Resumo resumido
- Empresas de investimento em criptomoedas enfrentam problemas após má gestão de fundos de investidores
- O CEO Govil é acusado de ter desviado participações de investidores para uso pessoal
- Govil nega todas as acusações feitas contra ele pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários)
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou as empresas de investimento em criptomoedas Cemtrex Inc. e Telidyne Inc. por supostamente fraudarem investidores. Ambas as empresas são controladas por Aron Govil.
Entre as diversas alegações da SEC , uma afirma que a Govil enganou propositalmente os investidores, escondendo-se sob falsos pretextos em relação aos produtos da empresa.
A SEC alegou que a Govil anunciou falsamente que a Teledyne desenvolveu o "Teli App", um aplicativo que permitiria aos usuários realizar transações com criptomoedas a partir de seus celulares. Além das criptomoedas, a empresa também foi acusada de afirmar falsamente que estava trabalhando em um aplicativo capaz de detectar a COVID-19.
O órgão regulador americano condenou uma das empresas de "investimento em criptomoedas" sob a alegação de que o aplicativo Teli, supostamente criado pela empresa, não possuía nenhuma funcionalidade relacionada a criptomoedas. A empresa também mentiu sobre o desenvolvimento de um aplicativo capaz de detectar a COVID-19.
“Essas declarações supostamente eram falsas porque o aplicativo Teli não possuía a funcionalidade de criptomoeda declarada e a Telidyne não havia iniciado o trabalho no aplicativo de detecção da COVID-19”, observou a SEC em seu comunicado à imprensa.
O outro braço das supostas empresas de investimento em criptomoedas, a Cemtrex Inc., administrou mal mais de US$ 7 milhões de fundos de investidores entre 2016 e 2018. Govil, o CEO da empresa, teria desviado esses fundos para uso pessoal. Ele também teria vendido ações da empresa secretamente, pagando promotores para impulsionar a venda das ações da empresa a investidores de varejo.
A SEC se pronuncia sobre empresas de investimento em criptomoedas
Richard R. Best, diretor do escritório regional da SEC em Nova York, ao comentar as alegações contra as duas empresas de criptomoedas, afirmou que Govil inundou o mercado com diversas recomendações para as ações da Cemtrex. Ele também fez declarações falsas sobre o desenvolvimento de um aplicativo móvel com funcionalidades de criptomoedas e que ajudaria na detecção do coronavírus.
O da SEC disse que se aproveitou de tendências populares do mercado, como criptomoedas e a COVID-19, para obter ganhos financeiros pessoais.
Ele aconselhou os investidores a terem cautela com recomendações online, especialmente aquelas provenientes de fontes não reconhecidas que se aproveitam das tendências de mercado.
No entanto, Govil negou todas as acusações feitas contra ele pelos órgãos reguladores. Ele ainda não se pronunciou verbalmente sobre todas as acusações.
