중국 정부, 필리핀에서 발생한 또 다른 암호화폐 사기 사건 적발에 도움

중국 정부는 필리핀에서 발생한 최대 규모의 암호화폐 사기 사건 중 하나를 밝혀내는 데 도움을 주었고, 이를 계기로 자국민 관계자들에게 경각심을 일깨웠습니다. 

9월 15 일 현지 뉴스 보도에 따르면 , 이민국 직원들이 지난주 파시그시 경제특구에 위치한 그레이프프루트 서비스(Grapefruit Services Inc.) 사무실을 급습하여 중국 투자자들을 속인 혐의로 중국인 277명을 체포했습니다.

알고 보니, 중국 대사관이 중국인들이 주도한 사기 행각에 대해 관계자들에게 미리 경고했고, 이로 인해 수천 명의 중국 본토 투자자들이 돈을 잃었습니다.

처음에는 중국인 4명 체포로 시작되었지만, 결국 277명의 직원 전원이 불법 온라인 투자 운영 혐의로 용의선상에 올랐습니다. 더욱이 중국 정부는 이들의 여권을 취소함으로써 범죄자 신분으로 만들었습니다.

필리핀에서 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다

그레이프프루트는 카가얀 경제특구청(CEZA)의 승인을 받은 역외 암호화폐 서비스 제공업체이지만, CEZA 관할 구역 밖의 경제특구에서 운영되고 있다고 익명의 소식통이 전했다.

한편, 세자는 외국인 투자를 촉진하기 위해 설립된 정부 운영 기업입니다. 2018년 4월, 정부는 카가얀 경제특구에서 최초의 암호화폐 관련 사업 운영을 허가했습니다

합법화 이후 상반기에 Ceza는 허가 수수료로 2억 페소(P200 million) 이상을 벌어들였습니다. 초기 허가 업체 25곳의 참여로 이 지역은 2만 개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상되었습니다.

그 자몽 회사는 경제특구 관할 구역 밖에서 영업함으로써 법을 위반했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 제출한 등록 서류에 대한 조사 결과, 해당 회사는 증권 중개업 또는 투자 자문업과 관련된 활동에 참여하는 것이 명시적으로 금지되었습니다. 또한 법정화폐 또는 디지털 화폐와 관련된 모든 운영 활동도 금지됩니다.

이번 수사를 계기로 필리핀 이민 당국은 중국인들이 해외 기업에 금융 상품 지원을 제공하는 업무를 맡는 유사한 범죄 조직을 집중적으로 감시하고 있습니다.