ملخص سريع
- هيئة الأوراق المالية والبورصات تصدر حكمها على المروج الرئيسي لعملية الاحتيال في شركة Bitconnect
- خسر المستثمرون ملياري دولار أمريكي على المنصة
- تم حظر شركة أركارو من أنشطة طرح العملات المعدنية
في السنوات القليلة الماضية، بذلت الهيئات التنظيمية جهودًا مضنية للقبض على العناصر الخبيثة في قطاع العملات الرقمية والقطاع المالي ككل. إلا أن طبيعة السوق المجهولة تجعل المهمة شاقة. وفي انتصار آخر للهيئات التنظيمية ضد مرتكبي الجرائم في قطاع العملات الرقمية، صدر الحكم في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد زعيم عملية الاحتيال "بيت كونيكت".
شرح عملية الاحتيال في Bitconnect
أعلنت هيئة تنظيمية أمريكية أنها حصلت على حكم قضائي ضد زعيم عملية الاحتيال، غلين ماركو، والشركة الداعمة له، فيوتشر موني المحدودة. ويأتي هذا الحكم عقب معركة قضائيةtrac، بعد أن ألقت الهيئة القبض على المشتبه به في عملية احتيال بيت كونيكت في سبتمبر الماضي. ويُقال إن ماركو كان في طليعة من روّجوا للمنصة بين العديد من المواطنين الأمريكيين.
أقرّ المشتبه به أيضاً بذنبه في تهم جنائية أخرى تتعلق بعملية الاحتيال. ويُصنّف قطاع العملات الرقمية عملية احتيال Bitconnect كواحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شهدها العالم. وقد نُفّذت هذه العملية في عام 2017 عندما كانت عروض العملات الأولية (INO) رائجة للغاية. استغلّ مالكو Bitconnect هذا الوضع ونصبوا على المستثمرين بمبلغ إجمالي يقارب ملياري دولار.
وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيانها أن أركو كان المروج الرئيسي للمنصة في الولايات المتحدة، وهو المنصب الذي شغله من أغسطس 2017 إلى يناير 2018. كما عمل كوسيط بين المستثمرين والمروجين الآخرين، حيث كان ينقل المعلومات ويربطها كلما أمكن ذلك.
تم حظر المروج الرئيسي من أنشطة طرح العملات الرقمية
أقرت شركة أركارو بالذنب في جميع التهم الموجهة إليها لمشاركتها في عملية الاحتيال "بيت كونيكت". وبموجب الحكم، مُنع أركارو من ممارسة أي نشاط أو المشاركة في أي شيء يتعلق بالمبيعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، مُنع هو وشركته من استضافة أي عروض عملات رقمية.
رغم أن المحكمة طلبت من أركارو دفع غرامة مع الفوائد وعقوبات أخرى، إلا أن المبلغ الذي سيدفعه رئيس عملية الاحتيال في منصة بيت كونيكت لم يُحدد بعد. إلى جانب أركارو، تشمل قائمة المتهمين مؤسس المنصة، ساتيش كيمبهاني. كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لبدء خصم الأصول الرقمية المصادرة من المنصة في تاريخ محدد مسبقًا.
