La SEC intensifie sa répression des entreprises d'investissement crypto pour allégations de fraude

Résumé TL;DR

• Les entreprises d'investissement crypto en difficulté après une mauvaise gestion des fonds des investisseurs
• Le PDG Govil aurait détourné la participation des investisseurs à des fins personnelles
• Govil nie toutes les allégations formulées contre lui par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a traîné les entreprises d'investissement crypto (Cemtrex Inc. et Telidyne Inc.) en justice pour fraude présumée envers les investisseurs. Les deux entreprises sont contrôlées par Aron Govil.

Parmi plusieurs allégations de la SEC, l'une stipule que Govil a intentionnellement induit les investisseurs en erreur en cachant derrière de faux prétextes concernant les produits de l'entreprise.

La SEC a allégué que Govil avait faussement annoncé que Teledyne avait développé l'« Teli App », qui permettrait aux utilisateurs d'utiliser des crypto-monnaies pour des transactions depuis leurs téléphones portables. Au-delà de la crypto, l'entreprise aurait faussement affirmé qu'elle travaillait sur une application capable de détecter la COVID-19.

Le régulateur américain a pris en défaut l'une des entreprises d'« investissement crypto » sur les allégations selon lesquelles l'application Teli, que l'entreprise prétendait avoir créée, n'avait aucune fonctionnalité crypto. L'entreprise a également menti en affirmant développer une application de détection de la COVID-19.

« Ces déclarations étaient fausses car l'application Teli ne disposait pas des fonctionnalités cryptographiques déclarées et Telidyne n'avait pas commencé à travailler sur l'application de détection de la COVID-19 », a noté la SEC dans son communiqué de presse.

L'autre bras des entreprises d'investissement crypto présumées, Cemtrex Inc., a mal géré plus de 7 millions de dollars de fonds d'investisseurs entre 2016 et 2018. Govil, le PDG de l'entreprise, aurait détourné ces fonds à des fins personnelles. Il aurait également vendu secrètement les actions de l'entreprise tout en payant des promoteurs pour pousser les actions de l'entreprise auprès des investisseurs de détail.

La SEC s'exprime sur les entreprises d'investissement crypto

Richard R. Best, directeur du bureau régional de la SEC à New York, s'exprimant davantage sur les allégations portées contre les deux entreprises crypto, a déclaré que Govil avait inondé le marché de plusieurs recommandations d'actions de l'entreprise Cemtrex. Il a également fait de fausses déclarations sur le développement d'applications mobiles qui auraient des fonctionnalités crypto et aideraient à détecter le coronavirus.

Le responsable de la SEC a déclaré qu'il avait profité des tendances populaires du marché comme les crypto-monnaies et la COVID-19 à des fins de gain financier personnel.

Il a conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence face aux recommandations en ligne, en particulier celles provenant de sources non reconnues qui profitent des tendances du marché.

Cependant, Govil a nié toutes les allégations formulées contre lui par les régulateurs. Il n'a pas encore consenti à toutes les allégations portées contre lui verbalement.