Основателю Bitconnect предъявлено обвинение в организации финансовой пирамиды

Краткое содержание:

• Кумбхани обвинен в организации финансовой пирамиды
• Компания Bitconnect обманула инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов
• Кумбхани грозит до 70 лет тюремного заключения

Министерство юстиции предъявило обвинение основателю Bitconnect в организации финансовой пирамиды. Платформа, возглавляемая Сатишем Кумбхани, обманывала трейдеров и лишала их с трудом заработанных денег. Согласно документу Министерства юстиции, большое жюри в суде предъявило основателю обвинение в использовании программы платформы для осуществления незаконной деятельности. Сообщается также, что инвесторы потеряли более 2 миллиардов долларов из-за этой платформы.

Компания Bitconnect обманула инвесторов на 2,4 миллиарда долларов

В документе говорилось, что деятельность платформы напоминала финансовую пирамиду, где старым пользователям выплачивалась прибыль за счет средств новых инвесторов. В то время собственный токен платформы вырос до 463 долларов за токен. Рыночная капитализация токена на короткое время приблизилась к 3 миллиардам долларов.

После резкого падения цены токена разразился настоящий хаос, в результате чего инвесторы, владевшие токенами, понесли огромные убытки. Сообщается, что Кумбхани обещал инвесторам огромную прибыль, используя Bitconnect. После обвала рынка только старые инвесторы получили часть своих инвестиций, а новым инвесторам выплаты не поступили.

Кумбхани грозит до 70 лет тюремного заключения

В документе Министерства юстиции также утверждается, что основатель Bitconnect манипулировал рынком, чтобы создать видимость высокого спроса на токен BCC. Деньги, полученные от инвестиций, были отправлены на кошельки Bitconnect и других бирж по всему миру. В предыдущем обвинительном заключении один из промоутеров платформы, Глен Аркаро, признал себя виновным в мошенничестве с выплатами заработной платы во время работы в компании. Министерство юстиции также упомянуло, что основатель нарушил Закон о банковской тайне, не зарегистрировав свой бизнес в FinCEN.

Основателю компании предъявлены обвинения по различным статьям, касающимся мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывания денег и других преступлений, указанных в документе. Bitconnect все еще находится под следствием, и если Кумбхани будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 70 лет. В других новостях, в суд присяжных был подан коллективный иск против знаменитостей за влияние на токены SafeMoon. Согласно нескольким сообщениям, в иске говорится, что SafeMoon управлялась как финансовая пирамида после того, как основатели пообещали инвесторам огромную прибыль. Однако Министерство юстиции США запустило веб-сайт, где пострадавшие могут официально зарегистрироваться в качестве жертв.