TL; DR 요약
- 쿰바니, 폰지 사기 운영 혐의로 기소
- 비트코네스는 투자자들로부터 $2 billion 이상을 사기
- 쿰바니는 최대 70 년의 징역형을 받을 수 있음
미국 법무부는 비트코네스 창립자가 폰지 사기를 운영했다는 혐의로 기소했습니다. 사티시 쿰바니가 이끄는 이 플랫폼은 운영 중 거래자들을 속이고 그들의 피땀으로 번 돈을 사기쳤습니다. DOJ 문서에 따르면 산디에고의 법원의 대배심원은 플랫폼 프로그램을 사용하여 불법 활동을 수행한 그의 역할로 창립자를 기소했습니다. 보고서에 따르면 투자자들은 플랫폼에 20억 달러 이상을 잃었습니다.
비트코네스는 투자자들로부터 $2.4 billion을 사기
The 문서 이 플랫폼의 운영이 폰지 사기처럼 작동했다고 말했습니다. 즉, 기존 사용자에게는 신규 투자자들의 자금에서 수익을 지급했습니다. 당시 플랫폼의 네이티브 토큰은 토큰당 463달러에 도달하기 위해 상승했습니다. 당시 토큰의 시가총액은 약 30억 달러였습니다.
토큰 가격이 급락한 후 모든 것이 혼란에 빠졌으며, 이는 토큰을 보유한 투자자들이 큰 손실을 입게 했습니다. 쿰바니는 비트코네스를 사용하는 동안 투자자들에게 막대한 수익을 약속했다고 합니다. 붕괴 후, 기존 투자자들만 투자 금액의 일부를 받았고, 신규 투자자들은 지급받지 못했습니다.
쿰바니는 70 년의 징역형을 받을 수 있음
DOJ 문서는 또한 비트코네스 창립자가 BCC 토큰의 수요가 높게 보이도록 시장을 조작했다고 지적했습니다. 투자에서 발생한 돈은 비트코네스와 전 세계 다른 거래소들이 보유한 지갑으로 보내졌습니다. 이전 고발문에는 플랫폼의 홍보자 중 한 명인 글렌 아카로가 회사에 재직 중이던 동안 사기를 인정했습니다. DOJ는 또한 창립자가 FinCEN에 사업을 등록하지 않아 은행 비밀법을 위반했다고 언급했습니다.
창립자는 문서에서 전신 사기, 자금 세탁 및 기타 범죄와 관련된 다양한 혐의로 기소되었습니다. 비트코네스는 여전히 진행 중인 조사를 받고 있으며, 쿰바니가 유죄 판결을 받으면 최대 70년의 징역형을 선고받을 것입니다. 다른 뉴스에서는 셀러브리티들이 세이프문 토큰에 영향을 미친 혐의로 재판을 받기 위해 집단 소송이 배심원에 의해 제기되었습니다. 여러 보고서에 따르면, 이 사건은 창립자들이 투자자들에게 막대한 수익을 약속한 후 세이프문이 폰지 사기처럼 운영되었다고 언급했습니다. 그러나 DOJ는 돈을 잃은 사람들이 피해자로 공식 등록할 수 있는 웹사이트를 발표했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
