Краткое содержание
- Кумбхани обвинен в организации пирамиды
- Bitconnect обманул инвесторов на сумму более $2 миллиарда
- Кумбхани может получить до 70 лет тюремного заключения
Министерство юстиции обвинило основателя Bitconnect в организации пирамиды. Платформа, возглавляемая Сатишем Кумбхани, обманывала трейдеров и обманывала их с трудом заработанные деньги во время своей работы. Согласно документу DOJ, большое жюри суда Сан-Диего суда обвинило основателя в его роли в использовании программы платформы для совершения незаконных действий. Сообщается также, что инвесторы потеряли более $2 миллиардов на платформе.
Bitconnect обманул инвесторов на сумму $2.4 миллиарда
Корпоративные документ сказал, что операции платформы были похожи на пирамиду, где старым пользователям выплачивались прибыли из средств новых инвесторов. В то время нативный токен платформы вырос до $463 за токен. В то время рыночная капитализация токена составляла примерно $3 миллиарда.
Всё пошло прахом после того, как цена токена резко упала, что привело к значительным потерям инвесторов, державших токены. Говорят, что Кумбхани обещал инвесторам огромную прибыль, используя Bitconnect. После краха только старые инвесторы получили часть того, что они инвестировали, в то время как новые инвесторы не были выплачены.
Кумбхани может получить 70 лет тюремного заключения
Документ DOJ также утверждает, что основатель Bitconnect манипулировал рынком, чтобы создать видимость высокого спроса на токен BCC. Деньги, полученные от инвестиций, были отправлены на кошельки, принадлежащие Bitconnect и другим биржам по всему миру. Предыдущее обвинение привело к тому, что один из промоутеров платформы, Глен Аркаро, признал себя виновным в мошенничестве во время работы в компании. DOJ также упомянул, что основатель нарушил Закон о банковской тайне, не зарегистрировав свой бизнес в FinCEN.
Основатель обвинен в различных правонарушениях, граничащих с мошенничеством по почте, отмыванием денег и другими преступлениями в документе. Bitconnect все еще участвует в продолжающемся расследовании, и если Кумбхани будет признан виновным, он может получить максимальный срок в 70 лет тюремного заключения. В других новостях, групповой иск был подан перед жюри, чтобы привлечь знаменитостей к ответственности за влияние на токены SafeMoon. Согласно нескольким отчетам, дело упоминало, что SafeMoon управлялся как пирамида после того, как основатели пообещали инвесторам огромную прибыль. Однако DOJ выпустил веб-сайт, где те, кто потерял деньги, могут официально зарегистрироваться как жертвы.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
