Unidade de combate ao crime apoiada pela Tether apreende US$ 300 milhões em criptomoedas ligadas a atividades criminosas

A Unidade de Combate a Crimes Financeiros T3 (T3 FCU), uma força-tarefa público-privada apoiada pela emissora de stablecoin Tether Limited, informou ter congelado fundos ilegais no valor de US$ 300 milhões durante seu primeiro ano de operação.

Após essa ação, autoridades policiais internacionais reconheceram que a força-tarefa desempenhou bem seu papel. Além disso, a conquista demonstra que o setor de stablecoins pode se autorregular de forma eficaz.

Segundo Justin Sun, fundador TRON , o marco de US$ 300 milhões da Unidade de Crimes Financeiros T3 comprova que o progresso acontece quando tecnologia, instituições e pessoas trabalham em equipe. Ele observou que, ao construir confiança e cooperação além-fronteiras, é possível tornar a economia digital mais segura e acessível para todos.

A Unidade de Crimes Financeiros T3 concentra-se em diversas atividades financeiras ilegais

Em relação à conquista da Unidade de Crimes Financeiros T3 , fontes revelaram que a força-tarefa alcançou esse marco após trabalhar diretamente com as autoridades policiais em 23 áreas, incluindo um papel crucial na grande Operação Lusocoin, no Brasil.

Quando os repórteres entraram em contato com a Tether para obter mais informações, a empresa afirmou que a unidade se concentra em diversas atividades financeiras ilegais, como ataques cibernéticos patrocinados por estados, ataques violentos com chaves inglesas e grupos do crime organizado. 

Para corroborar essa afirmação, relatórios revelaram que a unidade no Brasil auxiliou na Operação Lusocoin, resultando no congelamento de mais de R$ 3 bilhões em ativos. Essa foi uma das apreensões mais significativas dos últimos tempos, incluindo 4,3 milhões de USDT ligados a uma organização criminosa. O relatório também destacou a predominância de stablecoins em grandes casos de evasão cambial e lavagem de dinheiro.

Após cuidadosa análise, a Tether observou que os EUA foram classificados como a jurisdição mais ativa globalmente, com US$ 83 milhões em ativos congelados em 37 casos, seguidos por operações significativas na Europa e na América do Sul.

A descoberta evidencia a existência de um ambiente de ameaças diversificado e complexo. Por outro lado, relatórios recentes destacaram que o crime mais comum investigado envolveu a venda ilegal de bens e serviços, representando cerca de 39% do trabalho da força-tarefa.

Esta investigação também revelou ataques cibernéticos, fraudes e golpes de grande repercussão. Um exemplo é a apreensão de cerca de 19 milhões de dólares, supostamente ligada ao envolvimento da Coreia do Norte no ataque à Bybit. 

Para lidar com essas questões, a Tether e seus parceiros prometeram manter umatronparceria com agências em todo o mundo, incluindo a Europol. Ao mesmo tempo, continuam a investigar atividades criminosas graves, como financiamento do terrorismo, esquemas de extorsão, lavagem de dinheiro e fraude de investimentos.

A T3 FCU lança o Programa de Colaboração Global T3+

Para expandir sua presença no ecossistema cripto, o Programa de Colaboração Global T3+ foi lançado em agosto, e Binance se tornou seu primeiro membro significativo.

A T3+ servirá como uma plataforma “pública-privada” que une atores do setor e agências de aplicação da lei em todo o mundo. O objetivo final é agilizar investigações transfronteiriças e aprimorar as capacidades de monitoramento por meio da colaboração estreita com bolsas de valores, instituições financeiras e outras partes interessadas importantes.

Nils Andersen-Röed, chefe global da Unidade de Inteligência Financeira da Binance, chamou o esforço de "colaboração proativa"

Após o seu lançamento, surgiram preocupações quanto ao impacto do programa. Essa questão foi abordada na 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas, realizada em Viena. A Europol e o Instituto de Governança da Basileia coorganizaram o evento

Durante este evento, executivos de destaque de empresas líderes, incluindo TRON DAO, Tether, Binancee TRM Labs, reuniram-se com representantes da Europol para discutir como a estrutura T3 pode servir de guia para futuras colaborações público-privadas.