Il fondatore di Bitconnect accusato di aver gestito uno schema Ponzi

TL; Ripartizione DR

• Kumbhani accusato di aver gestito uno schema Ponzi
• Bitconnect ha truffato gli investitori per oltre 2 miliardi di dollari
• Kumbhani rischia fino a 70 anni di carcere

Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato il fondatore di Bitconnect per aver gestito uno schema Ponzi. La piattaforma, guidata da Satish Kumbhani, ha ingannato i trader, derubandoli dei loro risparmi durante il periodo di attività. Secondo un documento del Dipartimento di Giustizia, una giuria del tribunale ha accusato il fondatore di aver utilizzato un programma della piattaforma per svolgere le sue attività illecite. Alcune fonti affermano inoltre che gli investitori hanno perso oltre 2 miliardi di dollari a causa della piattaforma.

Bitconnect ha truffato gli investitori per 2,4 miliardi di dollari

Il documento affermava che le operazioni della piattaforma erano simili a quelle di uno schema Ponzi, in cui i vecchi utenti ricevevano profitti dai fondi dei nuovi investitori. All'epoca, il token nativo della piattaforma raggiunse un valore di 463 dollari per token. In quel periodo, la capitalizzazione di mercato del token si aggirò brevemente intorno ai 3 miliardi di dollari.

Si scatenò l'inferno dopo che il prezzo del token subì un forte calo, causando perdite ingenti agli investitori che lo detenevano. Si dice che Kumbhani abbia venduto agli investitori la promessa di enormi profitti tramite Bitconnect. Dopo il crollo, solo i vecchi investitori ricevettero una parte di quanto investito, mentre i nuovi investitori non furono pagati.

Kumbhani rischia 70 anni di carcere

Il documento del Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che il fondatore di Bitconnect ha manipolato il mercato per far sembrare che il token BCC fosse molto richiesto. Il denaro generato dall'investimento è stato inviato ai wallet di Bitconnect e di altri exchange in tutto il mondo. In un precedente atto d'accusa, uno dei promotori della piattaforma, Glen Arcaro, ha ammesso di aver commesso frode durante la sua permanenza in azienda. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che il fondatore ha violato il Bank Secrecy Act dopo aver omesso di registrare la sua attività presso il FinCEN.

Il fondatore è stato accusato di vari reati che rasentano la frode telematica, il riciclaggio di denaro e altri reati menzionati nel documento. Bitconnect è ancora coinvolta in un'indagine in corso e, se Kumbhani venisse dichiarato colpevole, potrebbe scontare una pena detentiva massima di 70 anni. Altre notizie: è stata intentata una class action davanti a una giuria per processare alcune celebrità per aver influenzato i token SafeMoon. Secondo diversi resoconti, il caso avrebbe menzionato che SafeMoon è stato gestito come uno schema Ponzi dopo che i fondatori avevano promesso agli investitori enormi guadagni. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un sito web dove coloro che hanno perso denaro possono registrarsi ufficialmente come vittime.