TL;DR 概要
- 库姆巴尼被控运营庞氏骗局
- Bitconnect诈骗投资者超过20亿美元
- 库姆巴尼可能面临最高70年的监禁
美国司法部已对Bitconnect创始人提起诉讼，指控其运营庞氏骗局。该平台由萨蒂什·库姆巴尼（Satish Kumbhani）领导，在其运营期间欺骗交易者，骗取了他们辛辛苦苦赚来的钱。根据司法部的文件，圣地亚哥法院指控该创始人利用该平台的一个程序进行非法活动。另有报道称，投资者在该平台上损失超过20亿美元。
Bitconnect诈骗投资者24亿美元
文件，该平台的运作方式类似于庞氏骗局，老用户从新投资者的资金中获得利润。当时，该平台的原生代币价格一度飙升至每枚463美元，市值也短暂达到30亿美元左右。
代币价格暴跌后，投资者损失惨重，引发了一场轩然大波。据称，Kumbhani 利用 Bitconnect 平台向投资者承诺巨额利润。崩盘后，只有老投资者拿回了部分投资款，而新投资者则颗粒无收。.
库姆巴尼可能面临70年监禁。
美国司法部的文件还指出，Bitconnect创始人操纵市场，人为制造BCC代币需求旺盛的假象。投资所得资金被转入Bitconnect及全球其他交易所持有的钱包。此前的一份起诉书中，该平台的推广者之一格伦·阿卡罗（Glen Arcaro）承认在公司任职期间犯有欺诈罪。司法部还提到，该创始人未向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册其公司，违反了《银行保密法》。.
该文件显示，创始人被控犯有多项罪行，包括电信诈骗、洗钱和其他罪行。Bitconnect 目前仍在接受调查，如果 Kumbhani 被判有罪，他将面临最高 70 年的监禁。另据报道，一起集体诉讼已提交陪审团，指控名人影响 SafeMoon 代币的流通。据多家媒体报道，该案指出 SafeMoon 的运营模式类似于庞氏骗局，创始人曾承诺投资者巨额收益。不过，美国司法部已发布一个网站，供蒙受损失的投资者正式登记为受害者。
