Unidade anticrime apoiada pela Tether apreende 300M em cripto ligado a crimes

A T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), uma força-tarefa público-privada apoiada pela emissora de stablecoin Tether Limited, relatou congelar fundos ilegais no valor de US$ 300 milhões durante seu primeiro ano de operação.

Após essa medida, as autoridades policiais internacionais reconheceram que a força-tarefa cumpriu bem seu trabalho. Além disso, a conquista demonstra que a indústria de stablecoins pode se autorregular eficazmente.

De acordo com o fundador da TRON, Justin Sun, a marca de US$ 300 milhões da T3 Financial Crime Unit é prova de que o progresso acontece quando tecnologia, instituições e pessoas trabalham em equipe. Ele observou que, construindo confiança e cooperação além-fronteiras, é possível tornar a economia digital mais segura e acessível para todos.

A T3 Financial Crime Unit foca em várias atividades financeiras ilegais

Em relação à T3 Financial Crime Unit’s conquista, as fontes revelaram que a força-tarefa alcançou essa marca após trabalhar diretamente com as autoridades policiais em 23 áreas, incluindo um papel crucial na grande Operação Lusocoin do Brasil.

Quando repórteres entraram em contato com Tether para obter mais informações, a empresa afirmou que a unidade foca em várias atividades financeiras ilegais, como hacks patrocinados pelo Estado, ataques violentos de “wrench attacks” e grupos de crime organizado. 

Para apoiar essa afirmação, os relatórios revelaram que a unidade no Brasil assistiu na Operação Lusocoin, resultando no congelamento de mais de R$ 3 bilhões em ativos. Isso marcou uma das confiscações mais significativas recentes, incluindo 4,3 milhões de USDT conectados a uma organização criminosa. O relatório também destacou a predominância de stablecoins em grandes casos de evasão de moeda e lavagem de dinheiro.

Após uma cuidadosa consideração, a Tether observou que os EUA foram classificados como a jurisdição mais ativa globalmente, com US$ 83 milhões em ativos congelados em 37 casos, seguidos por operações significativas na Europa e na América do Sul.

A descoberta delineia a existência de um ambiente de ameaças diverso e desafiador. Por outro lado, relatórios recentes destacaram que o crime mais comum analisado envolvia a venda ilegal de bens e serviços. Isso representou cerca de 39% da carga de trabalho da força-tarefa.

Hacks de alto perfil, fraudes e golpes também foram descobertos nesta investigação. Um exemplo é uma única apreensão de cerca de US$ 19 milhões ligados ao envolvimento da Coreia do Norte no hack da Bybit. 

Para abordar esses problemas, a Tether e seus parceiros se comprometeram a manter uma forte parceria com agências em todo o mundo, incluindo a Europol. Ao mesmo tempo, continuam a investigar grandes atividades criminosas, como financiamento do terrorismo, esquemas de extorsão, lavagem de dinheiro e fraude de investimento.

T3 FCU lança o Programa T3+ Colaborador Global

Para expandir sua presença no ecossistema de cripto, o Programa T3+ Global Collaborator foi lançado em agosto, e a Binance tornou-se seu primeiro membro significativo.

T3+ vai servir como uma unidade “público-privada” unindo atores da indústria e agências policiais em todo o mundo. O objetivo final é acelerar investigações transfronteiriças e melhorar as capacidades de monitoramento colaborando estreitamente com exchanges, instituições financeiras e outras partes interessadas-chave.

Nils Andersen-Röed, Global Head da Unidade de Inteligência Financeira da Binance, chamou o esforço de “colaboração proativa.”

Após seu lançamento, surgiram preocupações sobre o impacto do programa. Isso foi abordado na 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas de Viena. A Europol e o Instituto de Governança de Basileia co-patrocinaram o evento

Durante este evento, executivos proeminentes de empresas líderes, incluindo a TRON DAO, Tether, Binance e TRM Labs, reuniram-se com funcionários da Europol para discutir como o framework T3 pode servir como guia para futuras colaborações público-privadas.