Governo chinês ajuda a descobrir outro golpe de criptomoedas nas Filipinas

O governo chinês ajuda a desvendar um dos maiores golpes de criptomoedas nas Filipinas e coloca seus funcionários em alerta. 

De acordo com um relatório de notícias locais lançado em 15 de setembro, os funcionários do Bureau of Immigration invadiram as escritórios da Grapefruit Services Inc, localizada nas zonas econômicas especiais na cidade de Pasig na semana passada, e prenderam duzentos e setenta e sete nacionais chineses por supostamente enganar investidores da China.

Aparentemente, foi a Embaixada da China que alertou os funcionários sobre o golpe liderado por nacionais chineses, fazendo com que milhares de investidores da China continental perdessem seu dinheiro.

O que começou como a prisão de apenas quatro nacionais chineses, acabou envolvendo todos os 277 funcionários como suspeitos de realizar operações de investimento online não autorizadas. Além disso, o governo chinês tornou seu status de criminoso cancelando seus passaportes.

Golpes de criptomoedas nas Filipinas agora são comuns

A Grapefruit atua como uma empresa provedora de serviços de criptomoedas offshore, autorizada pela Autoridade da Zona Econômica de Cagayan (Ceza), no entanto, opera em uma ecozona fora da jurisdição da Ceza, disse uma fonte não identificada.

A Ceza, por sua vez, é uma corporação administrada pelo governo que foi criada para impulsionar os investimentos estrangeiros no país. Em abril de 2018, o governo permitiu o início de seu primeiro negócio relacionado a criptomoedas para operar na Zona Econômica de Cagayan.

No primeiro semestre após a legalização, a Ceza ganhou mais de duzentos milhões de pesos (P200 milhões) de suas taxas de licenciamento. Com o compromisso de seu lote inicial de vinte e cinco licenciados, a zona estava programada para criar mais de vinte mil oportunidades de emprego.

A empresa Grapefruit violou a lei ao operar fora da jurisdição da zona econômica.

Após uma investigação de seus documentos de registro, recebidos da Securities and Exchange Commission, a empresa é explicitamente proibida de se envolver em atividades relacionadas a ser corretora de valores ou consultora de investimentos. Ela também está impedida de qualquer envolvimento operacional com moedas fiduciárias ou digitais.

A investigação levou as autoridades de imigração nas Filipinas a monitorar intensivamente operações semelhantes nas quais nacionais chineses são empregados para lidar com empresas offshore para fornecer suporte de produtos financeiros.