ビットコネクト詐欺：米国SECが裁判所の判決を発表

TL; DR 要約

• SEC、ビットコネクト詐欺の主要プロモーターに関する判決を下す
• 投資家は2億ドルをプラットフォームに損失した
• アルカロ、コインオファリング活動から禁止

過去数年間、規制当局は暗号資産セクターおよび金融セクター全体の悪意ある行為者を摘発するために過酷な業務を続けてきた。しかし、市場の匿名性がこの作業を困難なものにしている。暗号資産セクターの悪行の加害者に対する規制当局のもう一つの勝利として、米国SEC対ビットコネクト詐欺の首謀者に関する判決が下された。

ビットコネクト詐欺の解説

米国規制当局によると、彼らは詐欺の首謀者であるグレン・マーコ氏および彼を支える企業、フューチャーマネー・リミテッドに対する判決を取得した。この判決は、規制当局が2017年9月という早い時期にビットコネクト詐欺の容疑者を摘発した後、長期にわたる裁判闘争の結果として下された。マーコ氏は、このプラットフォームを多くの米国人に紹介する最前線にいたとされている。

容疑者は、詐欺に関する他の刑事訴追にも有罪を認めた。ビットコネクトの詐欺は、暗号資産セクターにおいて過去最大の詐欺の一つと見なされている。この詐欺は、ICO（新規仮想通貨公開）がまだ非常に人気だった2017年に実行された。ビットコネクトの所有者はこの状況を利用し、投資家から合計約20億ドルを不正に巻き上げた。

声明において、米国SECは、アルコが米国におけるプラットフォームの主要プロモーターであり、2017年8月から2018年1月までその地位にあったと述べた。彼はまた、投資家と他のプロモーターの間で仲介役を務め、可能な限り情報を伝達・共有していた。

主要プロモーター、コインオファリング活動から禁止

アルカロの会社は、ビットコネクト詐欺への関与に関して彼らに向けられたすべての訴追に有罪を認めた。判決において、アルカロは米国全体での販売に関連するあらゆる活動の実行または参加から禁止された。さらに、彼とその企業は、いかなるコインオファリングもホストすることが禁止された。

裁判所はアルカロに利息およびその他の罰則を含む罰金を支払うよう命じたが、ビットコネクト詐欺の首謀者が支払う費用は現時点で決定されていない。アルカロのほか、起訴された他の当事者には、プラットフォームの創設者であるサティシュ・キンブハニがいる。米国はまた、プラットフォームから没収されたデジタル資産を事前に決定された日付から相殺する計画を発表した。