Eine von Tether unterstützte Anti-Kriminalitäts-Einheit beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 300 Millionen Dollar, die mit Straftaten in Verbindung steht

Die T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), eine öffentlich-private Task Force, die vom Stablecoin-Emittenten Tether Limited unterstützt wird, meldete, im ersten Jahr ihres Bestehens illegale Gelder im Wert von 300 Millionen US-Dollar eingefroren zu haben.

Im Anschluss an diesen Schritt bestätigten internationale Strafverfolgungsbehörden die erfolgreiche Arbeit der Task Force. Darüber hinaus beweist dieser Erfolg, dass sich die Stablecoin-Branche effektiv selbst regulieren kann.

Laut TRON Gründer Justin Sun beweist der Meilenstein von 300 Millionen US-Dollar, den die T3-Einheit für Finanzkriminalität erreicht hat, dass Fortschritt entsteht, wenn Technologie, Institutionen und Menschen zusammenarbeiten. Er betonte, dass es durch den Aufbau von Vertrauen und grenzüberschreitender Kooperation möglich sei, die digitale Wirtschaft sicherer und für alle zugänglicher zu gestalten.

Die T3-Einheit für Finanzkriminalität konzentriert sich auf verschiedene illegale Finanzaktivitäten

der T3-Einheit für Finanzkriminalität betrifft Leistung, so gaben Quellen bekannt, dass die Task Force diesen Meilenstein durch die direkte Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden in 23 Bereichen erreicht hat, darunter eine entscheidende Rolle bei der großen brasilianischen Operation Lusocoin.

baten Tether , erklärte das Unternehmen, dass sich die Einheit auf verschiedene illegale Finanzaktivitäten wie staatlich geförderte Hackerangriffe, gewalttätige „Schraubenschlüsselangriffe“ und organisierte kriminelle Gruppen konzentriere. 

Zur Untermauerung dieser Behauptung enthüllten Berichte, dass die Einheit in Brasilien an der Operation Lusocoin beteiligt war, die zur Einfrierung von Vermögenswerten in Höhe von über 3 Milliarden Reais führte. Dies war eine der bedeutendsten Beschlagnahmungen der letzten Zeit, darunter 4,3 Millionen USDT, die mit einer kriminellen Organisation in Verbindung standen. Der Bericht hob zudem die Vormachtstellung von Stablecoins bei bedeutenden Fällen von Währungshinterziehung und Geldwäsche.

Nach eingehender Prüfung stellte Tether fest, dass die USA mit 83 Millionen Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten in 37 Fällen weltweit als aktivster Gerichtsstand eingestuft wurden, gefolgt von bedeutenden Aktivitäten in Europa und Südamerika.

Die Entdeckung verdeutlicht die Existenz eines vielfältigen und komplexen Bedrohungsumfelds. Andererseits zeigen aktuelle Berichte, dass die am häufigsten untersuchte Straftat den illegalen Verkauf von Waren und Dienstleistungen betraf. Sie machte rund 39 % der Arbeitsbelastung der Task Force aus.

Im Zuge dieser Ermittlungen wurden auch hochkarätige Hackerangriffe, Betrugsfälle und Abzocke aufgedeckt. Ein Beispiel hierfür ist die Beschlagnahme von rund 19 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Beteiligung Nordkoreas am Bybit-Hack. 

Um diese Probleme anzugehen, haben Tether und seine Partner zugesichert, dietronZusammenarbeit mit Behörden weltweit, darunter Europol, fortzusetzen. Gleichzeitig ermitteln sie weiterhin gegen schwere Straftaten wie Terrorismusfinanzierung, Erpressung, Geldwäsche und Anlagebetrug.

T3 FCU startet das T3+ Global Collaborator Programm

Um seine Präsenz im Krypto-Ökosystem auszubauen, wurde im August das T3+ Global Collaborator Program ins Leben gerufen, und Binance wurde sein erstes bedeutendes Mitglied.

T3+ wird als öffentlich-private Partnerschaft zwischen Akteuren der Finanzbranche und Strafverfolgungsbehörden weltweit fungieren. Das übergeordnete Ziel ist die Beschleunigung grenzüberschreitender Ermittlungen und die Verbesserung der Überwachungsmöglichkeiten durch enge Zusammenarbeit mit Börsen, Finanzinstituten und anderen wichtigen Akteuren.

Nils Andersen-Röed, globaler Leiter der Financial Intelligence Unit bei Binance, bezeichnete die Bemühungen als „proaktive Zusammenarbeit“

Nach dem Start des Programms wurden Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen geäußert. Diese wurden auf der 9. Globalen Konferenz zu Finanzkriminalität und Kryptowährungen in Wien thematisiert. Europol und das Basler Institut für Governance waren gemeinsame Veranstalter

Im Rahmen dieser Veranstaltung trafen sich hochrangige Führungskräfte führender Unternehmen, darunter TRON DAO, Tether, Binanceund TRM Labs, mit Vertretern von Europol, um zu erörtern, wie der T3-Rahmen als Leitfaden für künftige öffentlich-private Kooperationen dienen kann.