polizia 378255 1280Il governo cinese contribuisce a smascherare una delle più grandi truffe legate alle criptovalute nelle Filippine e mette in allerta i propri funzionari.
Secondo un servizio giornalistico locale pubblicato il 15 settembre, la scorsa settimana gli agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno fatto irruzione negli uffici della Grapefruit Services Inc. situati nelle zone economiche speciali di Pasig City e hanno arrestato duecentosettantasette cittadini cinesi con l'accusa di aver truffato investitori provenienti dalla Cina.
A quanto pare, è stata l'ambasciata cinese ad avvertire i funzionari della frode perpetrata da cittadini cinesi, che ha causato la perdita di denaro a migliaia di investitori provenienti dalla Cina continentale.
Quello che era iniziato come l'arresto di soli quattro cittadini cinesi, si è trasformato nel coinvolgimento di tutti i 277 dipendenti, sospettati di aver condotto operazioni di investimento online non autorizzate. Inoltre, il governo cinese li ha equiparati ai criminali revocando i loro passaporti.
Le truffe legate alle criptovalute sono ormai dilaganti nelle Filippine
Grapefruit opera come società fornitrice di servizi di criptovalute offshore, autorizzata dalla Cagayan Economic Zone Authority (Ceza), ma opera in una zona economica speciale al di fuori della giurisdizione della Ceza, ha affermato una fonte anonima.
Ceza, invece, è una società statale creata per promuovere gli investimenti esteri nel paese. Nell'aprile del 2018, il governo ha autorizzato l'avvio della sua prima attività legata alle criptovalute nella Zona Economica di Cagayan.
Nella prima metà dell'anno successivo alla legalizzazione, Ceza ha guadagnato oltre duecento milioni di pesos (P200 milioni) dalle tasse di licenza. Grazie all'impegno del suo primo gruppo di venticinque concessionari, la zona avrebbe dovuto creare oltre ventimila posti di lavoro.
L'azienda produttrice di pompelmi ha violato la legge operando al di fuori della giurisdizione della zona economica.
A seguito di un'indagine sui suoi documenti di registrazione, ricevuti dalla Securities and Exchange Commission, alla società è esplicitamente vietato svolgere attività di intermediazione mobiliare o di consulenza sugli investimenti. Le è inoltre vietato qualsiasi coinvolgimento operativo con valute fiat o digitali.
L'indagine ha indotto le autorità filippine per l'immigrazione a monitorare intensamente operazioni simili in cui cittadini cinesi vengono impiegati per collaborare con società offshore al fine di fornire supporto tramite prodotti finanziari.
