L'unità anticrimine sostenuta da Tether sequestra $300M in crypto legata a crimini

La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), un task force pubblico-privato sostenuto dall'emittente di stablecoin Tether Limited, ha segnalato il congelamento di fondi illegali per un valore di 300 milioni di dollari durante il suo primo anno di attività.

A seguito di questa mossa, le forze dell'ordine internazionali hanno riconosciuto che la task force ha svolto bene il proprio lavoro. Inoltre, il risultato dimostra che il settore delle stablecoin può autoregolarsi in modo efficace.

Secondo il fondatore di TRON Justin Sun, il traguardo dei 300 milioni di dollari raggiunto dall'Unità Anticrimine Finanziario T3 è la prova che i progressi avvengono quando tecnologia, istituzioni e persone lavorano in squadra. Ha sottolineato che, costruendo fiducia e cooperazione oltre confine, è possibile rendere l'economia digitale più sicura e accessibile per tutti.

L'Unità Anticrimine Finanziario T3 si concentra su varie attività finanziarie illegali

Riguardo all'Unità Anticrimine Finanziario T3 traguardo, le fonti hanno rivelato che la task force ha raggiunto questo traguardo lavorando direttamente con le forze dell'ordine in 23 aree, incluso un ruolo cruciale nella grande operazione Lusocoin in Brasile.

Quando i giornalisti hanno contattato Tether per ulteriori informazioni, l'azienda ha dichiarato che l'unità si concentra su varie attività finanziarie illegali come gli hackeraggi sponsorizzati dagli stati, i violenti "attacchi con la forza bruta" e i gruppi di criminalità organizzata. 

A sostegno di questa affermazione, i rapporti hanno rivelato che l'unità in Brasile ha assistito nell'Operazione Lusocoin, portando al congelamento di oltre 3 miliardi di R$ in attività. Questo ha segnato una delle sequestrazioni più significative recenti, inclusi 4,3 milioni di USDT collegati a un'organizzazione criminale. Il rapporto ha anche evidenziato la predominanza delle stablecoin nelle principali evasioni fiscali e nei casi di riciclaggio di denaro.

Dopo attenta considerazione, Tether ha notato che gli Stati Uniti sono stati classificati come la giurisdizione più attiva a livello globale, con 83 milioni di dollari in attività congelate in 37 casi, seguiti da operazioni significative in Europa e Sud America.

La scoperta delinea l'esistenza di un ambiente di minacce diversificato e complesso. D'altra parte, recenti rapporti hanno evidenziato che il crimine più comunemente esaminato riguardava la vendita illegale di beni e servizi. Ha rappresentato circa il 39% del carico di lavoro della task force.

Hackeraggi di alto profilo, frodi e truffe sono stati scoperti anche in questa indagine. Un esempio è un singolo sequestro di circa 19 milioni di dollari legato al coinvolgimento della Corea Nord nell'hack di Bybit. 

Per affrontare questi problemi, Tether e i suoi partner si sono impegnati a mantenere una forte partnership con agenzie in tutto il mondo, inclusa Europol. Allo stesso tempo, continuano a indagare su gravi attività criminali come il finanziamento del terrorismo, gli schemi di estorsione, il riciclaggio di denaro e le frodi negli investimenti.

L'Unità Anticrimine Finanziario T3 lancia il Programma Collaboratore Globale T3+

Per espandere la propria presenza nell'ecosistema crypto, il Programma Collaboratore Globale T3+ è stato lanciato ad agosto e Binance è diventato il suo primo membro importante.

T3+ servirà come unità "pubblico-privata" che unisce attori del settore e agenzie di forze dell'ordine in tutto il mondo . L'obiettivo finale è accelerarele indagini transfrontaliere e migliorare le capacità di monitoraggio collaborando strettamente con gli exchange, le istituzioni finanziarie e altri stakeholder chiave. Nils Andersen-Röed, Responsabile Globale dell'Unità di Intelligence Finanziaria di Binance, ha definito lo sforzo "collaborazione proattiva".

Dopo il suo lancio, sono state sollevate preoccupazioni sull'impatto del programma. Questo è stato affrontato durante la 9a Conferenza Globale sui Finanziamenti Criminali e le Criptovalute di Vienna. Europol e il Basel Institute on Governance hanno co-organizzato l'evento

Durante questo evento, importanti dirigenti di aziende leader, tra cui TRON DAO,

, Binance e TRM Labs, si sono incontrati con funzionari di Europol per discutere come il framework T3 possa servire da guida per future collaborazioni pubblico-privato. TetherL'Unità Anticrimine Finanziario T3 ha congelato 300 milioni di dollari in attività collegate ad attività illegali.