Chinesische Regierung deckt weiteren Kryptowährungsbetrug auf den Philippinen auf

Die chinesische Regierung hilft bei der Aufdeckung einer der größten Kryptowährungs-Skandale in den Philippinen und hält ihre Beamten auf Trab. 

Laut einem lokalen Nachrichtenbericht am 15. September veröffentlicht, stürmten die Beamten des Büros für Einwanderung letzte Woche auf die Büros der Grapefruit Services Inc. in den Sonderwirtschaftszonen in Pasig City und nahmen zweihundertsiebenundsiebzig chinesische Staatsangehörige in Gewahrsam, weil sie angeblich Investoren aus China getäuscht haben.

Anscheinend war es die chinesische Botschaft, die die Beamten vor dem Betrug warnte, der von chinesischen Staatsbürgern angeführt wurde, was dazu führte, dass Tausende von Anlegern aus dem chinesischen Festland ihr Geld verloren.

Was als Festnahme von nur vier chinesischen Staatsbürgern begann, endete damit, dass alle 277 Mitarbeiter als Verdächtige für die Durchführung unbefugter Online-Anlageoperationen in Frage kamen. Darüber hinaus machte die chinesische Regierung ihren Status als Kriminelle, indem sie ihre Pässe annullierte.

Kryptowährungs-Skandale in den Philippinen nun weit verbreitet

Grapefruit fungiert als Offshore-Kryptowährungs-Dienstleister, der von der Cagayan Economic Zone Authority (Ceza) autorisiert ist, operiert jedoch in einer Ökzone außerhalb der Ceza-Jurisdiktion, sagte eine ungenannte Quelle.

Ceza ist hingegen eine staatliche Corporation, die gegründet wurde, um ausländische Investitionen im Land zu fördern. Im April 2018 erlaubte die Regierung den Beginn ihres ersten kryptowährungsbezogenen Geschäfts, das in der Cagayan Economic Zone operieren sollte.

Im ersten Halbjahr nach der Legalisierung erzielte Ceza über zweihundert Millionen Pesos (P200 Millionen) aus seinen Lizenzgebühren. Mit dem Engagement seiner ersten Charge von fünfundzwanzig Lizenznehmern sollte die Zone über zwanzigtausend Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.

Das Unternehmen Grapefruit handelte gesetzwidrig, indem es außerhalb der Jurisdiktion der Wirtschaftszone operierte.

Nach einer Prüfung ihrer Registrierungsunterlagen, die von der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, ist das Unternehmen ausdrücklich davon abgehalten, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die mit der Tätigkeit als Wertpapiermakler oder Anlageberater verbunden sind. Es ist auch von jeder operativen Beteiligung an Fiat- oder Digitalwährungen ausgeschlossen.

Die Untersuchung hat die Einwanderungsbehörden auf den Philippinen dazu veranlasst, ähnliche Operationen intensiv zu überwachen, bei denen chinesische Staatsbürger beschäftigt werden, um mit Offshore-Unternehmen zu handeln, die Finanzproduktunterstützung bereitstellen.