中国政府がフィリピンでの新たな仮想通貨詐欺の摘発に協力

中国政府はフィリピンで最大の仮想通貨詐欺の一つの摘発に協力し、当局に警戒を強めている。 

地元ニュースによると 発表された 、移民局職員は先週、パシグ市の特別経済区にあるグレープフルーツ・サービス社の事務所を急襲し、中国人投資家を騙した疑いで277人の中国人を拘束した。

どうやら、中国国民による詐欺行為を当局に事前に警告し、中国本土の何千人もの投資家に資金の損失を与えたのは中国大使館だったようだ。

わずか4人の中国人の逮捕から始まったこの事件は、最終的に277人の従業員全員が、無許可のオンライン投資業務に関与した容疑者として逮捕されるに至りました。さらに、中国政府は彼らのパスポートを無効にし、犯罪者として扱いました。

フィリピンで仮想通貨詐欺が横行

グレープフルーツは、カガヤン経済特区庁（Ceza）の認可を受けたオフショア仮想通貨サービスプロバイダー企業として活動しているが、Cezaの管轄外の経済特区で事業を展開していると、匿名の情報筋が語った。

一方、Cezaは、フィリピンへの外国投資を促進するために設立された国営企業です。2018年4月、政府は 許可しました カガヤン経済特区において、同国初の仮想通貨関連事業の開始を

合法化後の前半で、Cezaはライセンス料から2億ペソ（2億ペソ）以上の収益を上げました。当初の25社のライセンス取得者のコミットメントにより、この工業団地は2万人以上の雇用機会を創出する予定でした。

グレープフルーツ社は経済特区の管轄外で事業を展開することで法律に違反した。

証券取引委員会による登録書類の調査を受け、同社は証券ブローカーまたは投資顧問業に関連する活動への関与を明確に禁止された。 また、法定通貨およびデジタル通貨の業務への関与も禁止された。

この捜査により、フィリピンの入国管理当局は、中国人を雇用してオフショア企業に金融商品のサポートを提供する同様の業務を集中的に監視することになった。