Unidad contra el crimen respaldada por Tether incauta $300 millones en criptomonedas vinculadas al crimen

La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), un grupo de trabajo público-privado respaldado por el emisor de la moneda estable Tether Limited, informó haber congelado fondos ilegales por un valor de 300 millones de dólares durante su primer año de funcionamiento.

Tras esta medida, las autoridades internacionales reconocieron el buen trabajo del grupo de trabajo. Además, este logro demuestra que la industria de las stablecoins puede autorregularse eficazmente.

Según Justin Sun, fundador TRON , la cifra de 300 millones de dólares de la Unidad de Delitos Financieros T3 demuestra que el progreso se logra cuando la tecnología, las instituciones y las personas trabajan en equipo. Sun señaló que, al fomentar la confianza y la cooperación transfronteriza, es posible lograr una economía digital más segura y accesible para todos.

La Unidad de Delitos Financieros T3 se centra en diversas actividades financieras ilegales

de la Unidad T3 contra los Delitos Financieros logro, las fuentes revelaron que el grupo de trabajo alcanzó este hito tras colaborar directamente con las fuerzas del orden en 23 áreas, incluyendo un papel crucial en la importante Operación Lusocoin de Brasil.

Cuando los periodistas contactaron con Tether para obtener más información, la empresa declaró que la unidad se centra en diversas actividades financieras ilegales, como ciberataques patrocinados por el Estado, ataques violentos con herramientas de guerra y grupos del crimen organizado. 

Para respaldar esta afirmación, informes revelaron que la unidad en Brasil colaboró ​​en la Operación Lusocoin, lo que resultó en la congelación de más de R$3 mil millones en activos. Esta fue una de las confiscaciones más significativas recientes, incluyendo 4,3 millones de USDT vinculados a una organización criminal. El informe también destacó la prevalencia de las stablecoins en importantes casos de evasión de divisas y lavado de dinero.

Después de una cuidadosa consideración, Tether señaló que Estados Unidos había sido clasificado como la jurisdicción más activa a nivel mundial, con 83 millones de dólares en activos congelados en 37 casos, seguido de operaciones importantes en Europa y Sudamérica.

El descubrimiento pone de relieve la existencia de un entorno de amenazas diverso y complejo. Por otro lado, informes recientes han destacado que el delito más común investigado fue la venta ilegal de bienes y servicios, que representó alrededor del 39 % de la carga de trabajo del grupo de trabajo.

En esta investigación también se descubrieron importantes ciberataques, fraudes y estafas. Un ejemplo es la incautación de aproximadamente 19 millones de dólares vinculada a la participación de Corea del Norte en el ciberataque a Bybit. 

Para abordar estos problemas, Tether y sus socios se han comprometido a mantener unatroncolaboración con agencias de todo el mundo, incluida Europol. Al mismo tiempo, siguen investigando importantes actividades delictivas como la financiación del terrorismo, las extorsiones, el blanqueo de capitales y el fraude en las inversiones.

T3 FCU lanza el Programa de Colaboradores Globales T3+

Para expandir su presencia en el ecosistema criptográfico, el Programa de Colaboradores Globales T3+ se lanzó en agosto, y Binance se convirtió en su primer miembro importante.

T3+ servirá como plataforma de colaboración público-privada entre los actores de la industria y las fuerzas del orden de todo el mundo. El objetivo final es agilizar las investigaciones transfronterizas y mejorar las capacidades de vigilancia mediante una estrecha colaboración con bolsas de valores, instituciones financieras y otras partes interesadas clave.

Nils Andersen-Röed, director global de la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance, calificó el esfuerzo de “colaboración proactiva”

Tras su lanzamiento, surgieron inquietudes sobre el impacto del programa. Esto se abordó en la 9.ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas celebrada en Viena. Europol y el Instituto de Gobernanza de Basilea organizaron conjuntamente el evento

Durante este evento, destacados ejecutivos de empresas líderes, incluidas TRON DAO, Tether, Binancey TRM Labs, se reunieron con funcionarios de Europol para discutir cómo el marco T3 puede servir como guía para futuras colaboraciones público-privadas.