TL; Desglose de RD
- La SEC emite un veredicto sobre el principal promotor de la estafa de Bitconnect
- Los inversores perdieron $ 2 mil millones en la plataforma
- Arcaro prohibido de actividades de oferta de monedas
En los últimos años, los reguladores han estado trabajando horas extras para detener a los actores malintencionados en el sector de las criptomonedas y el sector financiero en general. Sin embargo, la naturaleza anónima del mercado lo convierte en una tarea abrumadora. En otra victoria para los reguladores contra los perpetradores de males en el sector de las criptomonedas, se emitió el veredicto en el caso de la SEC de los Estados Unidos contra el líder de la estafa de Bitconnect.
Estafa de Bitconnect explicada
Según el regulador de los Estados Unidos, han obtenido el veredicto contra el líder de la estafa, Glenn Marco, y la empresa que lo respalda, Future Money Ltd. Este fallo se produce tras unatracbatalla judicial después de que el regulador detuviera al sospechoso. en la estafa de Bitconnect desde septiembre. Se dijo que Marco estaba a la vanguardia cuando presentó la plataforma a muchos ciudadanos estadounidenses.
El sospechoso también responde culpable de otros cargos penales en su contra con respecto a la estafa. La estafa de BitConnect es juzgada por el sector criptográfico como una de las estafas más grandes que haya tenido lugar. La estafa fue perpetrada en 2017 cuando la oferta de monedas iniciales aún era muy popular. Los propietarios de BitConnect aprovecharon esto y defraudaron a los inversores de aproximadamente $ 2 mil millones en total.
En su comunicado, la SEC de los Estados Unidos mencionó que Arco fue el principal promotor de la plataforma en los Estados Unidos, cargo que ocupó desde agosto de 2017 hasta enero de 2018. También actuó como intermediario entre los inversores y otros promotores, pasando y relacionando información. cuando sea posible.
Promotor principal vetado de actividades de oferta de monedas
La compañía de Arcaro se declaró culpable de todos los cargos nivelados contra ellos en su participación en la estafa de bitconnect. En el veredicto, Arcaro ha sido prohibido a operar o participar en cualquier cosa relacionada con las ventas en todo Estados Unidos. Además, él y su firma ahora tienen prohibido organizar cualquier oferta de monedas.
Aunque el juzgado le ha pedido a Arcaro que pague una multa con intereses y otras penalidades, en este momento no se ha decidido la tarifa que pagará el responsable de la estafa de Bitconnect. Además de Arcaro, otras partes acusadas incluyen al fundador de la plataforma, Satish Kimbhani. Estados Unidos también ha anunciado planes para comenzar a compensar los activos digitales incautados de la plataforma en una fecha predeterminada.
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