中国政府协助揭露了菲律宾最大的加密货币骗局之一，并使官员们保持警惕。
根据9月15日发布的当地新闻报道，移民局官员上周突袭了位于帕西格市特别经济区的Grapefruit Services Inc办公室，并拘留了277名涉嫌欺骗中国投资者的中国公民。
显然，正是中国大使馆提前警告了由中国人领导的诈骗官员，导致数千名中国大陆投资者损失了资金。
起初只是逮捕了四名中国公民，但最终导致所有277名员工作为进行未经授权在线投资操作的嫌疑人。此外，中国政府通过取消他们的护照，将其身份定为罪犯。
菲律宾的加密货币骗局如今猖獗
据一名不愿透露姓名的消息人士称，Grapefruit是一家离岸加密货币服务提供商公司，虽经卡加延经济特区管理局（Ceza）授权，但在Ceza管辖范围之外的生态区运营。
与此同时，Ceza是一家政府运营的 Corporation，旨在促进该国的外国投资。2018年4月，政府允许其首家加密货币相关业务在卡加延经济特区运营。
合法化后的上半年，Ceza通过许可费赚取了超过两亿比索（2亿比索）。随着首批25名持牌人的承诺，该特区计划创造超过两万个就业机会。
Grapefruit公司通过在经济区管辖范围之外运营而违反了法律。
在对从证券交易委员会收到的注册文件进行调查后，该公司被明确禁止从事与证券经纪人或投资顾问相关的活动。它也被禁止参与任何与法币或数字货币相关的运营。
此次调查导致菲律宾移民当局加强对类似行动的监控，这些行动中雇佣中国公民与离岸公司合作提供金融产品支持。
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
