当局によると、詐欺の首謀者であるグレン・マルコ氏と、彼を支援していた企業Future Money Ltd.に対して判決が下された。この判決は、規制当局が9月にビットコネクト詐欺の容疑者を逮捕して以来、tracにわたる法廷闘争の末に下されたものだ。マルコ氏は、このプラットフォームを多くの米国民に紹介する活動の先頭に立っていたとされている。.
容疑者は、詐欺に関する他の刑事告発についても有罪を認めています。Bitconnect詐欺は、仮想通貨業界において史上最大の詐欺の一つとされています。この詐欺は、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）がまだ盛んだった2017年に発生しました。Bitconnectの所有者はこの状況を利用し、投資家から総額約20億ドルを詐取しました。
米国証券取引委員会（SEC）は声明の中で、アルコ氏が米国における同プラットフォームの主導プロモーターであり、2017年8月から2018年1月までその職を務めていたと述べている。また、同氏は投資家と他のプロモーターの仲介役を務め、可能な限り情報の受け渡しや関連付けを行っていた。.
リードプロモーターがコインオファリング活動から禁止される
アルカロ氏の会社は、ビットコネクト詐欺への関与に関して問われたすべての容疑について有罪を認めました。判決により、アルカロ氏は米国全土における販売
裁判所はアルカロに対し、罰金と利息、その他の罰則の支払いを命じましたが、ビットコネクト詐欺の首謀者が支払う金額は現時点では未定です。アルカロ以外にも、プラットフォームの創設者であるサティシュ・キンバニ氏も起訴されています。米国はまた、押収されたデジタル資産を所定の期日にプラットフォームから差し押さえ、相殺する計画を発表しました。.
