Bitconnect 창립자, 폰지 사기 혐의로 기소

요약

• 쿰바니, 폰지 사기 운영 혐의로 기소
• 비트커넥트는 투자자들을 속여 20억 달러 이상을 가로챘습니다
• 쿰바니는 최대 70년의 징역형에 처해질 수 있다

미국 법무부는 비트커넥트(Bitconnect) 설립자를 폰지 사기 혐의로 기소했습니다. 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)가 운영했던 이 플랫폼은 투자자들을 속여 그들의 소중한 돈을 가로챘습니다. 법무부 문서에 따르면, 샌디에이고 법원 설립자가 플랫폼의 프로그램을 이용해 불법 행위를 저지른 혐의로 기소했습니다. 투자자들이 이 플랫폼으로 인해 20억 달러 이상을 잃은 것으로 알려졌습니다.

비트커넥트는 투자자들을 속여 24억 달러를 가로챘습니다

해당 문서 에 따르면 플랫폼 운영 방식은 기존 사용자에게 신규 투자자의 자금으로 수익을 지급하는 폰지 사기와 유사했습니다. 당시 플랫폼의 네이티브 토큰 가격은 개당 463달러까지 급등했으며, 시가총액은 한때 약 30억 달러에 달했습니다.

토큰 가격이 급락하면서 투자자들이 막대한 손실을 입자, 그야말로 아수라장이 벌어졌습니다. 쿰바니는 비트커넥트를 이용해 큰 수익을 올릴 수 있다고 투자자들을 속였다고 합니다. 결국 사태가 터지고 나서 기존 투자자들만 투자금의 일부를 돌려받았고, 신규 투자자들은 아무런 보상도 받지 못했습니다.

쿰바니는 70년 징역형에 처할 수 있다

미 법무부 문서는 또한 비트커넥트 설립자가 BCC 토큰에 대한 수요가 높은 것처럼 보이도록 시장을 조작했다고 지적했습니다. 투자로 발생한 자금은 비트커넥트와 전 세계 다른 거래소의 지갑으로 송금되었습니다. 앞서 기소된 사건에서 플랫폼 홍보 담당자 중 한 명인 글렌 아르카로는 회사 재직 당시 사기 행위를 인정했습니다. 미 법무부는 또한 설립자가 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 사업자 등록을 하지 않아 은행비밀보호법을 위반했다고 언급했습니다.

설립자는 사기, 자금 세탁 등 여러 혐의로 기소되었습니다. 비트커넥트는 현재 수사를 진행 중이며, 쿰바니가 유죄 판결을 받을 경우 최대 70년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 한편, 유명인사들이 세이프문 토큰에 영향을 미친 혐의로 집단 소송이 제기되었습니다. 여러 보도에 따르면, 이 소송은 설립자들이 투자자들에게 막대한 수익을 약속하며 세이프문을 폰지 사기처럼 운영했다는 점을 지적하고 있습니다. 미 법무부는 웹사이트를 투자자들이 공식적으로 피해자 등록을 할 수 있는