Правительство Китая помогает раскрыть еще одну схему мошенничества с криптовалютами на Филиппинах

Правительство Китая помогает раскрыть одну из крупнейших схем мошенничества с криптовалютами на Филиппинах и приводит своих чиновников в состояние повышенной готовности. 

Согласно местному новостному отчету опубликованному 15 сентября, сотрудники Бюро иммиграции совершили облаву на офисы Grapefruit Services Inc, расположенные в специальных экономических зонах города Пасиг на прошлой неделе, и взяли под стражу двести семьдесят семь граждан Китая по обвинению в обмане инвесторов из Китая.

По-видимому, именно Китайское посольство заранее предупредило чиновников о мошеннической деятельности, организованной гражданами Китая, в результате чего тысячи инвесторов из материкового Китая потеряли свои деньги.

То, что началось с ареста всего четырех граждан Китая, закончилось тем, что все 277 сотрудников были взяты под подозрение в проведении несанкционированных онлайн-инвестиционных операций. Более того, правительство Китая лишило их статуса законных граждан, аннулировав их паспорта.

Мошенничество с криптовалютами на Филиппинах теперь стало повсеместным

Grapefruit работает как офшорная компания-провайдер криптовалютных услуг, авторизованная Управлением экономической зоны Калаян (Ceza), однако operates в экозоне вне юрисдикции Ceza, сказал неназванный источник.

Ceza, тем временем, является государственным предприятием, созданным для стимулирования иностранных инвестиций в стране. В апреле 2018 года правительство разрешило начало работы своего первого бизнеса, связанного с криптовалютой, в экономической зоне Калаян.

В первой половине после легализации Ceza заработала более двухсот миллионов песо (P200 млн) на лицензионных сборах. С обязательством от своей первой партии из двадцати пяти лицензиатов, зона должна была создать более двадцати тысяч рабочих мест.

Фирма Grapefruit нарушила закон, работая вне юрисдикции экономической зоны.

После проверки документов о регистрации, полученных от Комиссии по ценным бумагам и биржам, компании явно запрещено заниматься деятельностью, связанной с ролью брокера ценных бумаг или инвестиционного советника. Ей также запрещено любое операционное участие в работе с фиатными или цифровыми валютами.

Расследование привело иммиграционные власти Филиппин к интенсивному мониторингу аналогичных операций, в которых граждане Китая задействованы для работы с офшорными компаниями по предоставлению финансовой поддержки продуктов.