Truffa Bitconnect: la SEC degli Stati Uniti annuncia il verdetto del tribunale

Sintesi TL; DR

• La SEC emette il verdetto sul principale promotore della truffa Bitconnect
• Gli investitori hanno perso $2 miliardi sulla piattaforma
• Arcaro è stato bandito dalle attività di offerta di monete

Negli ultimi anni, i regolatori hanno lavorato instancabilmente per apprehendere gli attori malevoli nel settore delle criptovalute e nel settore finanziario in generale. Tuttavia, la natura anonima del mercato rende questo compito arduo. In un'altra vittoria per i regolatori contro i responsabili di illeciti nel settore delle criptovalute, è stato emesso il verdetto sul caso della SEC degli Stati Uniti contro il leader del gruppo responsabile della truffa Bitconnect.

Spiegazione della truffa Bitconnect

Secondo il regolatore degli Stati Uniti, hanno ottenuto il verdetto contro il leader della truffa, Glenn Marco, e l'azienda che lo sostiene, Future Money Ltd. Questo giudizio segue una battaglia legale protratta dopo che il regolatore ha arrestato l'imputato nella truffa Bitconnect già a settembre. Si diceva che Marco fosse in prima linea quando ha presentato la piattaforma a molti cittadini degli Stati Uniti.

L'imputato si è anche dichiarato colpevole di altre accuse penali a suo carico relative alla truffa. La truffa di Bitconnect è considerata dal settore delle criptovalute come una delle più grandi truffe mai avvenute. La truffa è stata perpetrata nel 2017, quando le Initial Coin Offering erano ancora molto popolari. I proprietari di Bitconnect ne hanno approfittato e hanno defraudato investitori per un totale di circa 2 miliardi di dollari.

Nella loro dichiarazione, la SEC degli Stati Uniti ha menzionato che Arco era il principale promotore della piattaforma negli Stati Uniti, una posizione che ha ricoperto da agosto 2017 a gennaio 2018. Ha anche agito da intermediario tra gli investitori e altri promotori, trasmettendo e condividendo informazioni ogni volta che possibile.

Il principale promotore è stato bandito dalle attività di offerta di monete

L'azienda di Arcaro si è dichiarata colpevole di tutte le accuse mosse contro di loro per la loro partecipazione alla truffa Bitconnect. Nel verdetto, ad Arcaro è stato vietato di operare o partecipare a qualsiasi attività relativa alle vendite negli Stati Uniti. Inoltre, lui e la sua azienda sono ora proibiti di ospitare qualsiasi offerta di monete.

Sebbene il tribunale abbia chiesto ad Arcaro di pagare una multa con interessi e altre penalità, l'importo che il capo della truffa Bitconnect dovrà pagare non è stato ancora deciso. Oltre ad Arcaro, altre parti indagate includono il fondatore della piattaforma, Satish Kimbhani. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato piani per iniziare a compensare le attività digitali sequestrate dalla piattaforma a una data predeterminata.