Il governo cinese aiuta a scoprire un'altra truffa sulle criptovalute nelle Filippine

Il governo cinese aiuta a svelare una delle più grandi truffe sulle criptovalute nelle Filippine e tiene i suoi funzionari all'erta. 

Secondo un rapporto di notizie locali rilasciato il 15 settembre, i funzionari dell'Ufficio dell'Immigrazione hanno fatto irruzione negli uffici di Grapefruit Services Inc situati nelle zone economiche speciali nella città di Pasig la scorsa settimana e hanno messo in custodia duecentosettantasette cittadini cinesi per presunta frode agli investitori dalla Cina.

A quanto pare, è stata l'Ambasciata Cinese a mettere in guardia i funzionari dalla frode guidata dai cittadini cinesi, causando la perdita di denaro a migliaia di investitori dalla Cina continentale.

Quello che è iniziato come l'arresto di soli quattro cittadini cinesi, si è trasformato nel prendere tutti i 277 dipendenti come sospetti per aver condotto operazioni di investimento online non autorizzate. Inoltre, il governo cinese ha reso la loro condizione criminale cancellando i loro passaporti.

Le truffe sulle criptovalute nelle Filippine ora dilagano

Grapefruit opera come società di servizi di criptovalute offshore, autorizzata dall'Autorità della Zona Economica di Cagayan (Ceza), tuttavia opera in un'ecozone al di fuori della giurisdizione di Ceza, ha dichiarato una fonte anonima.

Ceza, nel frattempo, è una società a gestione governativa istituita per promuovere gli investimenti esteri nel paese. Nell'aprile 2018, il governo ha permesso l'avvio della sua prima attività legata alle criptovalute nella Zona Economica di Cagayan.

Nel primo semestre successivo alla legalizzazione, Ceza ha guadagnato oltre duecento milioni di pesos (P200 milioni) dalle sue tariffe di licenza. Con l'impegno del suo primo lotto di venticinque titolari di licenza, la zona era destinata a creare oltre ventimila opportunità di lavoro.

La società Grapefruit ha violato la legge operando al di fuori della giurisdizione della zona economica.

In seguito a un'indagine sui documenti di registrazione, ricevuti dalla Commissione per i Valori Mobiliari e gli Scambi, la società è esplicitamente proibita dall'engage in attività relative all'essere un broker di titoli o un consulente finanziario. È anche esclusa da qualsiasi coinvolgimento operativo con valute fiat o digitali.

L'indagine ha portato le autorità dell'immigrazione nelle Filippine a monitorare intensamente operazioni simili in cui i cittadini cinesi sono impiegati per trattare con società offshore per fornire supporto ai prodotti finanziari.