وحدة مكافحة الجريمة المدعومة من شركة تيثر تستولي على 300 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة

أعلنت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي فرقة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص مدعومة من قبل شركة Tether Limited المصدرة للعملات المستقرة، عن تجميد أموال غير مشروعة بقيمة 300 مليون دولار خلال عامها الأول من العمل.

عقب هذه الخطوة، أقرت جهات إنفاذ القانون الدولية بأن فرقة العمل قد أنجزت مهمتها على أكمل وجه. كما يُظهر هذا الإنجاز قدرة قطاع العملات المستقرة على التنظيم الذاتي الفعال.

بحسب جاستن صن، مؤسس TRON ، فإنّ إنجاز وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 بتحقيقها مبلغ 300 مليون دولار يُعدّ دليلاً على أنّ التقدّم يتحقّق عندما تعمل التكنولوجيا والمؤسسات والأفراد كفريق واحد. وأشار إلى أنّه من خلال بناء الثقة والتعاون عبر الحدود، يُمكن جعل الاقتصاد الرقمي أكثر أماناً وأسهل وصولاً للجميع.

تركز وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 على مختلف الأنشطة المالية غير القانونية

وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 بإنجاز، كشفت مصادر أن فرقة العمل حققت هذا الإنجاز بعد العمل مباشرة مع جهات إنفاذ القانون في 23 مجالاً، بما في ذلك دور حاسم في عملية لوسوكوين البرازيلية الكبرى.

عندما تواصل الصحفيون مع شركة Tether للحصول على مزيد من المعلومات، ذكرت الشركة أن الوحدة تركز على أنشطة التمويل غير القانونية المختلفة مثل عمليات القرصنة التي ترعاها الدولة، و"هجمات المفاتيح" العنيفة، وجماعات الجريمة المنظمة. 

ولتأكيد هذا الادعاء، كشفت التقارير أن الوحدة في البرازيل ساعدت في عملية لوسوكوين، التي أسفرت عن تجميد أصول تزيد قيمتها عن 3 مليارات ريال برازيلي. وقد مثّلت هذه العملية واحدة من أهم عمليات المصادرة الأخيرة، بما في ذلك مصادرة 4.3 مليون دولار أمريكي من عملة USDT مرتبطة بمنظمة إجرامية. كما سلّط التقرير الضوء على هيمنة العملات المستقرة في قضايا التهرب الضريبي وغسل الأموال.

بعد دراسة متأنية، أشارت شركة Tether إلى أن الولايات المتحدة قد تم تصنيفها على أنها الولاية القضائية الأكثر نشاطًا على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 83 مليون دولار عبر 37 قضية، تليها عمليات كبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

يكشف هذا الاكتشاف عن وجود بيئة تهديدات متنوعة ومعقدة. من جهة أخرى، أشارت تقارير حديثة إلى أن أكثر الجرائم شيوعاً التي خضعت للتدقيق تمثلت في البيع غير القانوني للسلع والخدمات، حيث شكلت نحو 39% من مهام فرقة العمل.

كشف هذا التحقيق أيضاً عن عمليات اختراق واحتيال ونصب بارزة. ومن الأمثلة على ذلك مصادرة مبلغ 19 مليون دولار تقريباً، مرتبط بتورط كوريا الشمالية في اختراق شركة Bybit. 

ولمعالجة هذه المشكلات، تعهدت شركة تيثر وشركاؤها بالحفاظ على شراكةtronمع الوكالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك يوروبول. وفي الوقت نفسه، يواصلون التحقيق في الأنشطة الإجرامية الكبرى مثل تمويل الإرهاب، وعمليات الابتزاز، وغسل الأموال، والاحتيال الاستثماري.

أطلق اتحاد الائتمان T3 برنامج T3+ للمتعاونين العالميين

بهدف توسيع نطاق وجودها في النظام البيئي للعملات المشفرة، تم إطلاق برنامج T3+ Global Collaborator في أغسطس، وأصبحت Binance أول عضو مهم فيه.

سيعمل مشروع T3+ كمنصة "توحيد بين القطاعين العام والخاص" تجمع بين الجهات الفاعلة في القطاع ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. والهدف النهائي هو تسريع التحقيقات العابرة للحدود وتعزيز قدرات المراقبة من خلال التعاون الوثيق مع البورصات والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات المعنية الرئيسية.

وصف نيلز أندرسن-رود، الرئيس العالمي لوحدة الاستخبارات المالية في Binance، هذا الجهد بأنه "تعاون استباقي"

بعد إطلاق البرنامج، أُثيرت مخاوف بشأن تأثيره. وقد نُوقشت هذه المخاوف في المؤتمر العالمي التاسع للتمويل الإجرامي والعملات المشفرة الذي عُقد في فيينا. وقد شارك في استضافة هذا الحدث كلٌ من يوروبول ومعهد بازل للحوكمة

خلال هذا الحدث، التقى مسؤولون تنفيذيون بارزون من شركات رائدة، بما في ذلك TRON DAO و Tetherو Binanceو TRM Labs، مع مسؤولي يوروبول لمناقشة كيف يمكن أن يكون إطار عمل T3 بمثابة دليل للتعاون بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.