الحكومة الصينية تساعد في كشف عملية احتيال أخرى تتعلق بالعملات المشفرة في الفلبين

الحكومة الصينية تساعد في الكشف عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة في الفلبين وتضع مسؤوليها في حالة تأهب. 

وبحسب تقرير إخباري محلي صدر في 15 سبتمبر، داهم مسؤولون من مكتب الهجرة مكاتب شركة Grapefruit Services Inc الواقعة في المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة باسيج الأسبوع الماضي واعتقلوا مائتين وسبعة وسبعين مواطنًا صينيًا بتهمة خداع المستثمرين من الصين.

ويبدو أن السفارة الصينية هي التي حذرت المسؤولين من عملية الاحتيال التي قادها مواطنون صينيون، والتي تسببت في خسارة آلاف المستثمرين من البر الرئيسي الصيني أموالهم.

ما بدأ باعتقال أربعة مواطنين صينيين فقط، انتهى به الأمر إلى الاشتباه بجميع الموظفين البالغ عددهم 277 موظفًا بإجراء عمليات استثمار إلكتروني غير مصرح بها. علاوة على ذلك، صنفتهم الحكومة الصينية ضمن المجرمين بإلغاء جوازات سفرهم.

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الفلبين منتشرة الآن

تعمل شركة Grapefruit كشركة مزودة لخدمات العملات المشفرة في الخارج، مرخصة من قبل هيئة منطقة كاجايان الاقتصادية (Ceza)، ومع ذلك، تعمل في منطقة بيئية خارج نطاق سلطة Ceza، وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه.

أما شركة "سيزا" (Ceza)، فهي شركة حكومية أُسست لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد. في أبريل 2018، سمحت ببدء أول أعمالها المتعلقة بالعملات المشفرة في منطقة كاجايان الاقتصادية.

في النصف الأول من العام الذي تلا الترخيص، حققت منطقة سيزا أكثر من مئتي مليون بيزو (200 مليون بيزو فلبيني) من رسوم الترخيص. وبفضل التزام الدفعة الأولى من المرخص لهم، والمؤلفة من خمسة وعشرين مرخصًا، كان من المقرر أن توفر المنطقة أكثر من عشرين ألف فرصة عمل.

وقد خالفت شركة "جريب فروت" القانون من خلال العمل خارج نطاق المنطقة الاقتصادية.

بعد تحقيق في وثائق تسجيلها، التي تلقتها من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مُنعت الشركة صراحةً من مزاولة أي أنشطة تتعلق بوسيط أوراق مالية أو مستشار استثماري. كما مُنعت من أي تعاملات تشغيلية مع العملات الورقية أو الرقمية.

وقد دفع التحقيق سلطات الهجرة في الفلبين إلى مراقبة عمليات مماثلة بشكل مكثف يتم فيها توظيف مواطنين صينيين للتعامل مع شركات خارجية لتوفير الدعم المالي للمنتجات.