Repressão da SEC em empresas de investimento em criptomoedas por alegações de fraude

Resumo TL;DR

• Empresas de investimento em criptomoedas em problemas após má gestão dos fundos dos investidores
• CEO Govil supostamente desviou a participação dos investidores para uso pessoal
• Govil nega todas as alegações feitas contra ele pela SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou empresas de investimento em criptomoedas (Cemtrex Inc. e Telidyne Inc.) por supostamente defraudar investidores. Ambas as empresas são controladas por Aron Govil.

Entre várias alegações da SEC, uma afirma que Govil enganou propositalmente os investidores, ocultando sob falsas premissas os produtos da empresa.

A SEC alegou que Govil anunciou falsamente que a Teledyne desenvolveu o “Teli App”, que permitiria aos usuários usar criptomoedas para transações de seus telefones celulares. Além das criptomoedas, a empresa foi acusada de afirmar falsamente que estava trabalhando em um aplicativo que pode detectar a COVID-19.

O regulador americano prendeu uma das empresas de “investimento em criptomoedas” por alegações de que o Teli App, que a empresa supostamente criou, não tinha nenhuma funcionalidade de criptomoeda de forma alguma. A empresa também mentiu sobre o desenvolvimento de um aplicativo que detecta a COVID-19.

” Essas alegações foram falsas porque o Teli App não tinha a funcionalidade de criptomoeda declarada e a Telidyne não havia iniciado o trabalho no aplicativo de detecção de COVID-19”, observou a SEC em seu comunicado à imprensa.

A outra parte das supostas empresas de investimento em criptomoedas, Cemtrex Inc., geriu mal mais de $7 milhões dos fundos dos investidores entre 2016 e 2018. Govil, CEO da empresa, supostamente desviou esses fundos para uso pessoal. Ele foi acusado de vender ainda mais ações da empresa secretamente enquanto pagava promotores para impulsionar as ações da empresa para investidores varejistas.

SEC fala sobre empresas de investimento em criptomoedas

Richard R. Best, diretor do Escritório Regional da SEC em Nova York, ao falar mais sobre as alegações feitas contra ambas as empresas de criptomoedas, disse que Govil inundou o mercado com várias recomendações para as ações da empresa Cemtrex. Ele também fez declarações falsas sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis que teriam funcionalidade de criptomoeda e ajudariam a detectar o coronavírus.

O representante oficial da SEC disse que ele capitalizou tendências populares de mercado como criptomoedas e COVID-19 para ganhos financeiros pessoais.

Ele aconselhou os investidores a terem cautela com recomendações online, especialmente vindas de fontes não reconhecidas que capitalizam tendências de mercado.

No entanto, Govil negou todas as alegações feitas contra ele pelos reguladores. Ele ainda não concordou verbalmente com todas as alegações feitas contra ele.