Truffa Bitconnect: la SEC degli Stati Uniti annuncia il verdetto del tribunale

TL; Ripartizione DR

• La SEC emette il verdetto sul promotore principale della truffa Bitconnect
• Gli investitori hanno perso 2 miliardi di dollari a causa della piattaforma
• Arcaro bandito dalle attività di offerta di monete

Negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione hanno lavorato senza sosta per arrestare i malintenzionati nel settore delle criptovalute e nel settore finanziario nel suo complesso. Tuttavia, la natura anonima del mercato sta rendendo il compito arduo. Un'altra vittoria per le autorità di regolamentazione contro i responsabili di frodi nel settore delle criptovalute è stata la sentenza sul caso della SEC statunitense contro il capofila della truffa Bitconnect.

Spiegazione della truffa Bitconnect

Secondo l'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, è stato emesso un verdetto contro il responsabile della truffa, Glenn Marco, e la società che lo sostiene, Future Money Ltd. Questa sentenza è il risultato di una lunga battagliatrac, dopo che l'autorità di regolamentazione aveva arrestato il sospettato della truffa Bitconnect già a settembre. Marco era considerato in prima linea nel presentare la piattaforma a molti cittadini statunitensi.

L'indagato risponde anche di essere colpevole di altre accuse penali a suo carico relative alla truffa. La truffa Bitconnect è considerata dal settore delle criptovalute una delle più grandi mai avvenute. La truffa è stata perpetrata nel 2017, quando le Initial Coin Offering (ICO) erano ancora molto popolari. I proprietari di Bitconnect ne hanno approfittato, truffando gli investitori per circa 2 miliardi di dollari in totale.

Nella sua dichiarazione, la SEC degli Stati Uniti ha affermato che Arco era il principale promotore della piattaforma negli Stati Uniti, posizione che ha ricoperto da agosto 2017 a gennaio 2018. Ha inoltre svolto il ruolo di intermediario tra gli investitori e gli altri promotori, trasmettendo e condividendo informazioni ogniqualvolta possibile.

Promotore principale bandito dalle attività di offerta di monete

La società di Arcaro si è dichiarata colpevole di tutte le accuse mosse contro di essa per la sua partecipazione alla truffa Bitconnect. In seguito alla sentenza, ad Arcaro è stato vietato di operare o partecipare a qualsiasi attività di vendita negli Stati Uniti. Inoltre, a lui e alla sua azienda è ora proibito ospitare qualsiasi offerta di criptovalute (coin offering).

Sebbene il tribunale abbia chiesto ad Arcaro di pagare una multa con interessi e altre sanzioni, l'importo che il responsabile della truffa Bitconnect dovrà pagare non è stato ancora stabilito. Oltre ad Arcaro, tra le altre parti incriminate figura il fondatore della piattaforma, Satish Kimbhani. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato l'intenzione di iniziare a compensare gli asset digitali sequestrati dalla piattaforma a partire da una data prestabilita.