테더 기반 범죄 수사팀, 범죄와 연관된 3억 달러 상당의 암호화폐 압수

스테이블코인 발행사인 테더 리미티드의 지원을 받는 민관 합동 태스크포스인 T3 금융범죄수사대(T3 FCU)는 출범 첫 해에 3억 달러 상당의 불법 자금을 동결했다고 발표했습니다.

이러한 조치 이후, 국제 사법 당국은 태스크포스가 임무를 훌륭히 수행했다고 인정했습니다. 또한, 이 성과는 스테이블코인 산업이 효과적으로 자체 규제를 할 수 있음을 보여줍니다.

TRON 창립자 저스틴 선에 따르면, T3 금융범죄수사팀의 3억 달러 성과는 기술, 기관, 그리고 사람들이 한 팀으로 협력할 때 발전이 이루어진다는 증거입니다. 그는 국경을 넘어 신뢰와 협력을 구축함으로써 디지털 경제를 더욱 안전하고 모두에게 접근하기 쉽게 만들 수 있다고 강조했습니다.

T3 금융범죄수사팀은 다양한 불법 금융 활동에 중점을 두고 있습니다

T3 금융범죄수사팀의 성과소식통은 해당 태스크포스가 브라질의 주요 작전인 루소코인 작전에서 핵심적인 역할을 포함하여 23개 분야에서 법 집행 기관과 직접 협력한 끝에 이러한 성과를 달성했다고 밝혔습니다.

에 연락했을 때 테더 , 회사 측은 해당 부서가 국가 지원 해킹, 폭력적인 "렌치 공격", 조직 범죄 집단과 같은 다양한 불법 금융 활동에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 

이러한 주장을 뒷받침하는 근거로, 브라질 담당 부서가 루소코인 작전(Operation Lusocoin)을 지원하여 30억 헤알(R$) 이상의 자산을 동결시켰다는 보고가 나왔습니다. 이는 최근 가장 중요한 자산 압류 사례 중 하나로, 범죄 조직과 관련된 430만 USDT도 포함되어 있습니다. 또한, 보고서는 주요 외환 탈세 및 자금 세탁 사건.

테더는 신중한 검토 끝에 미국이 37건의 사건에서 8,300만 달러 상당의 자산이 동결되는 등 전 세계에서 가장 활발한 관할 지역으로 꼽혔으며, 그 뒤를 유럽과 남미가 잇고 있다고 언급했습니다.

이번 조사 결과는 다양하고 까다로운 위협 환경이 존재함을 보여줍니다. 한편, 최근 보고서에 따르면 가장 흔하게 적발된 범죄는 불법 상품 및 서비스 판매였으며, 이는 태스크포스 업무량의 약 39%를 차지했습니다.

이번 조사에서는 유명 해킹 사건, 사기 및 각종 불법 행위도 드러났습니다. 예를 들어, 북한이 바이빗(Bybit) 해킹에 연루된 것으로 밝혀진 약 1,900만 달러 규모의 압수 사건이 있습니다. 

이러한 문제들을 해결하기 위해 테더와 파트너사들은 유로폴을 비롯한 전 세계 기관들과tron파트너십을 유지하기로 약속했습니다. 동시에 테러 자금 조달, 갈취, 자금 세탁, 투자 사기 등 주요 범죄 활동에 대한 수사도 지속하고 있습니다.

T3 FCU가 T3+ 글로벌 협력 프로그램 출시

암호화폐 생태계에서 영향력을 확대하기 위해 T3+ 글로벌 협력 프로그램이 8월에 출범했으며, Binance 첫 번째 주요 회원사가 되었습니다.

T3+는 전 세계 업계 관계자와 법 집행 기관을 연결하는 "민간 협력" 플랫폼 역할을 할 것. 궁극적인 목표는 국경을 넘는 수사를 하고 모니터링 기능을 강화하는 것입니다.

Binance의 금융정보분석원(FIU) 글로벌 책임자인 닐스 안데르센-뢰드는 이러한 노력을 "선제적 협력"이라고 평가했습니다

프로그램 출시 이후 그 영향에 대한 우려가 제기되었습니다. 이 문제는 비엔나에서 열린 제9회 범죄 금융 및 암호화폐 국제 컨퍼런스에서 논의되었습니다. 이 행사는 유로폴과 바젤 거버넌스 연구소가 공동으로 주최했습니다

이번 행사에서 TRON DAO, Tether, Binance, TRM Labs 등 주요 기업의 고위 임원들이 유로폴 관계자들을 만나 T3 프레임워크가 향후 민관 협력의 지침으로 어떻게 활용될 수 있을지 논의했습니다.