الحكومة الصينية تساعد في كشف واحدة أخرى من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الفلبين

تساعد الحكومة الصينية في كشف واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الفلبين وتضع مسؤوليها في حالة تأهب. 

وفقاً لتقرير إخباري محلي نُشر في 15 سبتمبر، اقتحم مسؤولون من مكتب الهجرة مكاتب شركة Grapefruit Services Inc الواقعة في المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة باسيغ الأسبوع الماضي واعتقلوا سبعمائة وسبعة وسبعين مواطناً صينياً للاشتباه في خداع مستثمرين من الصين.

على ما يبدو، كانت السفارة الصينية هي التي حذرت المسؤولين من الاحتيال الذي يقوده مواطنون صينيون، مما تسبب في خسارة آلاف المستثمرين من البر الرئيسي للصين لأموالهم.

ما بدأ باعتقال أربعة مواطنين صينيين فقط، انتهى به الأمر إلى جعل جميع الموظفين الـ 277 مشتبه بهم في إجراء عمليات استثمار عبر الإنترنت غير مصرح بها. علاوة على ذلك، جعلت الحكومة الصينية وضعهم جنائياً عن طريق إلغاء جوازات سفرهم.

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الفلبين أصبحت الآن منتشرة

تعمل شركة Grapefruit كشركة خدمات عملات مشفرة في الخارج، مصرح لها من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية في كاجايان (Ceza)، ومع ذلك، تعمل في منطقة اقتصادية خارج اختصاص Ceza، وفقاً لمصدر لم يكشف عن هويته.

في غضون ذلك، هي شركة تابعة للحكومة تأسست لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد. في أبريل 2018، سمحت الحكومة ببدء أول عمل متعلق بالعملات المشفرة للعمل في المنطقة الاقتصادية في كاجايان.

في النصف الأول بعد إضفاء الشرعية، حققت Ceza أكثر من مائتي مليون بيزو (P200 مليون) من رسوم الترخيص. مع التزام دفعتها الأولية من خمسة وعشرين مرخصاً، كان من المقرر أن تخلق المنطقة أكثر من عشرين ألف فرصة عمل.

خرقت شركة Grapefruit القانون بالعمل خارج اختصاص المنطقة الاقتصادية.

بعد تحقيق في وثائق تسجيلها، المستلمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات، يُحظر على الشركة صراحةً الانخراط في أنشطة تتعلق بكونها وسيطاً للأوراق المالية أو مستشاراً للاستثمار. كما أنها مُنعت من أي مشاركة تشغيلية مع العملات الورقية أو الرقمية.

أدت التحقيقات إلى قيام سلطات الهجرة في الفلبين بمراقبة مكثفة للعمليات المماثلة التي يعمل فيها مواطنون صينيون للتعامل مع شركات في الخارج لتوفير دعم المنتجات المالية.