Bitconnect骗局：美国证券交易委员会宣布法院判决

TL;DR 概要

• 美国证券交易委员会就Bitconnect骗局主推人案作出裁决
• 投资者因该平台损失了20亿美元。
• 阿尔卡罗被禁止进行硬币发行活动

过去几年，监管机构一直在加班加点地打击加密货币领域乃至整个金融领域的恶意行为者。然而，市场的匿名性使得这项任务异常艰巨。监管机构在打击加密货币领域不法分子方面又取得了一项胜利：美国证券交易委员会（SEC）对Bitconnect骗局主谋的案件已宣判。

Bitconnect骗局解析

据美国监管机构称，他们已对诈骗案主谋格伦·马可及其背后的公司Future Money Ltd.提起诉讼并胜诉。此前，监管机构早在去年9月就逮捕了Bitconnect诈骗案的嫌疑人，经过trac的诉讼，最终取得了这一判决。据悉，马可曾是该诈骗案的始作俑者，他将该平台介绍给了许多美国公民。

该嫌疑人还承认了与此骗局相关的其他刑事指控。Bitconnect骗局被加密货币行业公认为有史以来最大的骗局之一。该骗局发生在2017年，当时首次代币发行（ICO）仍然非常流行。Bitconnect的拥有者利用了这一点，总共诈骗了投资者约20亿美元。

美国证券交易委员会在声明中提到，Arco 是该平台在美国的主要推广人，他从 2017 年 8 月到 2018 年 1 月担任该职位。他还充当投资者和其他推广人之间的中间人，尽可能地传递和关联信息。

首席发起人被禁止参与代币发行活动

Arcaro的公司已对参与Bitconnect骗局的所有指控认罪。判决结果显示，Arcaro被禁止在美国境内从事任何与销售相关的活动。此外，他和他的公司也被禁止举办任何加密货币发行活动。

尽管法院已要求阿尔卡罗支付罚款、利息及其他处罚，但这位Bitconnect诈骗案主谋最终需支付的金额目前尚未确定。除阿尔卡罗外，其他被起诉者还包括该平台的创始人萨蒂什·金巴尼。美国也已宣布计划在预定日期开始对冲从该平台查获的数字资产。