La SEC sévit contre les sociétés d'investissement en cryptomonnaies suite à des allégations de fraude

Résumé en bref

• Des sociétés d'investissement en cryptomonnaies en difficulté après une mauvaise gestion d'un fonds d'investisseurs
• Le PDG Govil aurait détourné les parts des investisseurs à des fins personnelles.
• Govil nie toutes les allégations portées contre lui par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a mis en cause les sociétés d'investissement en cryptomonnaies Cemtrex Inc. et Telidyne Inc. pour des soupçons de fraude envers les investisseurs. Ces deux sociétés sont contrôlées par Aron Govil.

Parmi les nombreuses allégations de la SEC, l'une d'elles affirme que Govil a délibérément induit les investisseurs en erreur en dissimulant sous de faux prétextes la nature des produits de l'entreprise.

La SEC a accusé Govil d'avoir annoncé mensongèrement que Teledyne avait développé l'application « Teli », permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions en cryptomonnaies depuis leur téléphone mobile. Outre les cryptomonnaies, l'entreprise aurait également affirmé à tort travailler sur une application capable de détecter la COVID-19.

L'autorité de régulation américaine a sanctionné une société d'« investissement en cryptomonnaies » pour avoir prétendument créé l'application Teli, qui ne comportait aucune fonctionnalité liée aux cryptomonnaies. La société avait également menti sur le développement d'une application de détection de la COVID-19.

« Ces déclarations étaient prétendument fausses car l'application Teli ne disposait pas de la fonctionnalité de cryptomonnaie annoncée et Telidyne n'avait pas encore commencé à travailler sur l'application de détection de la COVID-19 », a indiqué la SEC dans son communiqué de presse.

L'autre branche des sociétés d'investissement en cryptomonnaies, Cemtrex Inc., a mal géré plus de 7 millions de dollars de fonds d'investisseurs entre 2016 et 2018. Govil, le PDG de la société, aurait détourné ces fonds à des fins personnelles. Il est également accusé d'avoir vendu secrètement des actions de la société, tout en rémunérant des promoteurs pour inciter les investisseurs particuliers à acheter ces actions.

La SEC s'exprime sur les sociétés d'investissement en cryptomonnaies

Richard R. Best, directeur du bureau régional de la SEC à New York, a déclaré, au sujet des accusations portées contre les deux sociétés de cryptomonnaies, que Govil avait inondé le marché de recommandations concernant les actions de Cemtrex. Il a également fait de fausses déclarations au sujet du développement d'une application mobile dotée de fonctionnalités liées aux cryptomonnaies et permettant de détecter le coronavirus.

Le de la SEC a déclaré qu'il avait profité de tendances populaires du marché comme les cryptomonnaies et la COVID-19 pour réaliser des gains financiers personnels.

Il a conseillé aux investisseurs de se méfier des recommandations en ligne, en particulier celles provenant de sources non reconnues pour tirer profit des tendances du marché.

Cependant, Govil a nié toutes les accusations portées contre lui par les autorités de régulation. Il n'a pas encore confirmé verbalement toutes les accusations formulées à son encontre.