Von Tether unterstützte Kriminelleinheit beschlagnahmt $300M an Krypto, das mit Kriminalität verbunden ist

Die T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), eine öffentlich-private Task Force, die vom Stablecoin-Herausgeber Tether Limited unterstützt wird, berichtete über die Einfrierung illegaler Gelder im Wert von 300 Millionen US-Dollar während ihres ersten Betriebsjahres.

Nach diesem Schritt erkannten die internationale Strafverfolgungsbehörden an, dass die Task Force ihre Arbeit gut erledigt hat. Darüber hinaus zeigt die Errungenschaft, dass die Stablecoin-Branche effektiv in der Lage ist, sich selbst zu regulieren.

Laut TRON-Gründer Justin Sun ist der Meilenstein der T3 Financial Crime Unit von 300 Millionen US-Dollar ein Beweis dafür, dass Fortschritt entsteht, wenn Technologie, Institutionen und Menschen als Team zusammenarbeiten. Er bemerkte, dass es durch den Aufbau von Vertrauen und Zusammenarbeit über Grenzen hinweg möglich ist, die digitale Wirtschaft sicherer und für alle zugänglicher zu machen.

Die T3 Financial Crime Unit konzentriert sich auf verschiedene illegale Finanzaktivitäten

Bezüglich der T3 Financial Crime Unit Leistung, gaben Quellen an, dass die Task Force diesen Meilenstein erreicht hat, nachdem sie direkt mit der Strafverfolgung in 23 Gebieten zusammengearbeitet hatte, einschließlich einer entscheidenden Rolle bei Brasiliens großer Operation Lusocoin.

Als Reporter sich an Tether wandten, um weitere Informationen zu erhalten, erklärte das Unternehmen, dass die Einheit sich auf verschiedene illegale Finanzaktivitäten konzentriert, wie staatlich geförderte Hacks, gewalttätige „Wrench-Angriffe“ und organisierte Kriminalitätsgruppen. 

Um diesen Anspruch zu untermauern, zeigten Berichte, dass die Einheit in Brasilien bei der Operation Lusocoin half, was zur Einfrierung von mehr als 3 Milliarden Real an Vermögenswerten führte. Dies markierte eine der bedeutendsten jüngsten Konfiszierungen, darunter 4,3 Millionen USDT, die mit einer kriminellen Organisation verbunden waren. Der Bericht hob auch die Dominanz von Stablecoins bei großen Währungsumgehungs- und Geldwäsche-Fällen hervor.

Nach sorgfältiger Prüfung merkte Tether an, dass die USA als die aktivste Gerichtsbarkeit weltweit eingestuft wurden, mit 83 Millionen US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten in 37 Fällen, gefolgt von bedeutenden Operationen in Europa und Südamerika.

Die Entdeckung umreißt die Existenz einer vielfältigen und herausfordernden Bedrohungsumgebung. Andererseits haben jüngste Berichte hervorgehoben, dass das häufigste untersuchte Verbrechen der illegale Verkauf von Waren und Dienstleistungen war. Dies machte etwa 39 % der Arbeitslast der Task Force aus.

Hochkarätige Hacks, Betrug und Scams wurden ebenfalls in dieser Untersuchung aufgedeckt. Ein Beispiel ist eine einzelne Beschlagnahme von etwa 19 Millionen US-Dollar, die mit der Beteiligung Nordkoreas am Bybit-Hack verbunden ist. 

Um diese Probleme anzugehen, haben Tether und seine Partner versprochen, eine starke Partnerschaft mit Agenturen weltweit, einschließlich Europol, aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig untersuchen sie weiterhin schwere Straftaten wie Terrorismusfinanzierung, Erpressungsschemata, Geldwäsche und Anlagebetrug.

T3 FCU startet das T3+ Global Collaborator Program

Um seine Präsenz im Krypto-Ökosystem zu erweitern, wurde das T3+ Global Collaborator Program im August gestartet, und Binance wurde sein erstes bedeutendes Mitglied.

T3+ wird als „öffentlich-private“ Einheit zwischen Industrieakteuren und Strafverfolgungsbehörden weltweit dienen. Das ultimative Ziel ist es, grenzüberschreitende Ermittlungen zu beschleunigen und die Überwachungsfähigkeiten zu verbessern, indem eng mit Börsen, Finanzinstituten und anderen wichtigen Stakeholdern zusammengearbeitet wird.

Nils Andersen-Röed, Global Head der Financial Intelligence Unit bei Binance, nannte die Bemühungen „proaktive Zusammenarbeit.“

Nach seiner Einführung wurden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Programms geäußert. Dies wurde auf Wiens 9. Globaler Konferenz für Kriminelle Finanzen und Kryptowährungen angesprochen. Europol und das Basel Institute on Governance veranstalteten gemeinsam die Veranstaltung

Während dieser Veranstaltung trafen prominente Führungskräfte führender Unternehmen, darunter TRON DAO, Tether, Binance und TRM Labs, mit Europol-Beamten zusammen, um zu diskutieren, wie das T3-Rahmenwerk als Leitfaden für zukünftige öffentlich-private Zusammenarbeit dienen kann.