テザーに裏付けられた犯罪捜査班が犯罪に関係する3億ドル相当の暗号資産を押収

ステーブルコイン発行会社テザー・リミテッドの支援を受ける官民合同タスクフォースT3金融犯罪ユニット（T3 FCU）は、活動初年度に3億ドル相当の違法資金を凍結したと報告した。.

この動きを受けて、国際法執行機関はタスクフォースの任務遂行を評価しました。さらに、この成果はステーブルコイン業界が効果的に自己規制できることを実証しています。.

TRON 創設者ジャスティン・サン氏によると、T3金融犯罪対策ユニットが3億ドルのマイルストーンを達成したことは、テクノロジー、機関、そして人々がチームとして協力することで進歩がもたらされるという証左です。彼は、国境を越えた信頼と協力を築くことで、デジタル経済をより安全で、誰にとってもアクセスしやすいものにすることができると指摘しました。.

T3金融犯罪ユニットは、さまざまな違法金融活動に焦点を当てています

T3金融犯罪対策班の 成果、情報筋は、同部隊がブラジルの大規模作戦「オペレーション・ルソコイン」における重要な役割を含め、23の分野で法執行機関と直接協力してこの偉業を達成したことを明らかにした。

記者がテザー社に詳しい情報を求めたところ、同社は、この部署は国家主導のハッキング、暴力的な「レンチ攻撃」、組織犯罪グループなど、さまざまな違法な金融活動に焦点を当てていると述べた。

この主張を裏付ける報道によると、ブラジルの部隊は「ルソコイン作戦」を支援し、30億レアル以上の資産を凍結した。これは近年の押収の中でも特に重大なものの一つであり、犯罪組織に関連する430万USDTも含まれていた。また、報告書は、主要な通貨脱税や マネーロンダリング事件。

テザー社は、慎重に検討した結果、米国が37件の凍結資産で8,300万ドルに達し、世界で最も活動的な管轄区域としてランク付けされ、欧州と南米でも大規模な活動が続いていると指摘した。.

この発見は、多様かつ困難な脅威環境の存在を浮き彫りにしています。一方で、最近の報告書では、最も多く精査された犯罪は商品やサービスの違法販売に関係するものであることが強調されており、タスクフォースの作業量の約39%を占めています。.

今回の捜査では、注目を集めたハッキン​​グ、詐欺、不正行為も明らかになった。例えば、 北朝鮮が関与したとされるBybitハッキング事件で、約1900万ドルが押収された事例がある。 

これらの問題に対処するため、Tetherとそのパートナーは、ユーロポールを含む世界中の機関とのtronなパートナーシップを維持することを誓約しました。同時に、テロ資金供与、恐喝、マネーロンダリング、投資詐欺といった主要な犯罪行為の捜査を継続しています。.

T3 FCUがT3+グローバルコラボレータープログラムを開始

暗号通貨エコシステムにおける足跡を拡大するため、8月にT3+グローバルコラボレータープログラムが開始され、 Binance その最初の主要メンバーとなった。.

T3+は、業界関係者と世界中の法執行機関を結びつける「官民連携」の枠組みとして機能します。最終的な目標は、取引所、金融機関、その他の主要な関係者と緊密に連携することで、国境を越えた捜査を迅速化し、監視能力を強化することです。

Binanceの金融情報部門グローバルヘッド、ニルス・アンダーセン＝レード氏は、この取り組みを「積極的な協力」と呼んだ。

プログラム開始後、その影響について懸念が表明されました。この問題は、ウィーンで開催された第9回犯罪資金と暗号通貨に関する世界会議で取り上げられました。このイベントは、ユーロポールとバーゼル・ガバナンス研究所が共催しました。

このイベントでは、 TRON DAO、 Tether、 Binance、TRM Labsなどの大手企業の著名な幹部がユーロポールの関係者と会談し、T3フレームワークが将来の官民連携の指針としてどのように役立つかについて議論しました。