La SEC inasprisce la sua azione sulle società di investimento in criptovalute per presunte frodi

Riepilogo TL;DR

• Società di investimento in criptovalute nei guai dopo la cattiva gestione dei fondi degli investitori
• Il CEO Govil avrebbe dirottato la quota degli investitori per uso personale
• Govil nega tutte le accuse mosse contro di lui dalla SEC

La U.S. Securities and Exchange Commission ha citato in giudizio le società di investimento in criptovalute (Cemtrex Inc. e Telidyne Inc.) per presunta frode agli investitori. Entrambe le società sono controllate da Aron Govil.

Tra diverse accuse della SEC, una afferma che Govil ha intenzionalmente ingannato gli investitori nascondendosi dietro false pretese sui prodotti dell'azienda.

La SEC ha affermato che Govil ha annunciato falsamente che Teledyne ha sviluppato la "Teli App" che avrebbe consentito agli utenti di utilizzare le criptovalute per transazioni dai loro telefoni cellulari. Oltre alle criptovalute, la società è stata accusata di aver dichiarato falsamente di lavorare a un'app in grado di rilevare il COVID-19.

Il regolatore americano ha messo sotto accusa una delle società di "investimento in criptovalute" per le accuse secondo cui la Teli App, che la società avrebbe presumibilmente creato, non aveva alcuna funzionalità crypto in alcun modo. La società ha anche mentito sullo sviluppo di un'app che rileva il COVID-19.

"Queste affermazioni erano presumibilmente false perché la Teli App non aveva la funzionalità criptovaluta dichiarata e Telidyne non aveva iniziato i lavori sull'app di rilevamento del COVID-19", ha notato la SEC nel suo comunicato stampa.

L'altra branca delle presunte società di investimento in criptovalute, Cemtrex Inc., ha gestito male più di $7 milioni di fondi degli investitori tra il 2016 e il 2018. Govil, il CEO dell'azienda, avrebbe dirottato quei fondi per uso personale. Gli è stato contestato di aver ulteriormente venduto le azioni dell'azienda segretamente mentre pagava i promotori per spingere le azioni dell'azienda agli investitori al dettaglio.

La SEC parla delle società di investimento in criptovalute

Richard R. Best, direttore dell'ufficio regionale della SEC di New York, parlando ulteriormente delle accuse mosse contro entrambe le società crypto, ha dichiarato che Govil ha inondato il mercato con diverse raccomandazioni per le azioni dell'azienda Cemtrex. Ha anche fatto dichiarazioni false sullo sviluppo di app mobili che avrebbero avuto funzionalità crypto e avrebbero aiutato a rilevare il coronavirus.

Il funzionario della SEC ha dichiarato di aver capitalizzato sulle tendenze popolari del mercato come le criptovalute e il COVID-19 per guadagni finanziari personali.

Ha consigliato agli investitori di essere cauti nei consigli online, specialmente provenienti da fonti non riconosciute che capitalizzano sulle tendenze del mercato.

Tuttavia, Govil ha negato tutte le accuse mosse contro di lui dai regolatori. Non ha ancora acconsentito a tutte le accuse mosse contro di lui verbalmente.