Le gouvernement chinois aide à découvrir une autre arnaque aux cryptomonnaies aux Philippines

Le gouvernement chinois aide à dévoiler l'une des plus grandes arnaques aux cryptomonnaies aux Philippines et met ses fonctionnaires en garde. 

Selon un rapport d'information local publié le 15 septembre, les fonctionnaires du Bureau de l'immigration ont fait une descente dans les bureaux de Grapefruit Services Inc situés dans les zones économiques spéciales de la ville de Pasig la semaine dernière et ont placé deux cent soixante-dix-sept ressortissants chinois en garde à vue pour avoir supposément trompé des investisseurs chinois.

Apparemment, c'est l'ambassade de Chine qui a mis en garde les fonctionnaires contre la fraude menée par les ressortissants chinois, causant la perte d'argent de milliers d'investisseurs de Chine continentale.

Ce qui a commencé comme l'arrestation de seulement quatre ressortissants chinois s'est terminé par la prise en charge de tous les 277 employés en tant que suspects pour avoir mené des opérations d'investissement en ligne non autorisées. De plus, le gouvernement chinois a qualifié leur statut de criminel en annulant leurs passeports.

Les arnaques aux cryptomonnaies aux Philippines sont désormais monnaie courante

Grapefruit fonctionne en tant qu'entreprise prestataire de services de cryptomonnaies offshore, autorisée par l'Autorité de la zone économique de Cagayan (Ceza), mais opère dans une écozone hors de la juridiction de Ceza, a déclaré une source anonyme.

Ceza, quant à lui, est une entreprise publique créée pour stimuler les investissements étrangers dans le pays. En avril 2018, le gouvernement a autorisé le démarrage de sa première entreprise liée aux cryptomonnaies à opérer dans la zone économique de Cagayan.

Au premier semestre suivant la légalisation, Ceza a gagné plus de deux cents millions de pesos (200 millions de pesos) grâce à ses frais de licence. Avec l'engagement de son premier lot de vingt-cinq titulaires de licence, la zone devait créer plus de vingt mille opportunités d'emploi.

L'entreprise Grapefruit a enfreint la loi en opérant en dehors de la juridiction de la zone économique.

À la suite d'une enquête sur ses documents d'enregistrement, reçus de la Commission des valeurs mobilières, l'entreprise est explicitement interdite de se livrer à des activités liées à celles de courtier en titres ou de conseiller en investissement. Elle est également interdite de toute implication opérationnelle avec des devises fiduciaires ou numériques.

L'enquête a conduit les autorités d'immigration aux Philippines à surveiller intensivement les opérations similaires dans lesquelles des ressortissants chinois sont employés pour traiter avec des sociétés offshore afin de fournir un soutien aux produits financiers.