Подразделение по борьбе с преступностью, использующее криптовалюту Tether, изъяло криптовалюту на сумму 300 миллионов долларов, связанную с преступной деятельностью

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), государственно-частная целевая группа, поддерживаемая эмитентом стейблкоинов Tether Limited, сообщила о замораживании незаконных средств на сумму 300 миллионов долларов в течение первого года своей работы.

После этого шага международные правоохранительные органы признали, что целевая группа хорошо выполнила свою работу. Кроме того, это достижение демонстрирует, что индустрия стейблкоинов может эффективно саморегулироваться.

По словам основателя TRON Джастина Сана, достижение подразделением T3 по борьбе с финансовыми преступлениями отметки в 300 миллионов долларов является доказательством того, что прогресс возможен, когда технологии, институты и люди работают как единая команда. Он отметил, что, укрепляя доверие и сотрудничество между странами, можно сделать цифровую экономику более безопасной и доступной для всех.

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 специализируется на различных видах незаконной финансовой деятельности

подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями достижений, источники сообщили, что оперативная группа достигла этого рубежа, работая напрямую с правоохранительными органами в 23 областях, включая ключевую роль в крупной бразильской операции «Лусокойн».

Когда журналисты обратились к Tether за дополнительной информацией, компания заявила, что подразделение специализируется на различных видах незаконной финансовой деятельности, таких как спонсируемые государством хакерские атаки, насильственные «нападения с использованием гаечного ключа» и деятельность организованных преступных групп. 

В подтверждение этого утверждения, в отчетах сообщалось, что подразделение в Бразилии оказало помощь в операции «Лузокоин», в результате которой были заморожены активы на сумму более 3 миллиардов реалов. Это стало одной из самых значительных конфискаций за последнее время, включая 4,3 миллиона USDT, связанных с преступной организацией. В отчете также подчеркивалось преобладание стейблкоинов в крупных делах о несоблюдении валютных требований и отмывании денег.

После тщательного анализа компания Tether отметила, что США были признаны наиболее активной юрисдикцией в мире, где в рамках 37 дел были заморожены активы на сумму 83 миллиона долларов, за ними следуют крупные операции в Европе и Южной Америке.

Полученные данные свидетельствуют о существовании разнообразной и сложной среды угроз. С другой стороны, недавние отчеты показали, что наиболее распространенным преступлением, которое расследовалось, была незаконная продажа товаров и услуг. На нее приходилось около 39% работы целевой группы.

В ходе расследования также были выявлены громкие хакерские атаки, мошенничество и аферы. Например, изъятие около 19 миллионов долларов, связанное с участием Северной Кореи во взломе Bybit. 

Для решения этих проблем компания Tether и ее партнеры пообещали поддерживатьtronпартнерские отношения с агентствами по всему миру, включая Европол. Одновременно они продолжают расследовать крупные уголовные преступления, такие как финансирование терроризма, вымогательство, отмывание денег и мошенничество с инвестициями.

T3 FCU запускает глобальную программу сотрудничества T3+

Для расширения своего присутствия в криптоэкосистеме в августе была запущена глобальная программа сотрудничества T3+, и Binance стала ее первым значимым участником.

Проект T3+ станет своего рода «государственно-частным» объединением участников отрасли и правоохранительных органов по всему миру. Конечная цель – ускорение трансграничных расследований и повышение эффективности мониторинга за счет тесного сотрудничества с биржами, финансовыми учреждениями и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Нильс Андерсен-Рёд, глобальный руководитель подразделения финансовой аналитики Binance, назвал эти усилия «проактивным сотрудничеством»

После запуска программы возникли опасения по поводу ее влияния. Этот вопрос был рассмотрен на 9-й Всемирной конференции по вопросам криминального финансирования и криптовалют в Вене. Мероприятие было организовано совместно Европолом и Базельским институтом управления

В ходе этого мероприятия видные руководители ведущих компаний, включая TRON DAO, Tether, Binanceи TRM Labs, встретились с представителями Европола, чтобы обсудить, как структура T3 может служить ориентиром для будущего государственно-частного сотрудничества.