Une unité anti-criminalité adossée à Tether a saisi 300 M$ de crypto-monnaies liées à des activités criminelles

L'unité anti-criminalité financière T3 (T3 FCU), un groupe opérationnel public-privé soutenu par l'émetteur de stablecoin Tether Limited, a annoncé le gel de fonds illégaux d'une valeur de 300 millions de dollars au cours de sa première année d'activité.

À la suite de cette action, les forces de l'ordre internationales ont reconnu que le groupe opérationnel avait bien accompli sa mission. De plus, cet exploit démontre que l'industrie des stablecoins peut s'autoréguler efficacement.

Selon Justin Sun, fondateur de TRON, le palier des 300 millions de dollars atteint par l'unité anti-criminalité financière T3 prouve que le progrès se concrétise lorsque la technologie, les institutions et les personnes collaborent en équipe. Il a souligné qu'en bâtissant la confiance et la coopération transfrontalières, il est possible de rendre l'économie numérique plus sûre et plus accessible pour tous.

L'unité anti-criminalité financière T3 se concentre sur diverses activités financières illégales

Concernant l'unité anti-criminalité financière T3 réalisations, des sources ont révélé que le groupe opérationnel a atteint ce palier après avoir travaillé directement avec les forces de l'ordre dans 23 zones, jouant notamment un rôle crucial dans la grande opération Lusocoin au Brésil.

Lorsque des journalistes ont contacté Tether Pour de plus amples informations, l'entreprise a déclaré que l'unité se concentre sur diverses activités financières illégales telles que les piratages parrainés par des États, les attaques violentes au « pied-de-biche » et les groupes de criminalité organisée. 

Pour étayer cette affirmation, des rapports ont révélé que l'unité au Brésil a assisté dans le cadre de l'opération Lusocoin, aboutissant au gel d'actifs de plus de 3 milliards de R$. Cela marque l'une des confiscations les plus significatives récentes, incluant 4,3 millions de USDT liés à une organisation criminelle. Le rapport a également mis en évidence la prédominance des stablecoins dans les principales opérations d'évasion monétaire et le blanchiment d'argent.

Après mûre réflexion, Tether a noté que les États-Unis étaient classés comme la juridiction la plus active au niveau mondial, avec 83 millions de dollars d'actifs gelés dans 37 affaires, suivis d'opérations importantes en Europe et en Amérique du Sud.

La découverte met en lumière l'existence d'un environnement de menaces diversifié et complexe. D'autre part, des rapports récents ont souligné que le crime le plus couramment examiné concernait la vente illégale de biens et de services. Il représentait environ 39 % de la charge de travail de la force opérationnelle.

Des piratages, fraudes et escroqueries à haut profil ont également été découverts lors de cette enquête. Un exemple est une saisie unique d'environ 19 millions de dollars liée à l'implication de la Corée du Nord dans le piratage de Bybit. 

Pour remédier à ces problèmes, Tether et ses partenaires se sont engagés à maintenir un partenariat solide avec des agences du monde entier, y compris Europol. Parallèlement, ils continuent d'enquêter sur de graves activités criminelles telles que le financement du terrorisme, les schemes d'extorsion, le blanchiment d'argent et la fraude aux investissements.

T3 FCU lance le programme Collaborateur Global T3+

Afin d'étendre son empreinte dans l'écosystème crypto, le programme Collaborateur Global T3+ a été lancé en août, et Binance est devenu son premier membre majeur.

T3+ servira d'unité « public-privé » unissant les acteurs du secteur et les agences de répression du monde entier. L'objectif ultime est d'accélérer les enquêtes transfrontalières et d'améliorer les capacités de surveillance en collaborant étroitement avec les plateformes d'échange, les institutions financières et autres parties prenantes clés.

Nils Andersen-Röed, responsable mondial de l'Unité de renseignement financier chez Binance, a qualifié cet effort de « collaboration proactive ».

Après son lancement, des inquiétudes ont été soulevées concernant l'impact du programme. Cela a été abordé lors de la 9e Conférence mondiale sur les finances criminelles et les cryptomonnaies de Vienne. Europol et l'Institut de Bâle pour la gouvernance ont coorganisé l'événement

Lors de cet événement, des dirigeants éminents de grandes entreprises, dont TRON DAO, Tether, Binance et TRM Labs, se sont entretenus avec des responsables d'Europol pour discuter de la manière dont le cadre T3 peut servir de guide pour les futures collaborations public-privé.