وحدة مكافحة الجرائم المدعومة من Tether ت seizing $300M في عملات مشفرة مرتبطة بالجريمة
- قامت وحدة الجرائم المالية T3 بتجميد أصول بقيمة 300 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
- حققت فرقة العمل هذه الإنجاز بعد العمل مباشرة مع إنفاذ القانون في 23 منطقة.
- تطلق T3 FCU برنامج التعاون العالمي T3+ لتوسيع نطاق وجودها في النظام البيئي للعملات المشفرة.
أفادت وحدة T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)، وهي فرقة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص مدعومة من إصداري العملة المستقرة Tether Limited، بتجميد أموال غير مشروعة بقيمة 300 مليون دولار خلال عامها الأول من التشغيل.
بعد هذا التحرك، اعترفت إنفاذ القانون الدولي بأن الفرقة قامت بعملها بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، يوضح الإنجاز أن صناعة العملات المستقرة يمكنها تنظيم ذاتها بشكل فعال.
وفقًا لمؤسس TRON، Justin Sun، فإن إنجاز وحدة T3 Financial Crime Unit بقيمة 300 مليون دولار هو دليل على أن التقدم يحدث عندما تعمل التكنولوجيا والمؤسسات والأشخاص كفريق واحد. لاحظ أنه من خلال بناء الثقة والتعاون عبر الحدود، من الممكن جعل الاقتصاد الرقمي أكثر أمانًا وإتاحة للجميع.
تركز وحدة T3 Financial Crime Unit على أنشطة مالية غير قانونية متنوعة
بشأن T3 وحدة الجرائم المالية الإنجاز، كشف المصادر أن الفرقة حققت هذا الإنجاز بعد العمل مباشرة مع إنفاذ القانون في 23 منطقة، بما في ذلك دور حاسم في عملية Lusocoin الكبرى في البرازيل.
عندما تواصل الصحفيون مع Tether لمزيد من المعلومات، ذكرت الشركة أن الوحدة تركز على أنشطة مالية غير قانونية متنوعة مثل الاختراقات التي ترعاها الدولة، وهجمات "المفتاح" العنيفة، ومجموعات الجريمة المنظمة.
لدعم هذا الادعاء، كشفت التقارير أن الوحدة في البرازيل ساعدت في عملية "Lusocoin"، مما أدى إلى تجميد أصول تزيد قيمتها عن 3 مليارات ريال برازيلي. وقد مثل هذا الحدث أحد أكبر عمليات المصادرة الحديثة، بما في ذلك 4.3 مليون وحدة USDT مرتبطة بمنظمة إجرامية. كما سلط التقرير الضوء على هيمنة العملات المستقرة في عمليات التهرب الضريبي الكبرى و قضايا غسل الأموال.
وبعد دراسة متأنية، أشارت شركة Tether إلى أن الولايات المتحدة كانت مصنفة كأكثر الولاية القضائية نشاطاً على مستوى العالم، مع تجميد أصول بقيمة 83 مليون دولار عبر 37 قضية، تليها عمليات كبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
يوضح الاكتشاف وجود بيئة تهديد متنوعة وصعبة. من ناحية أخرى، سلطت التقارير الحديثة الضوء على أن الجريمة الأكثر شيوعاً التي خضعت للمراجعة كانت بيع السلع والخدمات بشكل غير قانوني. وقد شكلت هذه الجريمة حوالي 39% من عبء عمل فرقة العمل.
كما تم الكشف عن اختراقات عالية المستوى، واحتيال، ونصب في هذه التحقيق. ومن الأمثلة على ذلك مصادرة واحدة بقيمة حوالي 19 مليون دولار مرتبطة بمشاركة كوريا الشمالية في اختراق منصة Bybit.
لمعالجة هذه القضايا، تعهدت شركة Tether وشركاؤها بالحفاظ على شراكة قوية مع الوكالات حول العالم، بما في ذلك يوروبول. وفي الوقت نفسه، تواصل التحقيق في الأنشطة الإجرامية الكبرى مثل تمويل الإرهاب، ومخططات الابتزاز، وغسل الأموال، واحتيال الاستثمار.
T3 FCU تطلق برنامج T3+ Global Collaborator
لتوسيع نطاق حضورها في النظام البيئي للعملات المشفرة، انطلق برنامج T3+ Global Collaborator في أغسطس، وأصبحت Binance أول عضو بارز فيه.
سيكون T3+ وحدة "تعاون بين القطاعين العام والخاص" توحد بين فاعلي الصناعة وجهات إنفاذ القانون حول العالم. الهدف النهائي هو تسريع التحقيقات عبر الحدود وتعزيز قدرات المراقبة من خلال التعاون الوثيق مع البورصات، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
وصف نيلس أندرسن-رويد، المدير العالمي لوحدة الاستخبارات المالية في Binance، هذا الجهد بأنه "تعاون استباقي".
بعد إطلاقه، تم طرح مخاوف بشأن تأثير البرنامج. وتم معالجة هذه المخاوف في المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الجنائي والعملات المشفرة في فيينا. وقد استضافت يوروبول ومعهد بازل للحكم هذا الحدث
خلال هذا الحدث، التقى كبار التنفيذيين من الشركات الرائدة، بما في ذلك TRON DAO، Tether, Binance، وTRM Labs، مع مسؤولي يوروبول لمناقشة كيفية عمل إطار عمل T3 كدليل للتعاون المستقبلي بين القطاعين العام والخاص.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
