Il fondatore di Bitconnect accusato di aver gestito una piramide di Ponzi

Sintesi TL; DR

• Kumbhani accusato di aver gestito una piramide di Ponzi
• Bitconnect ha truffato gli investitori per oltre $2 miliardi
• Kumbhani potrebbe affrontare fino a 70 anni di carcere

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il fondatore di Bitconnect di aver gestito uno schema Ponzi. La piattaforma, guidata da Satish Kumbhani, ha ingannato i trader e li ha truffati dei loro sudati soldi durante la sua operazione. Secondo un documento del DOJ, una grande giuria nel tribunale di San Diego ha accusato il fondatore per il suo ruolo nell'utilizzare un programma della piattaforma per portare a termine le sue attività illecite. I rapporti affermano anche che gli investitori hanno perso più di 2 miliardi di dollari con la piattaforma.

Bitconnect ha truffato gli investitori per $2.4 miliardi

Il documento ha affermato che le operazioni della piattaforma erano simili a quelle di una piramide di Ponzi, in cui i vecchi utenti ricevevano profitti dai fondi dei nuovi investitori. All'epoca, il token nativo della piattaforma ha registrato un aumento fino a raggiungere $463 per token. All'epoca, la capitalizzazione di mercato del token era brevemente di circa $3 miliardi.

Tutto è crollato dopo che il prezzo del token ha registrato un forte calo, causando pesanti perdite agli investitori che detenevano i token. Si diceva che Kumbhani avesse venduto agli investitori la promessa di enormi profitti mentre utilizzava Bitconnect. Dopo il crollo, solo i vecchi investitori hanno ricevuto una parte di quanto investito, mentre i nuovi investitori non sono stati pagati.

Kumbhani potrebbe affrontare 70 anni di carcere

Il documento del DOJ ha anche affermato che il fondatore di Bitconnect ha manipolato il mercato per far sembrare che il token BCC fosse ad alta domanda. I soldi generati dagli investimenti sono stati inviati a portafogli detenuti da Bitconnect e altre exchange in tutto il mondo. Un'indictment precedente ha visto uno dei promotori della piattaforma, Glen Arcaro, ammettere la frode commutativa mentre era nella società. Il DOJ ha anche menzionato che il fondatore ha violato il Bank Secrecy Act dopo non aver registrato la sua attività presso FinCEN.

Nel documento, il fondatore è stato accusato di vari reati che sfiorano la frode telematica, il riciclaggio di denaro e altri crimini. Bitconnect è ancora coinvolta in un'indagine in corso e, se Kumbhani dovesse essere dichiarato colpevole, rischia fino a 70 anni di carcere. In altre notizie, è stata presentata un'azione legale collettiva davanti a una giuria per cercare di processare le celebrità per aver influenzato i token SafeMoon. Secondo diversi rapporti, il caso ha affermato che SafeMoon è stato gestito come una piramide di Ponzi dopo che i fondatori avevano promesso agli investitori guadagni massicci. Tuttavia, il DOJ ha rilasciato un sito web dove coloro che hanno perso denaro possono registrarsi ufficialmente come vittime.