Bitconnect-Gründer wegen Betriebs eines Ponzi-Schemas angeklagt

TL; DR Zusammenfassung

• Kumbhani wegen Betriebs eines Ponzi-Schemas angeklagt
• Bitconnect betrog Anleger um mehr als $2 Milliarden
• Kumbhani könnte bis zu 70 Jahre Gefängnis riskieren

Das Justizministerium hat den Gründer von Bitconnect wegen des Betriebs eines Ponzi-Schemas angeklagt. Die Plattform, angeführt von Satish Kumbhani, täuschte Händler und betrog sie um ihr hart erarbeitetes Geld während ihres Betriebs. Laut einem Dokument des Justizministeriums hat eine Grand Jury im Gericht von San Diego den Gründer wegen seiner Rolle bei der Nutzung eines Programms der Plattform für seine illegalen Aktivitäten angeklagt. Berichte behaupten auch, dass die Anleger mehr als 2 Milliarden US-Dollar an die Plattform verloren haben.

Bitconnect betrog Anleger um $2.4 Milliarden

Die Dokument sagte, die Operationen der Plattform seien wie die eines Ponzi-Schemas gewesen, bei dem alte Anleger Gewinne aus den Geldern neuer Anleger erhalten hätten. Zur damaligen Zeit stieg der native Token der Plattform auf $463 pro Token. Zur damaligen Zeit betrug die Marktkapitalisierung des Tokens kurzzeitig rund 3 Milliarden US-Dollar.

Nachdem der Token-Preis einen starken Rückgang verzeichnete, brach alles zusammen, was dazu führte, dass Anleger, die die Token hielten, schwere Verluste erlitten. Es wurde gesagt, dass Kumbhani den Anlegern große Gewinne versprach, während er Bitconnect nutzte. Nach dem Zusammenbruch erhielten nur alte Anleger einen Teil dessen, was sie investiert hatten, während neue Anleger nicht bezahlt wurden.

Kumbhani könnte 70 Jahre Gefängnis riskieren

Das DOJ-Dokument positionierte auch, dass der Bitconnect-Gründer den Markt manipuliert hat, um den Anschein zu erwecken, als wäre der BCC-Token stark nachgefragt. Das aus der Investition generierte Geld wurde an von Bitconnect und anderen Börsen weltweit gehaltene Wallets gesendet. Eine frühere Anklage sah vor, dass einer der Promotoren der Plattform, Glen Arcaro, sich des betrügerischen Verwechslens schuldig bekannte, während er im Unternehmen war. Das DOJ erwähnte auch, dass der Gründer das Bank Secrecy Act missachtete, nachdem er sein Geschäft nicht bei FinCEN registriert hatte.

Der Gründer wurde in dem Dokument mit verschiedenen Straftaten konfrontiert, die in der Nähe von Drahtbetrug, Geldwäsche und anderen Verbrechen liegen. Bitconnect ist weiterhin in eine laufende Untersuchung verwickelt, und sollte Kumbhani schuldig gesprochen werden, muss er bis zu 70 Jahre ins Gefängnis. In anderen Nachrichten wurde eine Sammelklage vor einer Jury eingereicht, um Prominente für die Beeinflussung von SafeMoon-Token zu versuchen. Laut mehreren Berichten wurde in dem Fall erwähnt, dass SafeMoon wie ein Ponzi-Schema betrieben wurde, nachdem die Gründer den Anlegern massive Gewinne versprochen hatten. Das Justizministerium hat jedoch eine Website veröffentlicht, auf der diejenigen, die Geld verloren haben, sich offiziell als Opfer registrieren können.