policía 378255 1280El gobierno chino ayuda a desvelar una de las mayores estafas de criptomonedas en Filipinas y pone a sus funcionarios en guardia.
Según un informe de noticias locales publicado el 15 de septiembre, los funcionarios de la Oficina de Inmigración irrumpieron en las oficinas de Grapefruit Services Inc. ubicadas en las zonas económicas especiales de la ciudad de Pasig la semana pasada y detuvieron a doscientos setenta y siete ciudadanos chinos por supuestamente engañar a inversores de China.
Al parecer, fue la Embajada de China la que advirtió a los funcionarios del fraude llevado a cabo por ciudadanos chinos, provocando que miles de inversores de China continental perdieran su dinero.
Lo que comenzó con el arresto de tan solo cuatro ciudadanos chinos, terminó con la imputación de los 277 empleados por realizar operaciones de inversión en línea no autorizadas. Además, el gobierno chino les concedió la condición de delincuentes al cancelarles los pasaportes.
Las estafas con criptomonedas ahora son rampantes en Filipinas
Grapefruit funciona como una empresa proveedora de servicios de criptomonedas offshore, autorizada por la Autoridad de la Zona Económica de Cagayán (Ceza), sin embargo, opera en una ecozona fuera de la jurisdicción de Ceza, dijo una fuente anónima.
Ceza, por su parte, es una corporación gubernamental creada para impulsar la inversión extranjera en el país. En abril de 2018, el gobierno autorizó el inicio de operaciones de su primera empresa relacionada con criptomonedas en la Zona Económica de Cagayán.
En el primer semestre tras la legalización, Ceza obtuvo ingresos por concepto de derechos de licencia superiores a doscientos millones de pesos (P200 millones). Con el compromiso de su grupo inicial de veinticinco licenciatarios, se preveía que la zona generaría más de veinte mil empleos.
La firma Pomelo incurrió en infracción a la ley al operar fuera de la jurisdicción de la zona económica.
Tras una investigación de sus documentos de registro, recibidos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la firma tiene prohibido explícitamente participar en actividades relacionadas con la intermediación de valores o la asesoría de inversiones. También tiene prohibido operar con monedas fiduciarias o digitales.
La investigación ha llevado a las autoridades de inmigración de Filipinas a vigilar intensamente operaciones similares en las que se emplean ciudadanos chinos para tratar con empresas offshore para suministrar apoyo de productos financieros.
