полиция 378255 1280Китайское правительство помогает раскрыть одну из крупнейших афер с криптовалютами на Филиппинах и заставляет своих чиновников быть начеку.
Согласно сообщению местных новостей от 15 сентября, на прошлой неделе сотрудники Бюро иммиграции провели рейд в офисах компании Grapefruit Services Inc., расположенных в специальных экономических зонах города Пасиг, и задержали двести семьдесят семь граждан Китая по обвинению в обмане инвесторов из Китая.
По всей видимости, именно посольство Китая предупредило чиновников о мошенничестве, совершенном гражданами Китая, в результате которого тысячи инвесторов из материкового Китая потеряли свои деньги.
То, что началось с ареста всего четырех граждан Китая, закончилось тем, что все 277 сотрудников были признаны подозреваемыми в проведении несанкционированных онлайн-инвестиционных операций. Более того, китайское правительство признало их преступниками, аннулировав их паспорта.
В Филиппинах участились случаи мошенничества с криптовалютами
Компания Grapefruit работает как офшорный поставщик криптовалютных услуг, имеющий разрешение Управления экономической зоны Кагаян (CEZA), однако осуществляет свою деятельность в экозоне, находящейся вне юрисдикции CEZA, сообщил неназванный источник.
Между тем, Ceza — это государственная корпорация, созданная для привлечения иностранных инвестиций в страну. В апреле 2018 года правительство разрешило начать работу своего первого предприятия, связанного с криптовалютами, в экономической зоне Кагаян.
В первой половине года после легализации Ceza заработала более двухсот миллионов песо (P200 миллионов) на лицензионных сборах. Благодаря обязательствам первых двадцати пяти лицензиатов, зона должна была создать более двадцати тысяч рабочих мест.
Компания по производству грейпфрутов нарушила закон, осуществляя деятельность за пределами юрисдикции экономической зоны.
После проверки регистрационных документов, полученных от Комиссии по ценным бумагам и биржам, компании категорически запрещено заниматься деятельностью, связанной с брокерской деятельностью в сфере ценных бумаг или инвестиционным консультированием. Ей также запрещено любое оперативное участие в операциях с фиатными или цифровыми валютами.
В результате расследования иммиграционные власти Филиппин стали усиленно отслеживать аналогичные операции, в которых граждане Китая привлекаются к сотрудничеству с офшорными компаниями для предоставления финансовых продуктов.
