중국 정부가 필리핀의 또 다른 암호화폐 사기를 적발하는 데 기여

중국 정부는 필리핀에서 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나를 밝혀내고 공무원들을 경계하게 합니다. 

현지 뉴스 보고서 발표에 따르면, 9월 15일, 이민국 관리는 지난주 파시그 시티의 특별 경제 구역에 위치한 Grapefruit Services Inc 사무소를 급습하여 중국 투자자들을 사기한 혐의로 중국인 277명을 구금했습니다.

명백히 중국 대사관이 중국인들에 의해 주도된 사기범들을 사전에 경고하여, 중국 본토의 수천 명의 투자자들이 돈을 잃게 했습니다.

단 4명의 중국인 체포로 시작된 사건은 불법 온라인 투자 운영을 수행한 혐의로 모든 277명의 직원을 용의자로 포함하게 되었습니다. 또한 중국 정부는 그들의 여권을 취소하여 그들의 상태를 범죄자로 규정했습니다.

필리핀의 암호화폐 사기가 이제 만연해 있습니다

Grapefruit는 카가얀 경제 구역 당국(Ceza)의 승인을 받은 해외 암호화폐 서비스 제공 회사이지만, Ceza 관할권 밖의 경제 구역에서 운영한다고 익명의 출처가 말했습니다.

한편 Ceza는 국가의 외국인 투자를 촉진하기 위해 설립된 정부 운영 기업입니다. 2018년 4월, 정부는 카가얀 경제 구역에서 첫 암호화폐 관련 비즈니스의 운영을 허용했습니다.

합법화 이후 첫 반기 동안 Ceza는 라이선스 수수료로 2억 페소(P200 million) 이상을 벌었습니다. 초기 25개 라이선스 보유자들의 약속과 함께, 이 구역은 2만 개 이상의 고용 기회를 창출할 예정이었습니다.

Grapefruit 기업은 경제 구역의 관할권 밖에서 운영함으로써 법을 위반했습니다.

증권거래위원회로부터 받은 등록 서류를 조사한 결과, 해당 기업은 증권 브로커 또는 투자 고문과 관련된 활동에 참여하는 것이 명시적으로 금지되어 있습니다. 또한 파운드화 또는 디지털 화폐와의 모든 운영 관여로부터 배제되었습니다.

수사는 필리핀의 이민 당국이 중국인 직원들이 해외 회사와 거래하여 금융 제품 지원을 제공하는 유사한 운영을 집중적으로 모니터링하도록 이끌었습니다.