Tether支援の犯罪対策ユニット、犯罪に関連する300Mの暗号通貨を没収

ステーブルコイン発行者Tether Limitedの支援を受けたパブリックプライベートタスクフォースであるT3 Financial Crime Unit (T3 FCU)は、運用初年度に3億ドル相当の違法資金を凍結したと報告しました。

この動きの後、国際的な法執行機関は、タスクフォースがその役割を十分に果たしたことを認めました。さらに、この成果は、ステーブルコイン業界が効果的に自己規制できることを示しています。

TRON創設者のJustin Sunによると、T3 Financial Crime Unitの3億ドルのマイルストーンは、テクノロジー、機関、人々がチームとして連携することで進歩が起こることを証明するものです。彼は、国境を越えて信頼と協力を構築することで、デジタル経済をより安全で誰もがアクセスしやすいものにする可能性があることに言及しました。

T3金融犯罪部門は、さまざまな違法な金融活動に焦点を当てています

T3金融犯罪部門の 成果、情報筋によると、このタスクフォースはブラジルにおける主要な「Operation Lusocoin」での重要な役割を含む23の地域で法執行機関と直接協力した結果、このマイルストーンを達成しました。

記者が テザー さらに情報を求めたところ、同社は、この部門が国家支援型のハッキング、暴力的な「レンチ攻撃」、そして組織犯罪グループなど、さまざまな違法な金融活動に焦点を当てていると述べました。 

この主張を裏付けるため、報告書では、ブラジルの部門がOperation Lusocoinを支援し、30億ドル以上の資産の凍結につながったことが明らかにされました。これには、犯罪組織に関連する430万USDTが含まれており、最近の最も重要な没収事例の一つとなりました。また、報告書では、主要な通貨逃避および マネーロンダリング事件におけるステーブルコインの優位性も強調されました。.

慎重な検討の結果、Tetherは、米国が37件の事件で8,300万ドルの凍結資産を有し、世界で最も活動的な管轄区域としてランク付けされていること、およびヨーロッパや南米でも重要な活動が行われていることを指摘しました。

この発見は、多様で挑戦的な脅威環境の存在を示しています。一方で、最近の報告書では、調査された最も一般的な犯罪が商品やサービスの違法な販売であったことが強調されました。これはタスクフォースの業務量の約39%を占めていました。

この調査では、著名なハッキング、詐欺、スキャンダルも発覚しました。一例として、 北朝鮮のBybitハッキングへの関与に関連する約1,900万ドルの単一没収があります。 

これらの問題に対処するため、Tetherとそのパートナーは、Europolを含む世界中の機関との強力なパートナーシップを維持することを誓っています。同時に、テロリズム資金調達、恐喝スキーム、マネーロンダリング、投資詐欺など、主要な犯罪活動の調査を続けています。

T3 FCUがT3+グローバルコラボレータープログラムを立ち上げ

暗号通貨エコシステムでの存在感を拡大するため、T3+グローバルコラボレータープログラムが8月に開始され、Binanceが最初の主要なメンバーとなりました。

T3+は 業界関係者と世界中の法執行機関を結ぶ「パブリック・プライベート」のユニットとして機能します。最終的な目標は、取引所、金融機関、その他の主要な利害関係者と緊密に協力することで、 越境調査 を迅速化し、監視能力を強化することです。

Binanceのグローバル金融インテリジェンスユニットの責任者であるNils Andersen-Röed氏は、この取り組みを「プロアクティブなコラボレーション」と呼びました。

その立ち上げ後、このプログラムの影響について懸念が提起されました。これはウィーンで開催された第9回グローバル犯罪金融・暗号通貨会議で対処されました。EuropolとBasel Institute on Governanceが共催したこのイベント

では、TRON DAO、 テザーBinance、TRM Labsなどの主要企業の著名な執行役員がEuropolの役員と会い、T3フレームワークが将来のパブリック・プライベートコラボレーションのガイドラインとしてどのように機能できるかを議論しました。