Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ужесточает контроль за инвестиционными компаниями в сфере криптовалют из-за обвинений в мошенничестве

Краткое содержание

• Криптовалютные инвестиционные компании столкнулись с проблемами после ненадлежащего управления средствами инвесторов
• По имеющимся данным, генеральный директор Говил присвоил долю инвесторов в личных целях
• Говил отрицает все обвинения, выдвинутые против него Комиссией по ценным бумагам и биржам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптоинвестиционных компаний (Cemtrex Inc. и Telidyne Inc.) за предполагаемое мошенничество в отношении инвесторов. Обе компании контролируются Ароном Говилом.

Среди нескольких обвинений, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), одно гласит, что Говил умышленно вводил инвесторов в заблуждение, скрывая под ложным предлогом продукцию компании.

SEC утверждала, что Говил ложно заявил о разработке компанией Teledyne «приложения Teli», которое позволит пользователям использовать криптовалюты для транзакций со своих мобильных телефонов. Помимо криптовалют, компанию обвиняли в ложном заявлении о работе над приложением, способным выявлять COVID-19.

Американский регулятор уличил одну из фирм, занимающихся «криптоинвестициями», в том, что якобы созданное ею приложение Teli App не имело никакой криптофункциональности. Фирма также солгала о разработке приложения для обнаружения COVID-19.

«Эти заявления якобы были ложными, поскольку приложение Teli не обладало заявленной функциональностью для работы с криптовалютой, а компания Telidyne еще не начала работу над приложением для обнаружения COVID-19», — отметила SEC в своем пресс-релизе.

Другая структура предполагаемых криптоинвестиционных компаний, Cemtrex Inc., в период с 2016 по 2018 год неправомерно распорядилась средствами инвесторов на сумму более 7 миллионов долларов. Генеральный директор компании Говил, предположительно, присвоил эти средства для личного пользования. Его также обвиняют в тайной продаже акций компании, поскольку он платил промоутерам за продвижение акций компании среди розничных инвесторов.

SEC высказывается по поводу компаний, занимающихся инвестициями в криптовалюты

Ричард Р. Бест, директор регионального отделения SEC в Нью-Йорке, комментируя обвинения, выдвинутые против обеих криптокомпаний, заявил, что Говил наводнил рынок многочисленными рекомендациями по акциям компании Cemtrex. Он также делал ложные заявления о разработке мобильного приложения, которое будет обладать криптографическими функциями и поможет выявлять коронавирус.

Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам заявил, что он воспользовался популярными рыночными тенденциями, такими как криптовалюты и COVID-19, для получения личной финансовой выгоды.

Он посоветовал инвесторам с осторожностью относиться к рекомендациям в интернете, особенно поступающим от организаций, не имеющих опыта в использовании рыночных тенденций.

Однако Говил отрицает все выдвинутые против него регулирующими органами обвинения. Он еще не дал устного согласия по всем предъявленным ему обвинениям.