SEC ужесточает контроль над криптовалютными инвестиционными фирмами по обвинениям в мошенничестве

Краткое содержание

• Криптовалютные инвестиционные фирмы в беде после неэффективного управления средствами инвесторов
• Генеральный директор Говил, по слухам, перевел долю инвесторов в личных целях
• Говил отрицает все обвинения, выдвинутые против него SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привлекла к ответственности криптоинвестиционные компании (Cemtrex Inc. и Telidyne Inc.) за предполагаемое мошенничество с инвесторами. Обе компании контролируются Ароном Говилом.

Среди нескольких обвинений со стороны SEC, одно из них гласит, что Говил намеренно вводил инвесторов в заблуждение, скрываясь за ложными предлогами относительно продуктов компании.

SEC утверждает, что Говил ложно объявил о разработке Teledyne приложения «Teli App», которое позволяло бы пользователям использовать криптовалюты для транзакций с мобильных телефонов. Помимо криптовалют, компании приписывают ложные заявления о разработке приложения для обнаружения COVID-19.

Американский регулятор выявил, что одно из «криптоинвестиционных» компаний, заявившее о создании приложения Teli App, на самом деле не имело никакой криптофункциональности. Компания также лгала о разработке приложения для обнаружения COVID-19.

«Эти заявления, по утверждению, были ложными, поскольку приложение Teli App не имело заявленной криптовалютной функциональности, а Telidyne не начала работу над приложением для обнаружения COVID-19», — отметила SEC в своем пресс-релизе.

Другое подразделение предполагаемых криптоинвестиционных компаний, Cemtrex Inc., допустило нецелевое использование более 7 млн долларов средств инвесторов в период с 2016 по 2018 год. Генеральный директор компании Говил, по слухам, перевел эти средства в личных целях. Его также обвиняют в тайной продаже акций компании, пока он платил промоутерам для продвижения акций компании розничным инвесторам.

SEC высказывается о криптоинвестиционных компаниях

Ричард Р. Бест, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке, говоря о дальнейших обвинениях против обеих криптокомпаний, заявил, что Говил затопил рынок множеством рекомендаций по акциям компании Cemtrex. Он также сделал ложные заявления о разработке мобильного приложения с криптофункциональностью и способностью обнаруживать коронавирус.

Официальное лицо SEC заявило, что он использовал популярные рыночные тенденции, такие как криптовалюты и COVID-19, для личной финансовой выгоды.

Он посоветовал инвесторам быть осторожными с онлайн-рекомендациями, особенно от тех, кто не является признанным экспертом, эксплуатирующим рыночные тренды.

Однако Говил отрицает все обвинения, выдвинутые против него регуляторами. Он пока не дал согласия на все выдвинутые против него обвинения в устной форме.