Unidad de delitos respaldada por Tether incauta 300M en criptomonedas vinculadas a delitos

La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una fuerza de tarea público-privada respaldada por la emisora de stablecoins Tether Limited, informó haber congelado fondos ilegales por valor de 300 millones de dólares durante su primer año de operación.

Tras esta medida, las fuerzas del orden internacionales reconocieron que la fuerza de tarea había hecho bien su trabajo. Además, el logro demuestra que la industria de las stablecoins puede autorregularse eficazmente.

Según el fundador de TRON, Justin Sun, el hito de 300 millones de dólares de la Unidad de Delitos Financieros T3 es prueba de que el progreso ocurre cuando la tecnología, las instituciones y las personas trabajan como un equipo. Señaló que, al construir confianza y cooperación a través de las fronteras, es posible hacer que la economía digital sea más segura y accesible para todos.

La Unidad de Delitos Financieros T3 se centra en varias actividades financieras ilegales

Con respecto a la Unidad de Delitos Financieros T3 logro, las fuentes revelaron que la fuerza de tarea alcanzó este hito después de trabajar directamente con las fuerzas del orden en 23 áreas, incluido un papel crucial en la importante Operación Lusocoin de Brasil.

Cuando los reporteros contactaron a Tether para obtener más información, la empresa declaró que la unidad se centra en varias actividades financieras ilegales, como hackeos patrocinados por el estado, violentos "ataques de llave inglesa" y grupos delictivos organizados. 

Para respaldar esta afirmación, los informes revelaron que la unidad en Brasil asistió en la Operación Lusocoin, lo que resultó en la congelación de más de 3 mil millones de reales en activos. Esto marcó una de las confiscaciones más significativas recientes, que incluyeron 4,3 millones de USDT conectados a una organización criminal. El informe también destacó la predominancia de las stablecoins en los principales casos de evasión de divisas y lavado de dinero.

Tras una cuidadosa consideración, Tether señaló que Estados Unidos había sido clasificado como la jurisdicción más activa a nivel mundial, con 83 millones de dólares en activos congelados en 37 casos, seguido de operaciones significativas en Europa y Sudamérica.

El descubrimiento describe la existencia de un entorno de amenazas diverso y desafiante. Por otro lado, los informes recientes han destacado que el delito más común examinado involucraba la venta ilegal de bienes y servicios. Representó alrededor del 39% de la carga de trabajo de la fuerza de tarea.

También se descubrieron hackeos de alto perfil, fraude y estafas en esta investigación. Un ejemplo es una incautación única de aproximadamente 19 millones de dólares vinculados a la participación de Corea del Norte en el hackeo de Bybit. 

Para abordar estos problemas, Tether y sus socios se han comprometido a mantener una fuerte asociación con agencias de todo el mundo, incluida Europol. Al mismo tiempo, continúan investigando actividades criminales importantes como el financiamiento del terrorismo, esquemas de extorsión, lavado de dinero y fraude de inversiones.

T3 FCU lanza el Programa Colaborador Global T3+

Para expandir su presencia en el ecosistema cripto, el Programa Colaborador Global T3+ se lanzó en agosto, y Binance se convirtió en su primer miembro importante.

T3+ servirá como una unidad "público-privada" que une a actores de la industria y agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. El objetivo final es acelerar investigaciones transfronterizas y mejorar las capacidades de monitoreo colaborando estrechamente con exchanges, instituciones financieras y otras partes interesadas clave.

Nils Andersen-Röed, Director Global de la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance, calificó el esfuerzo como "colaboración proactiva".

Tras su lanzamiento, surgieron preocupaciones sobre el impacto del programa. Esto se abordó en la 9ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas de Viena. Europol y el Instituto de Gobernanza de Basilea coorganizaron el evento

Durante este evento, prominentes ejecutivos de empresas líderes, incluidas TRON DAO, Tether, Binance y TRM Labs, se reunieron con funcionarios de Europol para discutir cómo el marco T3 puede servir como guía para futuras colaboraciones público-privadas.