中国政府はフィリピンで最大の暗号通貨詐欺の1つを解明し、当局者を警戒させています。
9月15日に発表された地元のニュース報道によると、先週、移民局の職員がパシッグ市の特別経済区にあるグレープフルーツ・サービス・インクのオフィスに急襲し、中国の投資家を欺いたとして277人の中国人を拘束しました。
明らかに、中国人国家によって率いられる詐欺師を事前に警告したのは中国大使館であり、その結果、中国本土からの何千人もの投資家が資金を失いました。
わずか4人の中国人国家の逮捕から始まり、最終的には不正なオンライン投資活動の実行容疑者として277人の従業員全員が対象となりました。さらに、中国政府は彼らのパスポートを取消すことで、彼らの犯罪者としての地位を確定させました。
フィリピンの暗号通貨詐欺が今や蔓延
グレープフルーツは、カガヤン経済特区当局（Ceza）によって認可されたオフショア暗号通貨サービスプロバイダー企業ですが、Cezaの管轄区域外のエコゾーンで操業していると、匿名のソースは述べています。
一方、セザは、国内への外国投資を促進するために設立された政府運営の企業です。2018年4月、政府はカガヤン経済特区で最初の暗号通貨関連ビジネスの操業を許可しました。
認可後の前半期、Cezaはライセンス料から2億ペソ（P200 million）以上を稼ぎました。最初の25社のライセンス保持者からのコミットメントにより、同ゾーンは2万人以上の雇用機会を生み出す予定でした。
グレープフルーツ社は、経済特区の管轄区域外で操業することで法律に違反しました。
証券取引委員会から受け取った登録書類の調査後、同社は証券ブローカーまたは投資アドバイザーとしての活動に従事することが明示的に禁止されています。 また、法定通貨またはデジタル通貨との運用上の関与からも排除されています。
この調査により、フィリピンの移民局は、オフショア企業に対して金融商品サポートを提供するために中国人国家が雇用されている類似の操業を集中的に監視するようになりました。
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マナーシー・ジョーシ
読書家であり情熱的なライターであるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することに専念しました。英文学の学位と、管理、人事、財務、文学、創造性、革新に関する豊富な経験を活かし、暗号通貨およびブロックチェーンの読者向けに魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。
