Краткое содержание:
- SEC вынесла вердикт руководителю мошеннической схемы Bitconnect
- Инвесторы потеряли 2 миллиарда долларов на платформе
- Аркаро запретили заниматься деятельностью по предложению монет
В последние несколько лет регулирующие органы работали не покладая рук, чтобы поймать злоумышленников в крипто-секторе и финансовом секторе в целом. Однако анонимность рынка делает эту задачу непростой. Вынесение вердикта по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против организатора мошеннической схемы Bitconnect стало очередной победой регулирующих органов над злоумышленниками в крипто-секторе.
Объяснение мошенничества Bitconnect
По данным американского регулятора, они добились вынесения вердикта в отношении лидера мошенников Гленна Марко и поддерживающей его компании Future Money Ltd. Это решение стало результатомtracсудебного разбирательства после того, как регулятор задержал подозреваемого в мошенничестве с Bitconnect ещё в сентябре. Марко, как сообщается, был в авангарде, представив платформу многим гражданам США.
Подозреваемый также признал себя виновным по другим предъявленным ему уголовным обвинениям в связи с мошенничеством. Криптовалютная индустрия признала мошенничество с Bitconnect одним из крупнейших в истории. Афера была совершена в 2017 году, когда первичное предложение монет (ICO) было ещё очень популярно. Владельцы Bitconnect воспользовались этим и обманули инвесторов на общую сумму около 2 миллиардов долларов.
В своем заявлении Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упомянула, что Арко был ведущим промоутером платформы в США и занимал эту должность с августа 2017 года по январь 2018 года. Он также выступал посредником между инвесторами и другими промоутерами, передавая и связывая информацию, когда это было возможно.
Ведущему промоутеру запретили заниматься деятельностью по предложению монет
Компания Аркаро признала себя виновной по всем пунктам обвинения, выдвинутым против неё в связи с участием в мошеннической схеме Bitconnect. Согласно решению суда, Аркаро запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с продажами, на территории США. Кроме того, ему и его компании теперь запрещено проводить какие-либо предложения монет.
Хотя суд потребовал от Arcaro выплатить штраф с процентами и другими штрафными санкциями, размер компенсации, которую должен будет выплатить глава мошеннической схемы Bitconnect, пока не определен. Помимо Arcaro, обвинения предъявлены основателю платформы Сатиш Кимбхани. США также объявили о планах начать зачет арестованных цифровых активов платформы в заранее определенную дату.
