TL; Desglose de DR
- La SEC emite veredicto sobre el principal promotor de la estafa Bitconnect
- Los inversores perdieron 2.000 millones de dólares en la plataforma
- Arcaro prohibido en actividades de oferta de monedas
En los últimos años, los reguladores han trabajado arduamente para detener a actores maliciosos en el sector de las criptomonedas y en el sector financiero en general. Sin embargo, la naturaleza anónima del mercado dificulta esta tarea. En otra victoria para los reguladores contra los responsables de los males en el sector de las criptomonedas, se ha emitido el veredicto en el caso de la SEC de Estados Unidos contra el líder de la red de estafas de Bitconnect.
Explicación de la estafa de Bitconnect
Según el regulador estadounidense, se ha obtenido un veredicto contra el líder de la estafa, Glenn Marco, y la empresa que lo respalda, Future Money Ltd. Esta sentencia surge tras unatracbatalla judicial después de que el regulador detuviera al sospechoso de la estafa de Bitconnect en septiembre. Se decía que Marco estaba a la vanguardia al presentar la plataforma a numerosos ciudadanos estadounidenses.
El sospechoso también se declara culpable de otros cargos penales en su contra relacionados con la estafa. La estafa de Bitconnect es considerada por el sector de las criptomonedas como una de las mayores estafas jamás ocurridas. La estafa se perpetró en 2017, cuando la Oferta Inicial de Monedas (OIC) aún era muy popular. Los propietarios de Bitconnect se aprovecharon de esta situación y defraudaron a los inversores por un total de aproximadamente 2 mil millones de dólares.
En su comunicado, la SEC de Estados Unidos mencionó que Arco fue el principal promotor de la plataforma en Estados Unidos, cargo que ocupó desde agosto de 2017 hasta enero de 2018. También actuó como intermediario entre los inversores y otros promotores, pasando y relacionando información siempre que fuera posible.
Promotor principal vetado de actividades de oferta de monedas
La empresa de Arcaro se declaró culpable de todos los cargos contra ella por su participación en la estafa de Bitconnect. En el veredicto, se le prohibió a Arcaro operar o participar en cualquier actividad relacionada con ventas en Estados Unidos. Además, tanto él como su empresa tienen prohibido realizar cualquier oferta de monedas.
Aunque el tribunal ha exigido a Arcaro el pago de una multa con intereses y otras sanciones, aún no se ha decidido la tarifa que pagará el responsable de la estafa de Bitconnect. Además de Arcaro, entre los imputados se encuentra el fundador de la plataforma, Satish Kimbhani. Estados Unidos también ha anunciado planes para comenzar a compensar los activos digitales incautados de la plataforma en una fecha predeterminada.
