El gobierno chino ayuda a descubrir otro de los estafas de criptomonedas en Filipinas

El gobierno chino ayuda a desvelar una de las mayores estafas de criptomonedas en Filipinas y pone a sus funcionarios en guardia. 

Según un informe de noticias locales publicado el 15 de septiembre, los funcionarios de la Oficina de Inmigración allanaron las oficinas de Grapefruit Services Inc ubicadas en las zonas económicas especiales en la ciudad de Pasig la semana pasada y detuvieron a doscientos setenta y siete ciudadanos chinos por supuestamente engañar a inversores de China.

Aparentemente, fue la Embajada de China la que advirtió a los funcionarios sobre el fraude liderado por ciudadanos chinos, causando que miles de inversores de la China continental perdieran su dinero.

Lo que comenzó como el arresto de solo cuatro ciudadanos chinos, terminó tomando a los 277 empleados como sospechosos de realizar operaciones de inversión en línea no autorizadas. Además, el gobierno chino hizo que su estatus fuera criminal cancelando sus pasaportes.

Las estafas de criptomonedas en Filipinas ahora son rampantes

Grapefruit funciona como una empresa proveedora de servicios de criptomonedas en el extranjero, autorizada por la Autoridad de la Zona Económica de Cagayan (Ceza), sin embargo, opera en una ecozona fuera de la jurisdicción de Ceza, dijo una fuente anónima.

Ceza, mientras tanto, es una corporación gestionada por el gobierno que se estableció para impulsar las inversiones extranjeras en el país. En abril de 2018, el gobierno permitió el inicio de su primer negocio relacionado con criptomonedas para operar en la Zona Económica de Cagayan.

En la primera mitad tras la legalización, Ceza ganó más de doscientos millones de pesos (P200 millones) de sus tarifas de licencia. Con el compromiso de su primer lote de veinticinco licenciatarios, la zona estaba destinada a crear más de veinte mil oportunidades de empleo.

La firma Grapefruit violó la ley al operar fuera de la jurisdicción de la zona económica.

Tras una investigación de sus documentos de registro, recibidos de la Comisión de Valores y Bolsa, la empresa está explícitamente prohibida de participar en actividades relacionadas con ser corredor de valores o asesor de inversiones. También está inhabilitada para cualquier participación operativa con divisas fiduciarias o digitales.

La investigación ha llevado a las autoridades de inmigración en Filipinas a monitorear intensivamente operaciones similares en las que ciudadanos chinos son empleados para tratar con empresas extranjeras para proporcionar apoyo de productos financieros.