La SEC prende di mira le società di investimento in criptovalute per accuse di frode

Analisi TL;DR

• Le società di investimento in criptovalute sono in difficoltà dopo una cattiva gestione dei fondi degli investitori
• L'amministratore delegato Govil avrebbe dirottato la partecipazione degli investitori per uso personale
• Govil nega tutte le accuse mossegli dalla SEC

La Securities and Exchange Commission statunitense ha denunciato due società di investimento in criptovalute (Cemtrex Inc. e Telidyne Inc.) per presunte frodi ai danni degli investitori. Entrambe le società sono controllate da Aron Govil.

Tra le numerose accuse mosse dalla SEC, una sostiene che Govil abbia deliberatamente tratto in inganno gli investitori nascondendosi dietro falsi pretesti riguardanti i prodotti dell'azienda.

La SEC ha sostenuto che Govil abbia falsamente annunciato che Teledyne aveva sviluppato l'"App Teli", che avrebbe consentito agli utenti di utilizzare criptovalute per transazioni dai propri telefoni cellulari. Oltre alle criptovalute, l'azienda è stata accusata di aver dichiarato falsamente di stare lavorando a un'app in grado di rilevare il COVID-19.

L'autorità di regolamentazione americana ha inchiodato una delle società di "investimento in criptovalute" con l'accusa che l'app Teli da essa presumibilmente creata non avesse alcuna funzionalità crittografica. L'azienda ha anche mentito sullo sviluppo di un'app che rileva il COVID-19.

"Queste affermazioni sarebbero false perché l'app Teli non aveva la funzionalità di criptovaluta dichiarata e Telidyne non aveva iniziato a lavorare sull'app di rilevamento del COVID-19", ha osservato la SEC nel suo comunicato stampa.

L'altra divisione delle presunte società di investimento in criptovalute, Cemtrex Inc., ha gestito in modo improprio oltre 7 milioni di dollari di fondi degli investitori tra il 2016 e il 2018. Govil, l'amministratore delegato dell'azienda, avrebbe dirottato quei fondi per uso personale. È stato accusato di aver ulteriormente venduto segretamente azioni della società, pagando i promotori per promuovere le azioni della società presso gli investitori al dettaglio.

La SEC parla delle società di investimento in criptovalute

Richard R. Best, direttore dell'ufficio regionale di New York della SEC, commentando ulteriormente le accuse mosse contro entrambe le società crypto, ha affermato che Govil ha inondato il mercato con diverse raccomandazioni per le azioni di Cemtrex. Ha anche rilasciato false dichiarazioni sullo sviluppo di app mobili che avrebbero integrato funzionalità crypto e contribuito a rilevare il coronavirus.

Il della SEC ha affermato di aver sfruttato le tendenze di mercato più diffuse, come le criptovalute e il COVID-19, per ottenere guadagni finanziari personali.

Ha consigliato agli investitori di essere cauti nei confronti delle raccomandazioni online, soprattutto quelle provenienti da settori che non sono noti per sfruttare al meglio le tendenze del mercato.

Tuttavia, Govil ha negato tutte le accuse mossegli dalle autorità di regolamentazione. Non ha ancora dato il suo consenso a tutte le accuse mosse verbalmente contro di lui.