L'unità anticrimine supportata da Tether sequestra 300 milioni di dollari in criptovalute collegate a reati

La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), una task force pubblico-privata sostenuta dall'emittente di stablecoin Tether Limited, ha segnalato il congelamento di fondi illegali per un valore di 300 milioni di dollari durante il suo primo anno di attività.

A seguito di questa mossa, le forze dell'ordine internazionali hanno riconosciuto che la task force aveva svolto egregiamente il suo lavoro. Inoltre, il risultato dimostra che il settore delle stablecoin è in grado di autoregolarsi efficacemente.

Secondo il fondatore TRON Justin Sun, il traguardo dei 300 milioni di dollari raggiunto dalla T3 Financial Crime Unit è la prova che il progresso si realizza quando tecnologia, istituzioni e persone lavorano in team. Sun ha osservato che, costruendo fiducia e cooperazione oltre i confini nazionali, è possibile rendere l'economia digitale più sicura e accessibile a tutti.

L'Unità per i reati finanziari T3 si concentra su varie attività finanziarie illegali

dall'Unità T3 per i crimini finanziari risultato raggiunto, fonti hanno rivelato che la task force ha conseguito questo traguardo dopo aver lavorato a stretto contatto con le forze dell'ordine in 23 aree, svolgendo un ruolo cruciale nella grande operazione Lusocoin in Brasile.

Quando i giornalisti hanno contattato Tether per ulteriori informazioni, l'azienda ha dichiarato che l'unità si concentra su varie attività finanziarie illegali, come attacchi informatici sponsorizzati da stati, violenti attacchi con chiavi inglesi e gruppi della criminalità organizzata. 

A sostegno di questa affermazione, i rapporti hanno rivelato che l'unità in Brasile ha partecipato all'Operazione Lusocoin, che ha portato al congelamento di oltre 3 miliardi di R$ di beni. Questa ha segnato una delle confische più significative degli ultimi tempi, inclusi 4,3 milioni di USDT collegati a un'organizzazione criminale. Il rapporto ha anche evidenziato la predominanza delle stablecoin nei principali casi di evasione valutaria e riciclaggio di denaro.

Dopo un'attenta valutazione, Tether ha osservato che gli Stati Uniti sono stati classificati come la giurisdizione più attiva a livello globale, con 83 milioni di dollari di beni congelati in 37 casi, seguiti da operazioni significative in Europa e Sud America.

La scoperta evidenzia l'esistenza di un contesto di minacce diversificato e complesso. D'altro canto, recenti rapporti hanno evidenziato che il reato più comunemente esaminato riguardava la vendita illegale di beni e servizi, che rappresentava circa il 39% del carico di lavoro della task force.

Nel corso di questa indagine sono stati scoperti anche attacchi informatici di alto profilo, frodi e truffe. Un esempio è il sequestro di circa 19 milioni di dollari collegato al coinvolgimento della Corea del Nord nell'attacco hacker a Bybit. 

Per affrontare queste problematiche, Tether e i suoi partner si sono impegnati a mantenere unatronpartnership con le agenzie di tutto il mondo, tra cui Europol. Allo stesso tempo, continuano a indagare su importanti attività criminali come il finanziamento del terrorismo, le estorsioni, il riciclaggio di denaro e le frodi sugli investimenti.

T3 FCU lancia il programma T3+ Global Collaborator

Per espandere la propria presenza nell'ecosistema delle criptovalute, ad agosto è stato lanciato il programma T3+ Global Collaborator e Binance è diventato il suo primo membro importante.

T3+ fungerà da partenariato "pubblico-privato" tra gli operatori del settore e le forze dell'ordine di tutto il mondo. L'obiettivo finale è quello di accelerare le indagini transfrontaliere e migliorare le capacità di monitoraggio attraverso una stretta collaborazione con le borse valori, gli istituti finanziari e altri soggetti chiave.

Nils Andersen-Röed, responsabile globale della Financial Intelligence Unit di Binance, ha definito l'iniziativa una "collaborazione proattiva"

Dopo il lancio, sono state sollevate preoccupazioni circa l'impatto del programma. Questo aspetto è stato affrontato durante la 9a Conferenza globale di Vienna su finanza criminale e criptovalute. L'evento è stato co-organizzato da Europol e dal Basel Institute on Governance

Durante questo evento, dirigenti di spicco di aziende leader, tra cui TRON DAO, Tether, Binancee TRM Labs, hanno incontrato funzionari dell'Europol per discutere di come il framework T3 possa fungere da guida per future collaborazioni pubblico-private.