Governo chinês ajuda a desvendar mais um golpe com criptomoedas nas Filipinas

O governo chinês ajudou a desvendar um dos maiores golpes com criptomoedas nas Filipinas e colocou seus funcionários em alerta. 

Segundo uma reportagem local divulgada em 15 de setembro, funcionários do Departamento de Imigração invadiram os escritórios da Grapefruit Services Inc., localizados nas zonas econômicas especiais da cidade de Pasig, na semana passada, e detiveram duzentos e setenta e sete cidadãos chineses sob a acusação de enganar investidores da China.

Aparentemente, foi a Embaixada da China que alertou as autoridades sobre o golpe liderado por cidadãos chineses, fazendo com que milhares de investidores da China continental perdessem seu dinheiro.

O que começou com a prisão de apenas quatro cidadãos chineses, acabou levando todos os 277 funcionários a serem considerados suspeitos de conduzir operações de investimento online não autorizadas. Além disso, o governo chinês criminalizou a situação deles ao cancelar seus passaportes.

Golpes com criptomoedas estão se alastrando nas Filipinas.

A Grapefruit atua como uma empresa provedora de serviços de criptomoedas offshore, autorizada pela Autoridade da Zona Econômica de Cagayan (Ceza), porém, opera em uma zona econômica fora da jurisdição da Ceza, afirmou uma fonte não identificada.

A Ceza, por sua vez, é uma empresa estatal criada para impulsionar os investimentos estrangeiros no país. Em abril de 2018, o governo autorizou o início das operações de sua primeira empresa relacionada a criptomoedas na Zona Econômica de Cagayan.

No primeiro semestre após a legalização, a Ceza arrecadou mais de duzentos milhões de pesos (P200 milhões) com taxas de licenciamento. Com o compromisso de seu primeiro grupo de vinte e cinco licenciados, a zona estava destinada a criar mais de vinte mil oportunidades de emprego.

A empresa Grapefruit infringiu a lei ao operar fora da jurisdição da zona econômica.

Após uma investigação aos seus documentos de registro, recebida da Comissão de Valores Mobiliários, a empresa está expressamente proibida de exercer atividades relacionadas à corretagem de valores mobiliários ou à consultoria de investimentos. Também está proibida de qualquer envolvimento operacional com moedas fiduciárias ou digitais.

A investigação levou as autoridades de imigração das Filipinas a monitorar intensivamente operações semelhantes em que cidadãos chineses são empregados para lidar com empresas offshore no fornecimento de suporte a produtos financeiros.