Affaire Bitconnect : la SEC américaine annonce son verdict

Résumé en bref

• La SEC rend son verdict sur le principal promoteur de l'escroquerie Bitconnect
• Les investisseurs ont perdu 2 milliards de dollars sur la plateforme
• Arcaro interdit de participer à des activités de levée de fonds

Ces dernières années, les autorités de régulation ont redoublé d'efforts pour appréhender les acteurs malveillants du secteur des cryptomonnaies et du secteur financier en général. Cependant, l'anonymat qui règne sur ce marché rend la tâche particulièrement ardue. Nouvelle victoire pour les régulateurs face aux auteurs de malversations dans le secteur des cryptomonnaies : le verdict a été rendu dans l'affaire intentée par la SEC américaine contre le cerveau de l'escroquerie Bitconnect.

Explication de l'arnaque Bitconnect

Selon l'autorité de régulation américaine, un verdict a été rendu contre Glenn Marco, cerveau de l'escroquerie, et la société qui le soutenait, Future Money Ltd. Ce jugement fait suite à unetracbataille judiciaire, après l'arrestation du suspect dans l'affaire Bitconnect en septembre dernier. Marco était considéré comme le principal instigateur de la diffusion de la plateforme auprès de nombreux citoyens américains.

Le suspect a également plaidé coupable d'autres chefs d'accusation liés à cette escroquerie. L'affaire Bitconnect est considérée par le secteur des cryptomonnaies comme l'une des plus importantes de l'histoire. Elle a eu lieu en 2017, à une époque où les ICO (Initial Coin Offerings) étaient encore très populaires. Les responsables de Bitconnect ont profité de cet engouement pour escroquer les investisseurs d'environ 2 milliards de dollars.

Dans sa déclaration, la SEC américaine a mentionné qu'Arco était le principal promoteur de la plateforme aux États-Unis, un poste qu'il a occupé d'août 2017 à janvier 2018. Il a également agi comme intermédiaire entre les investisseurs et les autres promoteurs, transmettant et communiquant des informations chaque fois que cela était possible.

Le principal promoteur interdit d'activités de levée de fonds en cryptomonnaie

La société d'Arcaro a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre elle pour sa participation à l'escroquerie Bitconnect. Le verdict interdit à Arcaro toute activité commerciale ou toute participation à des ventes aux États-Unis. De plus, lui et sa société n'ont plus le droit d'organiser de levée de fonds en cryptomonnaie.

Bien que le tribunal ait condamné Arcaro à une amende assortie d'intérêts et d'autres pénalités, le montant de la somme que devra payer le responsable de l'escroquerie Bitconnect n'a pas encore été fixé. Outre Arcaro, le fondateur de la plateforme, Satish Kimbhani, a également été inculpé. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé leur intention de procéder à la compensation des actifs numériques saisis sur la plateforme à une date prédéterminée.