Polizei 378255 1280Die chinesische Regierung hilft bei der Aufdeckung eines der größten Kryptowährungsbetrügereien auf den Philippinen und versetzt ihre Beamten in Alarmbereitschaft.
Laut einem lokalen Nachrichtenbericht stürmten Beamte des Einwanderungsamtes letzte Woche die Büros von Grapefruit Services Inc. in den Sonderwirtschaftszonen von Pasig City und nahmen 277 chinesische Staatsangehörige in Gewahrsam, weil sie angeblich Investoren aus China betrogen hatten.
Offenbar war es die chinesische Botschaft, die die Beamten vor dem von chinesischen Staatsangehörigen verübten Betrug warnte, der dazu führte, dass Tausende von Anlegern vom chinesischen Festland ihr Geld verloren.
Was mit der Festnahme von lediglich vier chinesischen Staatsangehörigen begann, führte schließlich dazu, dass alle 277 Angestellten wegen unerlaubter Online-Investitionsgeschäfte verdächtigt wurden. Darüber hinaus erklärte die chinesische Regierung sie zu Kriminellen, indem sie ihre Pässe einzog.
Kryptowährungsbetrug ist auf den Philippinen mittlerweile weit verbreitet.
Grapefruit fungiert als Offshore-Kryptowährungsdienstleistungsunternehmen, das von der Cagayan Economic Zone Authority (Ceza) autorisiert ist, operiert jedoch in einer Sonderwirtschaftszone außerhalb der Ceza-Jurisdiktion, sagte eine ungenannte Quelle.
Ceza ist ein staatliches Unternehmen, das gegründet wurde, um ausländische Investitionen im Land zu fördern. Im April 2018 genehmigte die Aufnahme des Geschäftsbetriebs des ersten Unternehmens im Bereich Kryptowährungen in der Wirtschaftszone Cagayan.
In der ersten Hälfte nach der Legalisierung erzielte Ceza über 200 Millionen Pesos (P200 Millionen) an Lizenzgebühren. Mit der Zusage der ersten 25 Lizenznehmer sollten in der Zone über 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Das Grapefruitunternehmen verstieß gegen das Gesetz, indem es außerhalb der Zuständigkeit der Wirtschaftszone operierte.
Nach einer Prüfung der Registrierungsunterlagen durch die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ist es dem Unternehmen ausdrücklich untersagt, Tätigkeiten im Zusammenhang mit Wertpapierhandel oder Anlageberatung auszuüben. Darüber hinaus ist es ihm von jeglicher operativen Beteiligung an Fiat- oder digitalen Währungen ausgeschlossen.
Die Ermittlungen haben die Einwanderungsbehörden auf den Philippinen veranlasst, ähnliche Vorgänge, bei denen chinesische Staatsangehörige für die Abwicklung von Geschäften mit Offshore-Firmen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Finanzprodukten eingesetzt werden, intensiv zu überwachen.
