Le fondateur de Bitconnect inculpé pour avoir exploité un schéma de Ponzi

Résumé TL;DR

• Kumbhani inculpé pour avoir exploité un schéma de Ponzi
• Bitconnect a escroqué aux investisseurs plus de 2 milliards de dollars
• Kumbhani pourrait faire face à jusqu'à 70 ans de prison

Le Département de la Justice a inculpé le fondateur de Bitconnect pour avoir exploité un schéma de Ponzi. La plateforme, dirigée par Satish Kumbhani, a trompé les traders et les a escroqués de leur argent dur lachement gagné pendant son exploitation. Selon un document du DOJ, un grand jury du tribunal de San Diego a inculpé le fondateur pour son rôle dans l'utilisation d'un programme de la plateforme pour mener à bien ses activités illicites. Des rapports affirment également que les investisseurs ont perdu plus de 2 milliards de dollars sur la plateforme.

Bitconnect a escroqué aux investisseurs 2.4 milliards de dollars

Le document a déclaré que les opérations de la plateforme ressemblaient à celles d'un schéma de Ponzi, où les anciens utilisateurs étaient payés avec les fonds des nouveaux investisseurs. À l'époque, le jeton natif de la plateforme a connu une hausse pour atteindre 463 $ par jeton. À l'époque, la capitalisation boursière du jeton était brièvement d'environ 3 milliards de dollars.

Tout a basculé après que le prix du jeton ait connu une baisse sharp qui a causé aux investisseurs détenant les jetons de lourdes pertes. On a dit que Kumbhani avait vendu aux investisseurs la promesse de gros profits tout en utilisant Bitconnect. Après l'effondrement, seuls les anciens investisseurs ont reçu une partie de ce qu'ils avaient investi, tandis que les nouveaux investisseurs n'ont pas été payés.

Kumbhani pourrait faire face à 70 ans de prison

Le document du DOJ a également indiqué que le fondateur de Bitconnect a manipulé le marché pour donner l'impression que le jeton BCC était très demandé. L'argent généré par l'investissement a été envoyé à des portefeuilles détenus par Bitconnect et d'autres échanges à travers le monde. Une accusation précédente a vu l'un des promoteurs de la plateforme, Glen Arcaro, plaider coupable de fraude de voyage alors qu'il était à l'entreprise. Le DOJ a également mentionné que le fondateur a enfreint la loi sur le secret bancaire après avoir échoué à enregistrer son entreprise auprès du FinCEN.

Le fondateur a été inculpé de diverses infractions relevant de la fraude par voie électronique, du blanchiment d'argent et d'autres crimes dans le document. Bitconnect est toujours impliqué dans une enquête en cours, et si Kumbhani est reconnu coupable, il ira en prison pour une peine maximale de 70 ans. Dans d'autres nouvelles, une action collective a été intentée devant un jury pour tenter d'inculper des célébrités pour avoir influencé les jetons SafeMoon. Selon plusieurs rapports, le cas mentionnait que SafeMoon fonctionnait comme un schéma de Ponzi après que les fondateurs aient promis aux investisseurs des gains massifs. Cependant, le DOJ a publié un site web où ceux qui ont perdu de l'argent peuvent s'inscrire officiellement en tant que victimes.