테더 지원 범죄 수사팀, 범죄와 연관된 300M 달러의 암호화폐 압수

스테이블코인 발행사 테더 리미티드가 후원하는 공공-민간 태스크포스인 T3 금융범죄수사팀(T3 FCU)은 운영 첫 해 동안 3억 달러 상당의 불법 자금을 동결했다고 보고했습니다.

이 같은 조치 이후 국제 법 집행 기관들은 태스크포스가 임무를 잘 수행했다고 인정했습니다. 또한 이 성과는 스테이블코인 산업이 효과적으로 자체 규제할 수 있음을 보여줍니다.

트론 창립자 저스틴 선에 따르면, T3 금융범죄수사팀의 3억 달러 성과는 기술, 기관, 사람들이 팀으로 협력할 때 진전이 일어난다는 증거입니다. 그는 국경을 넘어 신뢰와 협력을 구축함으로써 디지털 경제를 더 안전하고 모두에게 접근 가능하게 만들 수 있다고 지적했습니다.

T3 금융범죄수사팀은 다양한 불법 금융 활동에 중점을 둡니다

T3 금융범죄수사팀의 성과의 가장 주목할 만한 부분은에 관해, 소식통들은 태스크포스가 브라질의 주요 루소코인 작전을 포함한 23개 지역의 법 집행 기관과 직접 협력한 후 이 성과를 달성했다고 밝혔습니다.

보도진이 테더 에 추가 정보를 요청했을 때, 회사는 이 팀이 국가 후원 해킹, 폭력적인 '렌치 공격', 조직 범죄 그룹과 같은 다양한 불법 금융 활동에 중점을 둔다고 밝혔습니다. 

이 주장을 뒷받침하기 위해, 보고서는 브라질의 팀이 루소코인 작전을 지원하여 30억 브라질 레알(R$) 이상의 자산을 동결하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 이는 430만 USDT가 범죄 조직과 연결되어 있는 것을 포함하여 최근 가장 중요한 압수 사례 중 하나였습니다. 보고서는 또한 주요 통화 탈세 및 자금 세탁 사건에서 스테이블코인의 우세함을 강조했습니다.

신중한 고려 끝에, 테더는 미국이 전 세계적으로 가장 활동적인 관할 구역으로 37건의 사건에서 8,300만 달러의 동결 자산을 기록했으며, 그 다음으로 유럽과 남미에서 중요한 운영이 이루어졌다고 밝혔습니다.

이 발견은 다양하고 도전적인 위협 환경의 존재를 개요로 제시합니다. 한편, 최근 보고서는 조사된 가장 일반적인 범죄가 불법적인 재화와 서비스 판매였다고 강조했습니다. 이는 태스크포스 업무량의 약 39%를 차지했습니다.

이 조사에서 고위 해킹, 사기 및 사기 행위도 드러났습니다. 예를 들어, 단일 압수 사례는 약 북한의 Bybit 해킹 관여와 연관된 1,900만 달러와 연결되었습니다. 

이러한 문제를 해결하기 위해 테더와 그 파트너들은 유로폴을 포함한 전 세계 기관들과 강력한 파트너십을 유지하기로 다짐했습니다. 동시에 그들은 테러 자금 조달, 협박_scheme, 자금 세탁, 투자 사기와 같은 주요 범죄 활동을 계속 조사하고 있습니다.

T3 FCU, T3+ 글로벌 협력자 프로그램 출시

암호화폐 생태계에서의 입지를 확대하기 위해, T3+ 글로벌 협력자 프로그램이 8월에 출시되었으며 바이낸스가 첫 주요 회원이 되었습니다.

T3+는 전 세계의 산업 주체들과 법 집행 기관들을 하나로 묶는 '공공-민간' 단위로역할을 할 것입니다. 궁극적인 목표는 교환소, 금융 기관 및 기타 주요 이해관계자들과 긴밀히 협력하여 국경 간 조사 를 가속화하고 모니터링 능력을 향상시키는 것입니다.

바이낸스의 글로벌 금융정보수사팀 본부장은 니를스 안데르센-뢰에드는 이 노력을 '선제적 협력'이라고 불렀습니다.

출시 이후 프로그램의 영향력에 대한 우려가 제기되었습니다. 이는 빈에서 열린 제9회 글로벌 범죄 금융 및 암호화폐 컨퍼런스에서 해결되었습니다. 유로폴과 바젤 거버넌스 연구소는 이 행사를 공동 주최했습니다

이 행사 동안, 트론 DAO를 포함한 선도적인 기업들의 prominent executives, 테더바이낸스, TRM Labs가 유로폴 관계자들과 만나 T3 프레임워크가 향후 공공-민간 협력을 위한 가이드로 어떻게 활용될 수 있는지 논의했습니다.