police 378255 1280Le gouvernement chinois contribue à dévoiler l'une des plus importantes escroqueries aux cryptomonnaies aux Philippines et met ses fonctionnaires en alerte.
Selon un article de presse local paru le 15 septembre, les agents du Bureau de l'immigration ont fait une descente dans les bureaux de Grapefruit Services Inc situés dans les zones économiques spéciales de Pasig City la semaine dernière et ont arrêté deux cent soixante-dix-sept ressortissants chinois pour avoir prétendument trompé des investisseurs chinois.
Apparemment, c'est l'ambassade de Chine qui a averti les autorités de la fraude orchestrée par des ressortissants chinois, ce qui a entraîné la perte d'argent pour des milliers d'investisseurs de Chine continentale.
Ce qui avait commencé par l'arrestation de quatre ressortissants chinois seulement s'est transformé en inculpation des 277 employés, soupçonnés d'opérations d'investissement en ligne non autorisées. De plus, le gouvernement chinois les a criminalisés en annulant leurs passeports.
Les arnaques aux cryptomonnaies sont désormais monnaie courante aux Philippines
Grapefruit, société offshore de services de cryptomonnaies autorisée par la Cagayan Economic Zone Authority (Ceza), opère cependant dans une zone économique située en dehors de la juridiction de la Ceza, a déclaré une source anonyme.
Ceza, quant à elle, est une société d'État créée pour stimuler les investissements étrangers dans le pays. En avril 2018, le gouvernement a autorisé le lancement de sa première activité liée aux cryptomonnaies dans la zone économique de Cagayan.
Au cours du premier semestre suivant la légalisation, Ceza a engrangé plus de deux cents millions de pesos (200 millions de PHP) grâce aux droits de licence. Forte de l'engagement de ses vingt-cinq premiers titulaires de licence, la zone devait créer plus de vingt mille emplois.
L'entreprise Grapefruit a enfreint la loi en opérant en dehors de la juridiction de la zone économique spéciale.
Suite à une enquête menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) sur ses documents d'enregistrement, la société se voit formellement interdire toute activité de courtage en valeurs mobilières ou de conseil en investissement. Toute opération portant sur des monnaies fiduciaires ou numériques lui est également interdite.
Cette enquête a conduit les autorités philippines chargées de l'immigration à surveiller de près les opérations similaires dans lesquelles des ressortissants chinois sont employés pour traiter avec des sociétés offshore afin de fournir un soutien en matière de produits financiers.
