Le fondateur de Bitconnect inculpé pour avoir mis en place un système de Ponzi

Résumé en bref

• Kumbhani inculpé pour avoir mis en place un système de Ponzi
• Bitconnect a escroqué des investisseurs pour plus de 2 milliards de dollars
• Kumbhani pourrait être condamnée à une peine maximale de 70 ans de prison

Le ministère de la Justice a inculpé le fondateur de Bitconnect pour avoir mis en place un système de Ponzi. La plateforme, dirigée par Satish Kumbhani, a trompé des investisseurs et les a escroqués de leurs économies. Selon un document du ministère de la Justice, un grand jury du tribunal a inculpé le fondateur pour avoir utilisé un programme de la plateforme afin de mener ses activités illicites. Des rapports indiquent également que les investisseurs ont perdu plus de 2 milliards de dollars.

Bitconnect a escroqué des investisseurs pour un montant de 2,4 milliards de dollars

Le document indiquait que le fonctionnement de la plateforme s'apparentait à un système de Ponzi, où les anciens utilisateurs percevaient des profits grâce aux fonds des nouveaux investisseurs. À l'époque, le jeton natif de la plateforme avait atteint 463 dollars par unité. Sa capitalisation boursière avait alors brièvement avoisiné les 3 milliards de dollars.

La chute brutale du prix du token a provoqué un véritable chaos, entraînant des pertes considérables pour les investisseurs. Kumbhani aurait promis des profits faramineux grâce à Bitconnect. Après l'effondrement du marché, seuls les anciens investisseurs ont récupéré une partie de leur mise, les nouveaux n'ayant rien perçu.

Kumbhani risque jusqu'à 70 ans de prison

Le document du Département de la Justice (DOJ) indique également que le fondateur de Bitconnect a manipulé le marché pour faire croire à une forte demande pour le jeton BCC. Les fonds générés par cet investissement ont été transférés vers des portefeuilles détenus par Bitconnect et d'autres plateformes d'échange à travers le monde. Lors d'une précédente mise en accusation, Glen Arcaro, l'un des promoteurs de la plateforme, a reconnu avoir commis une fraude au sein de l'entreprise. Le DOJ mentionne également que le fondateur a enfreint la loi sur le secret bancaire en omettant d'enregistrer son entreprise auprès du FinCEN.

Le fondateur est accusé de diverses infractions liées à la fraude électronique, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes mentionnés dans le document. Bitconnect fait toujours l'objet d'une enquête et, si Kumbhani est reconnu coupable, il risque jusqu'à 70 ans de prison. Par ailleurs, une action collective a été intentée contre des célébrités pour leur influence sur les jetons SafeMoon. Selon plusieurs sources, SafeMoon aurait fonctionné comme un système de Ponzi, ses fondateurs ayant promis des gains importants aux investisseurs. Le département de la Justice américain a mis en ligne un site web permettant aux personnes ayant perdu de l'argent de se déclarer officiellement victimes.