SEC、詐欺疑惑で暗号投資会社を厳しく取り締まる

TL;DRの内訳

• 暗号投資会社、投資家ファンドの不適切な運用で苦境に陥る
• CEOゴビルは投資家の株式を私的に流用した疑いがある
• ゴビル氏はSECから彼に対して向けられたすべての疑惑を否定している

米国証券取引委員会（SEC）は、投資家を欺いた疑いで、暗号資産投資会社（Cemtrex Inc.とTelidyne Inc.）を摘発した。両社ともアロン・ゴヴィル氏が経営する。.

SECによる複数の告発の中で、ゴビル氏は自社製品の偽りの口実を利用して投資家を意図的に欺いたとされている。

SECは、テレダインが「Teliアプリ」を開発したとゴビル氏が虚偽の発表をしたと主張した。このアプリは、ユーザーが携帯電話で仮想通貨を使って取引できるようにするものだ。同社は仮想通貨以外にも、COVID-19を検出できるアプリを開発中であると虚偽の発表をした疑いがある。.

アメリカの規制当局は、「暗号資産投資」会社の一つを、同社が開発したとされるTeliアプリに暗号資産関連の機能が全く備わっていないという疑惑で摘発した。同社はまた、COVID-19を検出するアプリの開発についても虚偽の申告を行った。.

SECはプレスリリースで、「Teliアプリには記載されていた暗号通貨機能がなく、TelidyneはCOVID-19検出アプリの開発を開始していなかったため、これらの記述は虚偽であると言われています」と指摘した。.

仮想通貨投資会社とされるCemtrex Inc.のもう一つの部門は、2016年から2018年にかけて700万ドル以上の投資家資金を不正に運用していました。同社のCEOであるゴビル氏は、これらの資金を私的に流用したとされています。また、プロモーターに報酬を支払い、個人投資家に同社の株式を売り込む際に、密かに株式を売却していた疑いもあります。.

SECが暗号投資会社について発言

SECニューヨーク地域事務所の所長リチャード・R・ベスト氏は、両仮想通貨企業に対する疑惑についてさらに詳しく述べた際、ゴビル氏がセムトレックス社の株式に関する複数の推奨情報を市場に流したと述べた。また、同氏は仮想通貨機能を備え、新型コロナウイルスの検出に役立つモバイルアプリの開発について虚偽の発言をした。.

SEC 、 同氏が仮想通貨やCOVID-19などの人気の市場動向を利用して個人的な金銭的利益を得ていたと述べた。

同氏は投資家に対し、特に市場動向を活用することが認められていない方面からのオンライン推奨には注意するよう助言した。.

しかし、ゴヴィル氏は規制当局から浴びせられた容疑をすべて否定している。彼は口頭で、自身に向けられた全ての容疑にまだ同意していない。.