Поддерживаемая Tether единица по борьбе с преступностью изъяла $300M в криптовалюте, связанной с преступностью

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), общественно-частная целевая группа, поддерживаемая эмитентом стейблкоина Tether Limited, сообщила о замораживании незаконных средств на сумму $300 млн за первый год своей работы.

После этого шага международные правоохранительные органы признали, что целевая группа хорошо справилась со своей работой. Кроме того, это достижение демонстрирует, что индустрия стейблкоинов может эффективно осуществлять саморегулирование.

По словам основателя TRON Джастина Сунa, достижение в $300 млн со стороны подразделения T3 Financial Crime Unit является доказательством того, что прогресс происходит, когда технологии, институты и люди работают как команда. Он отметил, что, строя доверие и сотрудничество через границы, можно сделать цифровую экономику безопаснее и доступнее для всех.

Подразделение T3 Financial Crime Unit фокусируется на различных незаконных финансовых действиях

Что касается T3 Financial Crime Unit’s достижения, источники раскрыли, что целевая группа достигла этого рубежа, работая напрямую с правоохранительными органами в 23 регионах, включая ключевую роль в крупной бразильской операции Lusocoin.

Когда репортеры обратились к Tether за дополнительной информацией, компания заявила, что подразделение фокусируется на различных незаконных финансовых действиях, таких как хакерские атаки, спонсируемые государством, насильственные «атаки с использованием гаечных ключей» и организованные преступные группы. 

Для подтверждения этого утверждения в отчетах говорилось, что подразделение в Бразилии помогло в операции Lusocoin, что привело к замораживанию активов на сумму более 3 млрд бразильских реалов. Это стало одним из самых значительных недавних конфискований, включая 4,3 млн USDT, связанных с преступной организацией. В отчете также подчеркивалось преобладание стейблкоинов в крупных случаях уклонения от валютного контроля и отмывания денег.

После тщательного рассмотрения Tether отметила, что США заняли первое место по активности в мире, с замороженными активами на сумму $83 млн в рамках 37 дел, за которыми последовали значительные операции в Европе и Южной Америке.

Обнаружение описывает существование разнообразной и сложной среды угроз. С другой стороны, недавние отчеты подчеркивали, что наиболее распространенным рассматриваемым преступлением была незаконная продажа товаров и услуг. На нее приходилось около 39% рабочей нагрузки целевой группы.

В ходе этого расследования также были выявлены высокопоставленные взломы, мошенничество и скам. Примером является единичная конфискация примерно на $19 млн, связанная с участием Северной Кореи во взломе Bybit. 

Чтобы решить эти проблемы, Tether и ее партнеры пообещали поддерживать сильные партнерские отношения с агентствами по всему миру, включая Европол. В то же время они продолжают расследовать крупные преступные деятельности, такие как финансирование терроризма, схемы вымогательства, отмывание денег и инвестиционное мошенничество.

T3 FCU запускает программу T3+ Global Collaborator Program

Чтобы расширить свое присутствие в криптоэкосистеме, программа T3+ Global Collaborator Program была запущена в августе, а Binance стала ее первым значимым участником.

T3+ будет служить «общественно-частным» объединением между участниками индустрии и правоохранительными органами по всему миру. Конечная цель — ускорить трансграничные расследования и улучшить возможности мониторинга за счет тесного сотрудничества с биржами, финансовыми учреждениями и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Нильс Андерсен-Рёэд, глобальный руководитель подразделения финансовой разведки в Binance, назвал эти усилия «проактивным сотрудничеством».

После запуска программы возникли опасения относительно ее влияния. Этот вопрос был рассмотрен на 9-й Глобальной конференции по финансовым преступлениям и криптовалютам в Вене. Европол и Базельский институт управления выступили соорганизаторами мероприятия

В ходе этого мероприятия видные руководители ведущих компаний, включая TRON DAO, Tether, Binance и TRM Labs, встретились с официальными лицами Европола, чтобы обсудить, как фреймворк T3 может служить руководством для будущих общественно-частных партнерств.